Dix nouveaux suspects traduits en justice dans la plus grande affaire d'escroquerie aux cryptomonnaies de Hong Kong

Dix personnes impliquées dans l'escroquerie à la cryptomonnaie JPEX ont été inculpées de blanchiment d'argent et de complot en vue de blanchir de l'argent, ce qui porte à 26 le nombre total de personnes inculpées. 

Les autorités de Hong Kong poursuivent leurs investigations afin d'identifier d'autres suspects, avec l'aide d'agences internationales de police. Pour l'instant, elles continuent de ratisser large, car aucun individu n'a encore été désigné comme le principal responsable ou le cerveau de l' opération JPEX . 

La plus grande affaire d'escroquerie aux cryptomonnaies de Hong Kong

La police de Hong Kong a inculpé dix personnes supplémentaires dans le cadre de l'affaire de fraude aux cryptomonnaies JPEX. 

Le Bureau des crimes commerciaux a déclaré que les dix personnes, dont six hommes et quatre femmes âgés de 26 à 47 ans, ont été inculpées de blanchiment d'argent et de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et devraient comparaître devant le tribunal de première instance de l'Est le vendredi 27 mars.

En novembre de l'année dernière, 16 personnes, dont des influenceurs des médias sociaux et des membres présumés du gang JPEX, ont été inculpées pour des infractions telles que la fraude, le complot en vue de commettre une fraude et le blanchiment d'argent. 

L’inspecteur principal Hon Shing-ho, de la section des enquêtes sur les crimes commerciaux, a déclaré que le gang criminel avait lancé la plateforme d’investissement JPEX début 2020 et investi des sommes considérables pour la promouvoir par divers canaux. Après s’être forgé une image de légitimité, les investisseurs ont été attirés par des publicités vantant des opportunités « à faible risque et à rendement élevé ». 

Le stratagème a été découvert après que la Securities and Futures Commission (SFC) a publié un avertissement public en septembre 2023, alertant le public sur les activités suspectes de JPEX et précisant également que la plateforme n'était pas agréée. 

Suite à cet avertissement, JPEX a drastiquement augmenté ses frais de retrait, empêchant ainsi ses clients d'accéder à leurs actifs virtuels. Les enquêteurs ont découvert que les opérateurs avaient ensuite transféré les actifs des clients et blanchi de l'argent via un grand nombre de portefeuilles de cryptomonnaies. 

Les autorités ont également découvert que certains suspects possédaient des comptes bancaires présentant des volumes de transactions anormalement élevés, « totalement incohérents » avec leurs profils financiers, pour un montant total de 132 millions de dollars hongkongais. Ces fonds auraient servi à l’achat de voitures et de biens de luxe, ou auraient été retirés en cash.

À ce jour, la police a reçu les plaintes de plus de 2 700 victimes, pour un préjudice total dépassant 1,6 milliard de dollars hongkongais. Depuis le début de l’enquête en septembre 2023, 80 personnes ont été arrêtées, dont des membres importants du réseau, des opérateurs de change de gré à gré, des influenceurs des réseaux sociaux ayant fait la promotion de la plateforme et des titulaires de comptes impliqués dans le blanchiment d’argent. 

Les autorités ont gelé environ 228 millions de dollars hongkongais d'actifs, notamment des soldes de comptes bancaires, cash, des lingots d'or, des biens de luxe, des véhicules de luxe et des actifs virtuels. 

Comment l'enquête JPEX va-t-elle se dérouler ?

L'inspecteur principal Hon a noté que depuis le incidentdent début de, aucune entreprise ni aucun individu ne s'est manifesté pour revendiquer la responsabilité en tant que véritable opérateur de JPEX, et que la police doit donc mener des enquêtes approfondies pour identifierdentcerveaux et les membres clés à l'origine du système. 

Cela a impliqué la collecte de preuves et de déclarations de victimes et de témoins, l'analyse de vastes quantités de documents d'enregistrement d'entreprises et de registres de transactions financières, et la réalisation d'examens médico-légaux de nombreux appareilstron. 

Interpol a émis des notices rouges à l'encontre de trois hommes soupçonnés d'être des acteurs clés et qui ont fui Hong Kong. Ils ont étédentcomme étant Mok Tsun-ting, 27 ans ; Cheung Chon-cheng, 30 ans ; et Kwok Ho-lun, 28 ans. 

La police a confirmé qu'elle continuerait de collaborer avec les agences internationales de police pour appréhender les suspects toujours en fuite. 

Les procédures judiciaires contre les 26 personnes inculpées suivent leur cours. Les huit accusés de la première vague d'inculpations, dont les influenceurs Joseph Lam et Chan Wing-yee (« Chan Yee »), ont déjà comparu devant le tribunal. 

Leur affaire a été ajournée au 1er juin. Concernant les dix nouveaux suspects inculpés, le parquet demande le transfert du dossier devant le tribunal de district pour y être jugé.