Пользователи FTX и компания Fenwick договорились об урегулировании судебного иска по делу о мошенничестве на криптовалютной бирже

В связи с крахом криптовалютной биржи FTX произошли значительные изменения в законодательстве: пользователи обанкротившейся платформы и юридическая фирма Fenwick & West LLP из Силиконовой долины договорились о предлагаемом урегулировании давнего судебного иска, в котором фирма обвиняется в содействии масштабному мошенничеству, приведшему к краху биржи.

В коллективном иске , поданном в федеральный суд Флориды, утверждается, что компания Fenwick сыграла центральную роль в консультировании FTX по вопросам структурирования ее бизнеса, что впоследствии позволило неправомерно использовать средства клиентов и помогло избежать выполнения определенных нормативных требований. Истцы заявили, что «существенная помощь» фирмы была неотъемлемой частью мошенничества, в результате которого миллионы пользователей лишились доступа к своим активам после краха FTX в конце 2022 года.

Хотя условия соглашения не были обнародованы, обе стороны подтвердили в совместном заявлении, что намерены представить сделку на утверждение в суд 27 февраля 2026 года .

Несколько человек выразили обеспокоенность по поводу мошенничества на FTX

Что касается предложенного соглашения, источники, знакомые с ситуацией и пожелавшие остаться анонимными в связи сdentхарактером дела, отметили, что в представленном документе не раскрываются конкретные детали. 

Выяснилось, что обе стороны совместно обратились в суд с просьбой приостановить все сроки и рассмотрение ходатайств по коллективному иску до момента представления мирового соглашения.

Между тем, стоит отметить, что иск против Fenwick является частью более крупного коллективного иска, поданного после краха FTX в конце 2022 года. После этого краха пользователи инициировали судебные разбирательства против биржи, известные личности столкнулись с обвинениями в ее продвижении, а несколько компаний стали ее партнерами.

В иске, первоначально поданном в 2023 году и обновленном в августе, утверждается, что компания Fenwick сыграла важную роль в содействии мошенничеству FTX, оказывая существенную поддержку ее деятельности.

Это обвинение побудило аналитиков провести тщательное расследование мошенничества в FTX. После того, как намерения аналитиков стали достоянием общественности, источники попытались объяснить, что существенная помощь Фенвика была единственной причиной, по которой мошенничество стало возможным. Его усилия способствовали созданию и утверждению структур, которые продвигают различные мошеннические действия.

Кроме того, в иске утверждалось, что компания Fenwick предоставляла консультации по вопросам лицензирования денежных переводов, понимала, как средства не поступают на счета, и нечетко разграничивала отношения между FTX и Alameda Research. 

Компания Fenwick отрицает свою причастность к масштабному мошенничеству с FTX

Сначала компания Fenwick попыталась добиться прекращения дела, утверждая, что не может нести ответственность за мошенничество, о котором не знала. Компания признала, что предоставляет стандартные и законные юридические услуги. 

Тем временем, после ряда рассмотрений, суд решил разрешить дальнейшее рассмотрение измененной жалобы пользователя FTX, отклонив ходатайство Фенвика об отклонении иска.

Когда журналисты обратились к компаниям Fenwick & West и Moskowitz Law Firm, представляющим интересы пользователей FTX, за разъяснениями по ситуации, фирмы отказались отвечать. В ходе расследования выяснилось, что это не первый случай подачи иска пользователями FTX. В феврале 2024 года они подали иск против Sullivan & Cromwell.

Бывшие внешние юридические консультанты FTX. В этом деле они обвинили фирму в том, что она сыграла решающую роль в масштабном мошенничестве с FTX; однако восемь месяцев спустя они отозвали иск из-за отсутствия достаточных доказательств.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) пытается отозвать иск против компании Gemini

Отдельно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ясно дала понять о своем намерении урегулировать иск 2023 года против Gemini Trust Co.В этом деле агентство утверждало, что фирма привлекла миллиарды долларов финансирования через незарегистрированную программу криптокредитования.

Чтобы продемонстрировать свою приверженность прекращению дела, как федеральное агентство, так и юристы Gemini обратились к федеральному судье в Нью-Йорке с просьбой отклонить иск. По данным SEC, это решение было принято после того, как Gemini объявила о достижении соглашения с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк. Более того, регулируемая криптовалютная биржа и депозитарий обязались обеспечить клиентам полное возмещение их криптоактивов.

Как и в предыдущих случаях, SEC указала, что решение об отклонении иска было принято по ее усмотрению. Между тем, ни SEC, ни адвокат Gemini не стали отвечать на запросы журналистов о комментариях по этому вопросу.