اتهام 10 مشتبه بهم جدد في المحكمة في أكبر قضية احتيال بالعملات المشفرة في هونغ كونغ

تم اتهام عشرة أفراد متورطين في عملية احتيال JPEX بالعملات المشفرة بغسل الأموال والتآمر لغسل الأموال، مما يرفع العدد الإجمالي للأفراد المتهمين إلى 26. 

لا تزال سلطات هونغ كونغ تطارد مشتبهين آخرين بمساعدة وكالات إنفاذ القانون الدولية. في الوقت الحالي، تواصل نشر شبكة واسعة حيث لم يتم تحديد أي فرد كمشغل رئيسي أو العقل المدبر لـ عملية JPEX حتى الآن. 

أكبر قضية احتيال بالعملات المشفرة في هونغ كونغ

اتهمت شرطة هونغ كونغ عشرة أفراد إضافيين بالارتباط بقضية احتيال JPEX للعملات المشفرة. 

مكتب الجرائم التجارية أوضحت أفاد بأن الأفراد العشرة يشملون ستة رجال وأربع نساء، تتراوح أعمارهم بين 26 و47 عاماً. وقد تم اتهامهم بغسل الأموال والتآمر لغسل الأموال، ومن المتوقع أن يظهروا في محاكم القضاة الشرعيين الشرقية يوم الجمعة، 27 مارس.

في نوفمبر من العام الماضي، تم اتهام 16 شخصاً، بما في ذلك مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي وأعضاء أساسيون مزعومون في عصابة JPEX، مُتهمين بجرائم مثل الاحتيال، والتآمر على الاحتيال، وغسل الأموال. 

قال المفتش الرئيسي هون شينغ-هو من قسم التحقيق في الجرائم التجارية إن عصابة المجرمين أطلقت منصة استثمار JPEX في أوائل عام 2020، واستثمرت أموالاً طائلة للترويج للمنصة عبر قنوات مختلفة. وبعد خلق صورة من المشروعية، تم خداع المستثمرين من خلال إعلانات عن فرص ذات "مخاطر منخفضة وعوائد عالية". 

تم اكتشاف المخطط بعد أن أصدرت لجنة الأوراق المالية والمشتقات (SFC) بيان تحذير عام في سبتمبر 2023، حذرت فيه الجمهور من الأنشطة المشبوهة لمنصة JPEX، وأوضحت أيضاً أن المنصة غير مرخصة. 

بعد التحذير، زادت JPEX بشكل كبير رسوم السحب، مما منع العملاء من الوصول إلى أصولهم الافتراضية. وجد المحققون أن المشغلين قاموا لاحقاً بنقل أصول العملاء وغسل الأموال عبر عدد كبير من محافظ العملات المشفرة. 

كما اكتشفت السلطات أن بعض المشتبه بهم لديهم حسابات بنكية بحجم معاملات غير عادي "غير متسق بشكل خطير" مع ملفاتهم المالية، تتضمن مبالغ تصل إلى 132 مليون دولار هونغ كونغي. ويُزعم أن هذه الأموال استُخدمت لشراء سيارات فاخرة وبضائع أو سُحبت نقداً.

حتى الآن، تلقت الشرطة تقارير من أكثر من 2,700 ضحية، مع تجاوز الخسائر المبلغ عنها 1.6 مليار دولار هونغ كونغي. منذ بدء التحقيق في سبتمبر 2023، تم اعتقال ما مجموعه 80 شخصاً، بما في ذلك أعضاء أساسيون في العصابة، ومشغلو تبادل النقود خارج البنك (OTC)، ومؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي روجوا للمنصة، وأصحاب حسابات متورطون في غسل الأموال. 

جمدت السلطات ما يقرب من 228 مليون دولار هونغ كونغي من الأصول، بما في ذلك أرصدة الحسابات البنكية، والنقد، وسبائك الذهب، والبضائع الفاخرة، والمركبات الفاخرة، والأصول الافتراضية. 

كيف ستستمر تحقيقات JPEX؟

أشار المفتش الرئيسي هون إلى أنه منذ بدء الحادث، لم تقدم أي شركة أو فرد للمساءلة كمشغل حقيقي لـ JPEX، ولذلك تضطر الشرطة إلى إجراء تحقيقات واسعة لتحديد العقول المدبرة والأعضاء الأساسيين وراء المخطط. 

تضمن ذلك جمع الأدلة والبيانات من الضحايا والشهود، وتحليل كميات هائلة من سجلات تسجيل الشركات والمعاملات المالية، وإجراء فحوصات جنائية على العديد من الأجهزة الإلكترونية. 

أصدرت الإنتربول إشعارات حمراء بالنسبة لثلاثة رجال يُعتقد أنهم عناصر رئيسية فروا من هونغ كونغ. وهم مُعرّفون على أنهم مو تسون-تينغ، 27 عاماً؛ تشونغ تشون-تشينغ، 30 عاماً؛ وكوك هو-لون، 28 عاماً. 

أكدت الشرطة أنها ستستمر في التعاون مع وكالات إنفاذ القانون الدولية لملاحقة المشتبه بهم لا يزالون في الهروب. 

القضايا ضد الأفراد الـ 26 المُتهمين تتقدم عبر النظام القضائي. وقد ظهر بالفعل ثمانية متهمين من جولة التهم الأولى، بما في ذلك المؤثران جوزيف لام وتشان وينغ-يي ("تشان يي")، أمام المحكمة. 

تم تأجيل قضية حتى 1 يونيو. بالنسبة للمشتبه بهم العشرة المُتهمين حديثاً، تقدم النيابة بطلب لنقل القضية إلى المحكمة الإقليمية للمحاكمة.