香港最大の暗号通貨詐欺事件で10人の新たな容疑者が起訴

JPEX暗号通貨詐欺事件に関与した10人が、マネーロンダリングおよびマネーロンダリング共謀の罪で起訴され、起訴された人物の総数は26人となった。 

香港当局は、国際法執行機関の支援を受け、他の容疑者を探り続けている。現時点では、網を広げ続けており、誰が JPEX運営 の主要な運営者または黒幕であるかは特定されていない。 

香港最大の暗号通貨詐欺事件

香港警察は、JPEX暗号通貨詐欺事件に関連して、さらに10人を起訴した。 

商業犯罪局 述べた によると、10人の容疑者には26歳から47歳の男性6人、女性4人が含まれる。彼らはマネーロンダリングおよびマネーロンダリング共謀の罪で起訴され、3月27日金曜日に東部地方裁判所で出頭する見込みである。

昨年11月、ソーシャルメディアインフルエンサーやJPEXギャングの alleged コアメンバーを含む16人が、 詐欺、詐欺共謀、およびマネーロンダリング などの罪で起訴された。 

商業犯罪調査部のホン・シンホ首席警視は、犯罪ギャングが2020年初頭にJPEX投資プラットフォームを立ち上げ、様々なチャネルを通じてプラットフォームのプロモーションに多額の資金を投資したと述べた。正当性のイメージを作成した後、投資家は「低リスク、高リターン」の機会を宣伝する広告を通じて誘導された。 

このスキームは、2023年9月に証券・先物委員会（SFC）がJPEXの疑わしい活動について一般に警告を発し、プラットフォームが無許可であることを明確にした後に発覚した。 

警告後、JPEXは出金手数料を大幅に引き上げ、顧客が仮想資産にアクセスできないようにした。調査官は、運営者がその後、顧客資産を移転し、多数の暗号通貨ウォレットを通じてマネーロンダリングを行ったことを発見した。 

当局はまた、一部の容疑者が、その財務プロフィールと「著しく矛盾する」異常に高い取引ボリュームの銀行口座を有しており、合計1億3,200万香港ドルの金額が含まれていることを発見した。これらの資金は、高級車や商品の購入、または現金として引き出すために使用されたとされる。

現在までに、警察は2,700人以上の被害者から報告を受け、報告された総損失は16億香港ドルを超えている。2023年9月の調査開始以来、コアギャングメンバー、OTC（店頭）取引業者、プラットフォームを宣伝したソーシャルメディアインフルエンサー、マネーロンダリングに関与した口座保有者を含む合計80人が逮捕された。 

当局は、銀行口座残高、現金、金塊、高級品、高級車、および仮想資産を含む約2億2,800万香港ドルの資産を凍結した。 

JPEX事件の捜査はどのように進行するのか？

ホン首席警視は、 事件発生以来, JPEXの真の運営者として責任を主張する企業や個人は現れておらず、警察はスキームの背後にある黒幕やコアメンバーを特定するために広範な捜査を行う必要があると述べた。 

これには、被害者や目撃者からの証拠と証言の収集、膨大な数の会社登録および金融取引記録の分析、多数の電子機器の法医学的検査が含まれる。 

インターポールは 赤色通達 を発行し、香港を逃亡した主要な関与者3人の男を特定した。彼らは、27歳のMok Tsun-ting、30歳のCheung Chon-cheng、28歳のKwok Ho-lunとされている。 

警察は、依然として行方不明の容疑者を逮捕するために国際法執行機関と協力し続けることを確認した。 

起訴された26人の事件は司法システムを進行中である。インフルエンサーのJoseph LamおよびChan Wing-yee（「Chan Yee」）を含む第一陣の8人の被告は、すでに裁判所に出頭している。 

彼らの事件は6月1日まで延期された。新たに起訴された10人の容疑者については、検察側が事件を地方裁判所へ移管し、裁判にかけられるよう申請している。