В связи с крахом криптовалютной биржи FTX произошли значительные изменения в законодательстве: пользователи обанкротившейся платформы и юридическая фирма Fenwick & West LLP из Силиконовой долины договорились о предлагаемом урегулировании давнего судебного иска, в котором фирма обвиняется в содействии масштабному мошенничеству, приведшему к краху биржи.
коллективном , поданном в федеральный суд Флориды, утверждается, что компания Fenwick сыграла центральную роль в консультировании FTX по вопросам структурирования ее бизнеса, что впоследствии позволило неправомерно использовать средства клиентов и помогло избежать выполнения определенных нормативных требований. Истцы заявили, что «существенная помощь» фирмы была неотъемлемой частью мошенничества, в результате которого миллионы пользователей лишились доступа к своим активам после краха FTX в конце 2022 года.
Хотя условия соглашения не были обнародованы, обе стороны подтвердили в совместном заявлении, что намерены представить сделку на утверждение в суд 27 февраля 2026 года .
Несколько человек выразили обеспокоенность по поводу мошенничества на FTX
Что касается предложенного соглашения, источники, знакомые с ситуацией и пожелавшие остаться анонимными в связи сdentхарактером дела, отметили, что в представленном документе не раскрываются конкретные детали.
Выяснилось, что обе стороны совместно обратились в суд с просьбой приостановить все сроки и рассмотрение ходатайств по коллективному иску до момента представления мирового соглашения.
Между тем, стоит отметить, что иск против Fenwick является частью более крупного коллективного иска, поданного после краха FTX в конце 2022 года. После этого краха пользователи инициировали судебные разбирательства против биржи, известные личности столкнулись с обвинениями в ее продвижении, а несколько компаний стали ее партнерами.
В иске, первоначально поданном в 2023 году и обновленном в августе, утверждается, что компания Fenwick сыграла важную роль в содействии мошенничеству FTX, оказывая существенную поддержку ее деятельности.
Это обвинение побудило аналитиков провести тщательное расследование мошенничества в FTX. После того, как намерения аналитиков стали достоянием общественности, источники попытались объяснить, что существенная помощь Фенвика была единственной причиной, по которой мошенничество стало возможным. Его усилия способствовали созданию и утверждению структур, которые продвигают различные мошеннические действия.
Кроме того, в иске утверждалось, что компания Fenwick предоставляла консультации по вопросам лицензирования денежных переводов, понимала, как средства не поступают на счета, и нечетко разграничивала отношения между FTX и Alameda Research .
Компания Fenwick отрицает свою причастность к масштабному мошенничеству с FTX
Сначала компания Fenwick попыталась добиться прекращения дела, утверждая, что не может нести ответственность за мошенничество, о котором не знала. Компания признала, что предоставляет стандартные и законные юридические услуги.
Тем временем, после ряда рассмотрений, суд решил разрешить дальнейшее рассмотрение измененной жалобы пользователя FTX, отклонив ходатайство Фенвика об отклонении иска.
Когда журналисты обратились к компаниям Fenwick & West и Moskowitz Law Firm, представляющим интересы пользователей FTX, за разъяснениями по ситуации, фирмы отказались отвечать. В ходе расследования выяснилось, что это не первый случай подачи иска пользователями FTX. В феврале 2024 года они подали иск против Sullivan & Cromwell.
Бывшие внешние юридические консультанты FTX. В этом деле они обвинили фирму в том, что она сыграла решающую роль в масштабном мошенничестве с FTX; однако восемь месяцев спустя они отозвали иск из-за отсутствия достаточных доказательств.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) пытается отозвать иск против компании Gemini
Отдельно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ясно дала понять о своем намерении урегулировать иск 2023 года против Gemini Trust Co. В этом деле агентство утверждало, что фирма привлекла миллиарды долларов финансирования через незарегистрированную программу криптокредитования.
Чтобы продемонстрировать свою приверженность прекращению дела, как федеральное агентство, так и юристы Gemini обратились к федеральному судье в Нью-Йорке с просьбой отклонить иск. По данным SEC, это решение было принято после того, как Gemini объявила о достижении соглашения с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк. Более того, регулируемая криптовалютная биржа и депозитарий обязались обеспечить клиентам полное возмещение их криптоактивов.
Как и в предыдущих случаях, SEC указала, что решение об отклонении иска было принято по ее усмотрению. Между тем, ни SEC, ни адвокат Gemini не стали отвечать на запросы журналистов о комментариях по этому вопросу.
