توجيه الاتهام إلى 10 مشتبه بهم جدد أمام المحكمة في أكبر قضية احتيال بالعملات المشفرة في هونغ كونغ

تم توجيه الاتهام إلى عشرة أفراد متورطين في عملية الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة JPEX بتهمة غسل الأموال والتآمر لغسل الأموال، ليصل بذلك العدد الإجمالي للأفراد المتهمين إلى 26. 

لا تزال سلطات هونغ كونغ تلاحق مشتبهين آخرين بمساعدة وكالات إنفاذ القانون الدولية. وفي الوقت الراهن، تواصل السلطات توسيع نطاق البحث، إذ لم يتم تحديد أي شخص حتى الآن باعتباره المشغل الرئيسي أو العقل المدبر لعملية JPEX . 

أكبر قضية احتيال بالعملات المشفرة في هونغ كونغ

وجهت شرطة هونغ كونغ اتهامات لعشرة أفراد إضافيين على صلة بقضية الاحتيال بالعملات المشفرة JPEX. 

مكتب مكافحة الجرائم التجارية أعلن أن الأفراد العشرة هم ستة رجال وأربع نساء، تتراوح أعمارهم بين 26 و47 عاماً. وقد وُجهت إليهم تهم غسل الأموال والتآمر لارتكاب غسل الأموال، ومن المتوقع مثولهم أمام محاكم الصلح الشرقية يوم الجمعة الموافق 27 مارس.

في نوفمبر من العام الماضي، تم توجيه اتهامات إلى 16 شخصًا، من بينهم مؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي وأعضاء أساسيون مزعومون في عصابة JPEX، بارتكاب جرائم مثل الاحتيال والتآمر للاحتيال وغسل الأموال. 

صرح المفتش هون شينغ-هو، رئيس قسم التحقيقات في الجرائم التجارية، بأن العصابة الإجرامية أطلقت منصة الاستثمار JPEX في أوائل عام 2020، واستثمرت مبالغ طائلة للترويج لها عبر قنوات مختلفة. وبعد إضفاء طابع الشرعية عليها، تم استدراج المستثمرين من خلال إعلانات تروج لفرص استثمارية "منخفضة المخاطر وعالية العائد". 

تم اكتشاف المخطط بعد أن أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) بيان تحذير عام في سبتمبر 2023، لتنبيه الجمهور إلى أنشطة JPEX المشبوهة وتوضيح أن المنصة غير مرخصة. 

عقب التحذير، رفعت منصة JPEX رسوم السحب بشكل كبير، مما منع العملاء من الوصول إلى أصولهم الرقمية. وكشف المحققون أن القائمين على المنصة قاموا لاحقاً بتحويل أصول العملاء وغسل الأموال عبر عدد كبير من محافظ العملات الرقمية. 

كما اكتشفت السلطات أن بعض المشتبه بهم يمتلكون حسابات مصرفية ذات حجم معاملات مرتفع بشكل غير معتاد، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع بياناتهم المالية، حيث بلغ إجمالي المبالغ 132 مليون دولار هونغ كونغ. ويُزعم أن هذه الأموال استُخدمت لشراء سيارات فاخرة وسلع، أو سُحبت cash.

حتى الآن، تلقت الشرطة بلاغات من أكثر من 2700 ضحية، وبلغ إجمالي الخسائر المبلغ عنها أكثر من 1.6 مليار دولار هونغ كونغ. ومنذ بدء التحقيق في سبتمبر 2023، أُلقي القبض على 80 شخصًا، من بينهم أعضاء رئيسيون في العصابة، ومشغلو منصات تداول العملات الأجنبية، ومؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي روّجوا للمنصة، وأصحاب حسابات متورطون في غسيل الأموال. 

قامت السلطات بتجميد أصول بقيمة 228 مليون دولار هونغ كونغ تقريباً، بما في ذلك أرصدة الحسابات المصرفية، cash، وسبائك الذهب، والسلع الفاخرة، والمركبات الفاخرة، والأصول الافتراضية. 

كيف ستسير التحقيقات في قضية JPEX؟

وأشار المفتش العام هون إلى أنه منذ ،dent بدءلم تتقدم أي شركة أو فرد للإعلان عن مسؤوليتها كمشغل حقيقي لشركة JPEX، ولذلك يتعين على الشرطة إجراء تحقيقات مكثفة لتحديدdentالمدبرة والأعضاء الأساسيين وراء المخطط. 

وقد تضمن ذلك جمع الأدلة والبيانات من الضحايا والشهود، وتحليل كميات هائلة من سجلات تسجيل الشركات والمعاملات المالية، وإجراء فحوصات جنائية للعديد من الأجهزةtron. 

الإنتربول نشرات حمراء بحق ثلاثة رجال يُعتقد أنهم شخصيات رئيسية فروا من هونغ كونغ. وهمdentموك تسون تينغ، 27 عاماً؛ تشيونغ تشون تشنغ، 30 عاماً؛ وكووك هو لون، 28 عاماً. 

أكدت الشرطة أنها ستواصل التعاون مع وكالات إنفاذ القانون الدولية للقبض على المشتبه بهم الذين ما زالوا طلقاء. 

تتواصل إجراءات التقاضي ضد المتهمين الستة والعشرين. وقد مثل المتهمون الثمانية من الجولة الأولى من الاتهامات، بمن فيهم المؤثران جوزيف لام وتشان وينغ يي ("تشان يي")، أمام المحكمة بالفعل. 

تم تأجيل قضيتهم حتى الأول من يونيو. أما بالنسبة للمشتبه بهم العشرة الذين تم توجيه الاتهام إليهم حديثاً، فإن النيابة العامة تتقدم بطلب لنقل القضية إلى المحكمة الجزئية للمحاكمة.