In un importante cambiamento legale legato al crollo dell'exchange di criptovalute FTX, gli utenti della piattaforma fallita e lo studio legale della Silicon Valley Fenwick & West LLP hanno concordato una proposta di accordo in una di lunga data che accusa lo studio di aver contribuito a facilitare la massiccia frode che ha portato al fallimento dell'exchange.
Depositata presso un tribunale federale della Florida, la class action sostiene che Fenwick abbia svolto un ruolo centrale nella consulenza a FTX nella strutturazione di aspetti della sua attività che in seguito hanno consentito l'uso improprio dei fondi dei clienti e hanno contribuito a eludere determinati requisiti normativi. I querelanti hanno affermato che la "sostanziale assistenza" fornita dall'azienda è stata fondamentale per la frode che ha impedito a milioni di utenti di accedere ai propri beni dopo il crollo di FTX alla fine del 2022.
Sebbene i termini dell'accordo non siano stati resi pubblici, entrambe le parti hanno confermato in un documento congiunto che intendono sottoporre l'accordo all'approvazione del tribunale il 27 febbraio 2026.
Diversi individui hanno espresso preoccupazione per la frode FTX
Per quanto riguarda la proposta di accordo, fonti a conoscenza della questione, che hanno preferito rimanere anonime a causa della sua naturadent, hanno osservato che il documento non rivelava dettagli specifici.
Ciò che è emerso è che entrambe le parti hanno chiesto congiuntamente al tribunale di sospendere tutte le scadenze e le istanze pendenti nella causa collettiva fino alla presentazione dell'accordo.
Nel frattempo, vale la pena notare che la causa contro Fenwick fa parte di una class action più ampia presentata dopo il crollo di FTX alla fine del 2022. In seguito a questo crollo, gli utenti hanno avviato procedimenti legali contro l'exchange, personaggi famosi sono stati accusati di promuoverlo e diverse aziende hanno stretto partnership con esso.
Presentata inizialmente nel 2023 e aggiornata ad agosto, la causa sostiene che Fenwick abbia avuto un ruolo determinante nel facilitare la frode di FTX fornendo un supporto sostanziale alle sue operazioni.
Questa accusa ha spinto gli analisti a condurre indagini approfondite sulla frode di FTX. Dopo che le intenzioni degli analisti sono diventate pubbliche, alcune fonti hanno cercato di spiegare che l'importante contributo di Fenwick era l'unica ragione per cui la frode era stata possibile. I suoi sforzi hanno facilitato la creazione e l'approvazione di strutture che promuovono varie attività fraudolente.
Inoltre, la causa sosteneva che Fenwick aveva fornito indicazioni su come gestire le licenze per i servizi di trasferimento di denaro, aveva capito come venivano rimbalzati i fondi e aveva confini poco chiari tra FTX e Alameda Research .
Fenwick nega il coinvolgimento nella massiccia frode FTX
Inizialmente, Fenwick ha tentato di far archiviare il caso, sostenendo di non poter essere ritenuta responsabile di una frode di cui non era a conoscenza. L'azienda ha riconosciuto di fornire servizi legali standard e leciti.
Nel frattempo, dopo diverse considerazioni, il tribunale ha deciso di consentire l'esame del reclamo modificato dell'utente FTX, respingendo la richiesta di Fenwick di archiviare la causa.
Quando i giornalisti hanno contattato Fenwick & West e lo studio legale Moskowitz, che rappresentano gli utenti di FTX, per chiarire la situazione, gli studi hanno rifiutato di rispondere. I report hanno rivelato che questa non è la prima volta che gli utenti di FTX presentano una causa. Nel febbraio 2024, hanno avviato un'azione legale contro Sullivan & Cromwell.
Ex consulenti legali esterni di FTX. In questo caso, accusarono lo studio di aver svolto un ruolo cruciale nella massiccia frode ai danni di FTX; tuttavia, otto mesi dopo, ritirarono la causa per mancanza di prove adeguate.
La SEC chiede di ritirare un caso legale contro Gemini
Separatamente, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha chiarito la sua intenzione di risolvere la causa del 2023 contro Gemini Trust Co. In questo caso, l'agenzia ha affermato che l'azienda ha ottenuto miliardi di finanziamenti tramite un programma di prestito crittografico non registrato.
Per dimostrare il loro impegno ad archiviare il caso, sia l'agenzia federale che gli avvocati di Gemini hanno chiesto a un giudice federale di New York di archiviarlo. Secondo la SEC, la decisione è stata adottata dopo che Gemini ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York. Inoltre, l'exchange di criptovalute regolamentato e la banca depositaria si sono impegnati a garantire ai clienti il pieno recupero dei loro asset crittografici.
Come in precedenti casi, la SEC ha dichiarato che l'archiviazione è stata esercitata a sua discrezione. Nel frattempo, né la SEC né l'avvocato di Gemini hanno scelto di rispondere alle richieste di commento dei giornalisti sulla questione.
