FTXユーザーとFenwick、暗号資産取引所の詐欺に関する訴訟の和解に合意

暗号資産取引所FTXの崩壊に関連する大きな法的転換点として、破綻したプラットフォームのユーザーとシリコンバレーの法律事務所フェンウィック・アンド・ウェストLLPは、 長引く 取引所の崩壊につながった大規模な詐欺を促進するのを助けたとして同社を訴える

フロリダ連邦裁判所に提出された集団訴訟訴訟は、FenwickがFTXのビジネスの側面の構築を助言する中心的な役割を果たし、後に顧客資金の誤用を可能にし、特定の規制要件を回避するのを助けたと主張しています。原告らは、同社の「実質的な支援」が、2022年末のFTXの崩壊後、何百万人ものユーザーが資産にアクセスできなくなった詐欺に不可欠だったと述べています。

和解の条件は公に開示されていませんが、両側は2026年2月27日に裁判所に和解案の承認を提出する意向を共同提出で確認しました。

訴訟

複数の個人がFTXの詐欺について懸念を表明 

提案された和解について、機密性の性質により匿名を希望する事情通は、提出書類に具体的な詳細が開示されていないことに注意しました。 保留中の動議 同時に、Fenwickに対する訴訟は、2022年末のFTXの崩壊後に提出されたより大きな集団訴訟の一部であることに留意する価値があります。この崩壊後、ユーザーは取引所に対して法的措置を開始し、著名な人物はそれを宣伝したという疑惑に直面し、複数の企業がそれと提携しました。

2023年に最初に提出され、8月に更新された訴訟は、Fenwickがその運用に実質的な支援を提供することでFTXの詐欺を促進する上で決定的な役割を果たしたと主張しています。

この疑惑は、アナリストがFTXの詐欺について徹底的な調査を実施するよう促しました。アナリストの意図が公になると、事情通はFenwickの実質的な支援が詐欺を可能にした唯一の理由であると説明しようとしました。彼の努力は、さまざまな詐欺的活動を促進する構造の設立と承認を容易にしました。

この告発により、アナリストはFTXの不正行為について徹底的な調査を実施した。アナリストの意図が公になると、出所筋はフェンウィックの多大な支援が不正行為を可能にした唯一の理由だと説明しようとした。その取り組みは、様々な不正行為を促進する構造の設立と承認を容易にした。

さらに、訴訟では、フェンウィックがマネートランスミッターライセンスの取得に関するガイダンスを提供し、資金がどのように転送されていたかを理解しており、FTXと アラメダ・リサーチ. 

フェンウィックは、大規模なFTX詐欺への関与を否定している

当初、フェンウィックは、自分が無知だった詐欺に対して責任を負えないとして、事件の取り下げを求めた。同社は、標準的で合法的な法的サービスを提供していることを認めている。 

その間、いくつかの検討の結果、裁判所は修正されたFTXユーザーの訴えの進行を許可し、フェンウィックの訴えの却下動議を却下した。

記者がフェンウィック＆ウェストおよびFTXユーザーを代表するモスコウィッツ法律事務所に対し、状況の明確化のために連絡を取ったところ、両事務所はコメントを拒否した。 報道によると、これはFTXユーザーが訴訟を起こしたのが初めてではない。2024年2月、彼らはサリバン・アンド・クロムウェルに対して法的措置を起こした。

FTXの元外部弁護士。この事件では、同社が大規模なFTX詐欺において重要な役割を果たしたと非難したが、8ヶ月後に証拠不十分を理由に訴訟を取り下げた。

SEC、ジェミニに対する法的訴訟の取り下げを求める

別件として、米国証券取引委員会（SEC）は、 解決 する意図を明確にした 2023 訴訟を ジェミニ・トラスト・カンパニーに対して行っていた。この件で、同委員会は、同社が登録されていない暗号資産 lending プログラムを通じて数十億ドルの資金調達を確保したと主張した。

ケースを取り下げる決意を示すため、連邦機関とジェミニの弁護士は、ニューヨークの連邦裁判官に事件の却下を求めた。SECによると、ジェミニがニューヨーク州金融サービス局と和解したことを受けて、この決定が下された。さらに、規制対象の暗号資産取引所およびカストディアンは、クライアントが暗号資産の全額を回復できるよう確保することを約束した。

過去の事例と同様、SECは却下が裁量権に基づいて行使されたことを示した。同時に、SECもジェミニの弁護士も、記者からのコメント要請には応じなかった。