홍콩 최대 암호화폐 사기 사건 관련 용의자 10명 기소

JPEX 암호화폐 사기 사건에 연루된 10명이 자금 세탁 및 자금 세탁 공범 혐의로 기소되었으며, 이로 인해 기소된 총 인원은 26명이 되었습니다. 

홍콩 당국은 국제 법 집행 기관의 도움을 받아 다른 용의자들을 여전히 추적 중입니다. 현재로서는 주요 운영자나 주모자로 특정된 인물이 없으므로 광범위한 수사를 계속하고 있습니다. JPEX 운영 은 아직 명확히 되지 않았습니다. 

홍콩 최대 암호화폐 사기 사건

홍콩 경찰은 JPEX 암호화폐 사기 사건과 관련하여 10명의 추가 인원을 기소했습니다. 

상업범죄국 말했다. 에 따르면, 기소된 10명에는 26세에서 47세 사이의 남성 6명과 여성 4명이 포함됩니다. 이들은 자금 세탁 및 자금 세탁 공범 혐의로 기소되었으며, 금요일인 3월 27일 동부 지방법원에 출석할 예정입니다.

작년 11월, 소셜 미디어 인플루언서와 JPEX 갱단의 alleged 핵심 구성원 등 16명이 사기, 사기 공범, 자금 세탁 등의 혐의로 기소되었습니다. 

상업범죄조사과 한성호 경사는 이 범죄 조직이 2020년 초 JPEX 투자 플랫폼을 출시하고 다양한 채널을 통해 플랫폼을 홍보하기 위해 상당한 자금을 투자했다고 말했습니다. 합법적인 이미지를 조성한 후, 투자자들은 '저위험, 고수익' 기회라는 광고를 통해 유인되었습니다. 

이 사기는 2023년 9월 증권 및 선물 위원회(SFC)가 JPEX의 의심스러운 활동에 대해 대중에게 경고문을 발표하고, 플랫폼이 무면허임을 명확히 함에 따라 드러났습니다. 

경고 이후 JPEX는 출금 수수료를 급격히 인상하여 고객이 가상 자산에 접근하지 못하도록 했습니다. 조사관들은 운영자들이 이후 고객 자금을 이체하고 수많은 암호화폐 지갑을 통해 자금을 세탁했다고 발견했습니다. 

당국은 일부 용의자들이 자신의 재무 프로필과 '심각하게 불일치'하는 비정상적으로 높은 거래량을 가진 은행 계좌를 보유하고 있음을 발견했으며, 이는 총 HK$1.32억에 달하는 금액을 포함했습니다. 이 자금들은 명품 자동차와 상품 구매 또는 현금 인출에 사용된 것으로 추정됩니다.

현재까지 경찰은 2,700명 이상의 피해자로부터 신고를 받았으며, 보고된 총 손실액은 HK$16억을 초과합니다. 2023년 9월 조사 시작 이후, 핵심 갱단 구성원, 오버더카운터(OTC) 거래소 운영자, 플랫폼을 홍보한 소셜 미디어 인플루언서, 자금 세탁에 관여한 계좌 소유자를 포함해 총 80명이 체포되었습니다. 

당국은 은행 계좌 잔액, 현금, 금괴, 명품, 명차, 가상 자산을 포함하여 약 HK$2.28억의 자산을 동결했습니다. 

JPEX 조사는 어떻게 진행될 것인가?

주경찰관 혼은 ~ 이후로 사건이 시작된 이후, JPEX의 진정한 운영자를 자처하는 회사나 개인이 나타나지 않았기 때문에, 경찰은 사건의 배후에 있는 주모자와 핵심 멤버들을 식별하기 위해 광범위한 조사를 진행해야 했다. 

이에는 피해자와 증인으로부터 증거와 진술을 수집하고, 방대한 양의 회사 등록 및 금융 거래 기록을 분석하며, 수많은 전자 기기의 포렌식 검사를 수행하는 작업이 포함되었다. 

인터폴은 홍콩을 탈출한 주요 관계자로 의심되는 세 명에 대해 레드 노티스(국제 체포 영장)를 

발부했다. 이들은 모춘팅(27세), 장찬청(30세), 궈호룬(28세)으로 확인되었다. 

경찰은 여전히 도주 중인 용의자를 검거하기 위해 국제 법 집행 기관들과 계속 협력할 것이라고 확인했다. 

기소된 26명의 사건은 사법 절차를 진행 중이다. 인플루언서인 조셉 램과 찬윙이(‘찬이’)를 포함한 첫 번째 기소 라운드에서 기소된 8명의 피고인은 이미 법정에 출석했다.