FTXユーザーとフェンウィック、仮想通貨取引所詐欺をめぐる訴訟の和解に合意

仮想通貨取引所FTXの破綻に関連した重要な法的転換点として、破綻したプラットフォームの利用者とシリコンバレーの法律事務所Fenwick & West LLPは、 長期 取引所の破綻につながった大規模な詐欺行為を助長したとして同社を訴えていた

フロリダ州の連邦裁判所に提起された 集団 訴訟では、フェンウィック法律事務所がFTXの事業構造の構築において中心的な役割を果たし、それが後に不正使用をし、特定の規制要件の回避を助けたと主張している。原告側は、同事務所の「多大な支援」が、2022年末のFTX破綻後、数百万人のユーザーが資産にアクセスできなくなった詐欺行為に不可欠だったと述べている。

が条件 は、双方は共同提出書類の中で、2026年2月27日に裁判所に和解案を提出して承認を得る意向であることを確認した。

何人かの個人がFTX詐欺について懸念を表明した

和解案に関して、dentの性質上匿名を希望した事情に詳しい情報筋は、提出書類では具体的な詳細は明らかにされていないと指摘した。. 

を凍結するよう双方が共同で裁判所に要請していたということだ 係属中の申し立て 、和解案が提出されるまで、集団訴訟の

一方、フェンウィックに対する訴訟は、2022年後半のFTXの崩壊後に提起されたより大規模な集団訴訟の一部であることは注目に値する。この崩壊後、ユーザーは同取引所に対して訴訟を起こし、著名人は同取引所を宣伝したとの疑惑に直面し、複数の企業が同取引所と提携した。.

2023年に最初に提出され、8月に更新されたこの訴訟では、フェンウィックがFTXの業務に多大な支援を提供することで、FTXの詐欺行為を助長するのに重要な役割を果たしたと主張している。.

この疑惑を受け、アナリストたちはFTXの詐欺行為について徹底的な調査を実施しました。アナリストたちの意図が公になった後、関係者は、フェンウィック氏の多大な支援こそが詐欺行為を可能にした唯一の理由であると釈明しようとしました。フェンウィック氏の尽力は、様々な詐欺行為を促進する構造の構築と承認を助長しました。.

さらに、訴訟では、フェンウィック社が資金移動業者のライセンス取得に関する指導を提供し、資金がどのように流出したかを把握し、FTXと アラメダ・リサーチ社。 

フェンウィックはFTXの大規模詐欺への関与を否定

フェンウィック社は当初、詐欺行為の存在を認識していなかったため、責任を問うことはできないと主張し、訴訟の取り下げを試みていた。同社は、標準的かつ合法的な法律サービスを提供していることを認めている。. 

その間に、裁判所はいくつかの考慮を行った後、修正されたFTXユーザーの苦情の進行を許可し、フェンウィックの訴訟却下の申し立てを却下することを決定しました。.

記者がFTXユーザーを代理するフェンウィック＆ウェスト法律事務所とモスコウィッツ法律事務所に状況の説明を求めたところ、両事務所は回答を拒否した。 報道によると、FTXユーザーが訴訟を起こしたのは今回が初めてではない。2024年2月、彼らはサリバン＆クロムウェル法律事務所に対して訴訟を起こした。

FTXの元社外法律顧問。この事件では、彼らはFTXが大規模なFTX詐欺に重要な役割を果たしたと非難したが、8ヶ月後、十分な証拠がないとして訴訟を取り下げた。.

SECはジェミニに対する訴訟を取り下げようとしている

一方、米国証券取引委員会（SEC）は、 解決 に対する2023年の訴訟を ジェミニ・トラスト社。SECはこの訴訟で、同社が未登録の仮想通貨融資プログラムを通じて数十億ドルの資金を確保したと主張している。

連邦機関とジェミニの弁護士は、訴訟を取り下げる決意を示すため、ニューヨークの連邦裁判所に訴訟棄却を要請した。SECによると、ジェミニがニューヨーク州金融サービス局との和解を発表した後、SECはこの決定を下した。さらに、規制対象の暗号資産取引所兼カストディアンであるSECは、顧客が暗号資産を完全に回収できるようにすることを約束した。.

これまでの事例と同様に、SECは今回の解雇はSECの裁量で行われたと表明した。一方、SECもジェミニの弁護士も、この件に関する記者からのコメント要請には応じなかった。.