10 nouveaux suspects inculpés dans la plus grande affaire d'arnaque crypto de Hong Kong

Dix personnes impliquées dans l'arnaque à la cryptomonnaie JPEX ont été inculpées de blanchiment d'argent et de conspiration pour blanchiment d'argent, portant le nombre total de personnes inculpées à 26. 

Les autorités de Hong Kong continuent de traquer d'autres suspects avec l'aide d'agences internationales de police. Pour l'instant, elles continuent de jeter un large filet car aucune personne n'a été identifiée comme l'opérateur principal ou le cerveau de la opération JPEX à ce jour. 

La plus grande affaire d'arnaque crypto de Hong Kong

La police de Hong Kong a inculpé dix personnes supplémentaires en lien avec l'affaire de fraude à la cryptomonnaie JPEX. 

Le Bureau des crimes commerciaux a déclaré a indiqué que les dix personnes comprennent six hommes et quatre femmes, âgés de 26 à 47 ans. Ils ont été inculpés de blanchiment d'argent et de conspiration pour commettre un blanchiment d'argent et devraient comparaître devant les tribunaux des magistrats de l'Est le vendredi 27 mars.

En novembre dernier, 16 personnes, dont des influenceurs des réseaux sociaux et des membres présumés du noyau dur du gang JPEX, ont été inculpées pour des infractions telles que la fraude, la conspiration pour commettre une fraude et le blanchiment d'argent. 

L'inspecteur-chef Hon Shing-ho de la Section d'enquête sur les crimes commerciaux a déclaré que le gang criminel a lancé la plateforme d'investissement JPEX au début de 2020 et a investi des fonds importants pour promouvoir la plateforme par divers canaux. Après avoir créé une image de légitimité, les investisseurs ont ensuite été attirés par des publicités d'opportunités « à faible risque et à haut rendement ». 

Le schéma a été découvert après que la Commission des valeurs mobilières et des futures (SFC) a publié une déclaration d'avertissement public en septembre 2023, alertant le public sur les activités suspectes de JPEX et précisant également que la plateforme n'était pas agréée. 

Suite à l'avertissement, JPEX a considérablement augmenté ses frais de retrait, empêchant les clients d'accéder à leurs actifs virtuels. Les enquêteurs ont constaté que les opérateurs ont ensuite transféré les actifs des clients et blanchi de l'argent à travers un grand nombre de portefeuilles de cryptomonnaies. 

Les autorités ont également découvert que certains suspects avaient des comptes bancaires avec des volumes de transactions inhabituellement élevés qui étaient « sérieusement incohérents » avec leurs profils financiers, impliquant des montants totalisant 132 millions de dollars de Hong Kong. Ces fonds auraient été utilisés pour acheter des voitures de luxe et des biens ou retirés en espèces.

À ce jour, la police a reçu des rapports de plus de 2 700 victimes, avec des pertes totales signalées dépassant 1,6 milliard de dollars de Hong Kong. Depuis le début de l'enquête en septembre 2023, un total de 80 personnes ont été arrêtées, y compris des membres clés du gang, des opérateurs d'échanges de pair à pair (OTC), des influenceurs des réseaux sociaux qui ont promu la plateforme et des titulaires de comptes impliqués dans le blanchiment d'argent. 

Les autorités ont gelé environ 228 millions de dollars de Hong Kong d'actifs, y compris des soldes de comptes bancaires, de l'argent liquide, des lingots d'or, des biens de luxe, des véhicules de luxe et des actifs virtuels. 

Comment l'enquête sur JPEX va-t-elle se poursuivre ?

L'inspecteur-chef Hon a noté que depuis la début de l'incident, aucune entreprise ou individu ne s'est manifesté pour revendiquer la responsabilité en tant qu'opérateur réel de JPEX, et la police doit donc mener des enquêtes approfondies pour identifier les cerveaux et les membres clés derrière le schéma. 

Cela a impliqué la collecte de preuves et de déclarations de victimes et de témoins, l'analyse de vastes quantités de registres d'enregistrement d'entreprises et de transactions financières, et la réalisation d'examen forensiques de nombreux appareils électroniques. 

Interpol a émis des avis rouges pour trois hommes considérés comme des acteurs clés qui ont fui Hong Kong. Ils sont identifiés comme Mok Tsun-ting, 27 ans ; Cheung Chon-cheng, 30 ans ; et Kwok Ho-lun, 28 ans. 

La police a confirmé qu'elle continuera de collaborer avec les agences internationales de police pour appréhender les suspects toujours en fuite. 

Les affaires contre les 26 personnes inculpées progressent dans le système judiciaire. Les huit accusés de la première vague d'inculpations, y compris les influenceurs Joseph Lam et Chan Wing-yee (« Chan Yee »), ont déjà comparu devant le tribunal. 

Leur affaire a été ajournée au 1er juin. Pour les dix nouveaux suspects inculpés, le ministère public demande le transfert de l'affaire devant le tribunal de district pour procès.