Utenti di FTX e Fenwick concordano su un accordo per risolvere la causa legale sulla frode dello scambio di criptovalute

In un importante cambiamento legale legato al crollo dello scambio di criptovalute FTX, gli utenti della piattaforma fallita e lo studio legale della Silicon Valley Fenwick & West LLP hanno accettato un accordo proposto in una lunga causa legale che accusava lo studio di aver aiutato a facilitare la massiccia frode che ha portato alla caduta dello scambio.

Presentata in un tribunale federale della Florida, l'azione collettiva intenta da Fenwick sostiene che la società abbia avuto un ruolo centrale nel consigliare FTX nella strutturazione di aspetti del proprio business che hanno successivamente abilitato l'abuso dei fondi dei clienti e abbiano contribuito a evitare determinati requisiti normativi. I querelanti affermano che il "notevole supporto" fornito dalla società è stato fondamentale per la frode che ha lasciato milioni di utenti senza accesso ai propri asset dopo il crollo di FTX alla fine del 2022.

Sebbene i termini dell'accordo non siano stati divulgati pubblicamente, entrambe le parti hanno confermato in una presentazione congiunta che intendono sottoporre il patto all'approvazione del tribunale il 27 febbraio 2026.

Diversi individui hanno espresso preoccupazioni riguardo alla frode FTX

Riguardo all'accordo proposto, fonti a conoscenza della questione, che hanno desiderato mantenere l'anonimato a causa della natura confidenziale, hanno notato che la presentazione non divulgava dettagli specifici. 

Ciò che è emerso è che entrambe le parti hanno chiesto congiuntamente al tribunale di congelare tutte le scadenze e le mozioni pendenti nella causa legale collettiva fino alla presentazione dell'accordo.

Nel frattempo, vale la pena notare che la causa legale contro Fenwick fa parte di una più ampia azione legale collettiva presentata dopo il crollo di FTX alla fine del 2022. Dopo questo crollo, gli utenti hanno avviato procedimenti legali contro lo scambio, figure famose hanno affrontato accuse di averlo promosso e diverse aziende si sono associate ad esso.

Inizialmente presentata nel 2023 e aggiornata ad agosto, la causa legale sostiene che Fenwick sia stato fondamentale nel facilitare la frode di FTX fornendo un supporto sostanziale alle sue operazioni.

Questa accusa ha spinto gli analisti a implementare indagini approfondite sulla frode di FTX. Dopo che le intenzioni degli analisti sono diventate pubbliche, le fonti hanno cercato di spiegare che il notevole supporto fornito da Fenwick è stato l'unica ragione per cui la frode è stata possibile. I suoi sforzi hanno facilitato l'istituzione e l'approvazione di strutture che promuovono varie attività fraudolente.

Inoltre, la causa legale ha affermato che Fenwick ha fornito indicazioni su come navigare nelle licenze di trasmettitore di denaro, ha compreso come i fondi venissero fatti rimbalzare e ha avuto confini poco chiari tra FTX e Alameda Research. 

Fenwick nega il coinvolgimento nella massiccia frode di FTX

Inizialmente, Fenwick ha tentato di far ritirare il caso, sostenendo che non poteva essere ritenuta responsabile per una frode di cui non era a conoscenza. L'azienda ha riconosciuto di fornire servizi legali standard e legittimi. 

Nel frattempo, dopo diverse considerazioni, il tribunale ha deciso di consentire il proseguimento della denuncia emendata degli utenti di FTX, negando la mozione di Fenwick per il rigetto della causa.

Quando i giornalisti hanno contattato Fenwick & West e lo Studio Legale Moskowitz che rappresenta gli utenti di FTX per chiarimenti sulla situazione, gli studi hanno rifiutato di rispondere. I rapporti hanno scoperto che questa non è la prima volta che gli utenti di FTX presentano una causa legale. Nel febbraio 2024, hanno avviato un'azione legale contro Sullivan & Cromwell,

gli ex consulenti legali esterni di FTX. In questo caso, hanno accusato lo studio di aver svolto un ruolo cruciale nella massiccia frode di FTX; tuttavia, otto mesi dopo, hanno ritirato la causa perché non disponevano di prove adeguate.

La SEC cerca di ritirare un caso legale contro Gemini

Inoltre, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha chiarito la sua intenzione di risolvere la sua 2023 causa legale contro Gemini Trust Co. In questo caso, l'agenzia ha affermato che l'azienda ha ottenuto miliardi di finanziamenti attraverso un programma di prestito di criptovalute non registrato.

Per dimostrare il loro impegno a ritirare il caso, sia l'agenzia federale che gli avvocati di Gemini hanno richiesto a un giudice federale a New York di archiviare il caso. Secondo la SEC, ha adottato questa decisione dopo che Gemini ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York. Inoltre, lo scambio di criptovalute regolamentato e il custode si sono impegnati a garantire che i clienti ricevessero un pieno recupero dei loro asset crittografici.

Come in precedenti occasioni, la SEC ha indicato che l'archiviazione è stata esercitata nella sua discrezionalità. Nel frattempo, né la SEC né gli avvocati di Gemini hanno scelto di rispondere alle richieste dei giornalisti di commento sulla questione.