Usuários da FTX e Fenwick chegam a um acordo para encerrar processo judicial sobre fraude em corretora de criptomoedas

Em uma importante mudança jurídica relacionada ao colapso da corretora de criptomoedas FTX, usuários da plataforma falida e o escritório de advocacia do Vale do Silício, Fenwick & West LLP, concordaram com uma proposta de acordo em um de longa data que acusava o escritório de ajudar a facilitar a fraude massiva que levou à queda da corretora.

A ação coletiva , apresentada em um tribunal federal da Flórida, alega que a Fenwick desempenhou um papel central ao assessorar a FTX na estruturação de aspectos de seus negócios que posteriormente permitiram o uso indevido de fundos de clientes e ajudaram a burlar certos requisitos regulatórios. Os autores da ação afirmam que a "assistência substancial" da empresa foi essencial para a fraude que deixou milhões de usuários sem acesso a seus ativos após o colapso da FTX no final de 2022.

Emboraos termosdo acordo não tenham sido divulgados publicamente, ambas as partes confirmaram em um documento conjunto que pretendem submeter o acordo ao tribunal para aprovação em 27 de fevereiro de 2026.

Diversas pessoas expressaram preocupação com a fraude da FTX

Com relação à proposta de acordo, fontes com conhecimento do assunto, que preferiram permanecer anônimas devido à sua naturezadent, observaram que o documento não divulgou detalhes específicos. 

O que se descobriu foi que ambas as partes pediram conjuntamente ao tribunal que congelasse todos os prazos e moções pendentes no processo coletivo até que o acordo fosse apresentado.

Entretanto, vale ressaltar que o processo contra Fenwick faz parte de uma ação coletiva maior, movida após o colapso da FTX no final de 2022. Após esse colapso, usuários iniciaram processos judiciais contra a corretora, figuras públicas foram acusadas de promovê-la e diversas empresas firmaram parcerias com ela.

A ação judicial, inicialmente apresentada em 2023 e atualizada em agosto, alega que Fenwick foi fundamental para facilitar a fraude da FTX, fornecendo suporte substancial às suas operações.

Essa alegação levou analistas a conduzirem investigações minuciosas sobre a fraude da FTX. Após as intenções dos analistas se tornarem públicas, fontes buscaram explicar que a substancial assistência de Fenwick foi a única razão pela qual a fraude foi possível. Seus esforços facilitaram o estabelecimento e a aprovação de estruturas que promovem diversas atividades fraudulentas.

Além disso, o processo alegava que Fenwick fornecia orientações sobre como lidar com o licenciamento de transmissores de dinheiro, entendia como os fundos estavam sendo devolvidos e tinha limites pouco claros entre a FTX e a Alameda Research. 

Fenwick nega envolvimento na fraude maciça da FTX

Inicialmente, a Fenwick tentou arquivar o processo, alegando que não poderia ser responsabilizada por uma fraude da qual não tinha conhecimento. A empresa reconheceu que presta serviços jurídicos padrão e legais. 

Entretanto, após diversas considerações, o tribunal decidiu permitir que a queixa alterada do usuário da FTX prosseguisse, negando a moção da Fenwick para extinguir o processo.

Quando os repórteres entraram em contato com a Fenwick & West e o escritório de advocacia Moskowitz, que representam os usuários da FTX, para esclarecer a situação, os escritórios se recusaram a responder. Reportagens revelaram que esta não é a primeira vez que os usuários da FTX entram com uma ação judicial. Em fevereiro de 2024, eles iniciaram um processo contra a Sullivan & Cromwell.

Os antigos consultores jurídicos externos da FTX. Nesse caso, eles acusaram a empresa de desempenhar um papel crucial na fraude maciça da FTX; no entanto, oito meses depois, desistiram do processo por falta de provas suficientes.

A SEC busca retirar o processo judicial contra a Gemini

Em outra frente, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) deixou clara sua intenção de resolver o processo judicial de 2023 contra a Gemini Trust Co.Nesse caso, a agência alegou que a empresa obteve bilhões em financiamento por meio de um programa de empréstimo de criptomoedas não registrado.

Para demonstrar seu compromisso em arquivar o caso, tanto a agência federal quanto os advogados da Gemini solicitaram que um juiz federal em Nova York o rejeitasse. Segundo a SEC, essa decisão foi tomada após a Gemini anunciar que havia chegado a um acordo com o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York. Além disso, a corretora e custodiante de criptomoedas regulamentada se comprometeu a garantir que os clientes receberiam o reembolso integral de seus criptoativos.

Assim como em casos anteriores, a SEC indicou que a decisão de arquivar o processo foi tomada a seu critério. Enquanto isso, nem a SEC nem o advogado da Gemini optaram por responder aos pedidos de comentários da imprensa sobre o assunto.