FTX 사용자들과 페닉크, 암호화폐 거래사 사기 소송 합의

암호화폐 거래사 FTX의 파산과 관련된 주요 법적 전환점에서, 실패한 플랫폼의 사용자들과 실리콘밸리 법률 회사 페닉크 & 웨스트 LLP는 긴 거래사의 몰락으로 이어진 막대한 사기를 조장하는 데 도움을 줬다는 혐의를 받는 소송에서 합의안을 수용했습니다.

플로리다 연방법원에 제기된 집단 소송 은 페닉이 FTX의 비즈니스 구조 측면을 조언하는 데 중추적인 역할을 했으며, 이후 고객 자금의 오용을 가능하게 하고 특정 규제 요건을 피하는 데 도움을 주었다고 주장한다. 원고들은 이 법률회사의 “상당한 도움”이 2022년 말 FTX 붕괴 후 수백만 명의 사용자가 자산을 접근하지 못하게 만든 사기에 필수적이었다고 말했다.

정산 의 조건이 공개적으로 공개되지 않았지만, 양측은 2026년 2월 27일 법원의 승인을 위해 거래를 제출할 의사가 있다고 공동 제출문을 통해 확인했습니다.

FTX 사기와 관련해 여러 개인이 우려를 제기했습니다

제안된 합의안에 관해, 기밀 유지로 인해 익명을 요구한 관계자들은 제출된 서류에 구체적인 세부 사항이 명시되지 않았다고 밝혔습니다. 

밝혀진 바에 따르면, 양측은 합의안이 제출될 때까지 모든 기한과 보류 중인 motions 을 동결해 달라고 법원에 공동으로 요청했습니다.

한편, 페닉크를 상대로 한 소송은 2022년 말 FTX 파산 이후 제기된 더 큰 집단 소송의 일부라는 점이 주목할 만합니다. 이 파산 이후 사용자들은 거래사를 상대로 법적 조치를 취했고, 유명인들은 이를 홍보했다는 혐의를 받았으며, 여러 기업들이 거래사와 파트너십을 맺었습니다.

2023년에 처음 제기되어 8월에 업데이트된 이 소송은 페닉크가 운영에 상당한 지원을 제공함으로써 FTX 사기 조달에 결정적인 역할을 했다고 주장합니다.

이 혐의는 분석가들이 FTX 사기에 대한 철저한 조사를 실시하도록 촉발했습니다. 분석가들의 의도가 공개된 후, 관계자들은 페닉크의 상당한 지원이 사기가 가능했던 유일한 이유였다고 설명하려 했습니다. 그의 노력은 다양한 사기 활동을 조장하는 구조의 설립과 승인을 용이하게 했습니다.

또한 소송은 페닉크가 송금업 면허 발급 절차를 안내하고, 자금이 어떻게 유통되는지 이해했으며, FTX와 Alameda Research. 

페닉크는 막대한 FTX 사기 관여를 부인

처음에 페닉크는 자신이 알지 못했던 사기에 대해 책임을 질 수 없다며 사건 취소를 시도했습니다. 회사는 표준적이고 합법적인 법률 서비스를 제공했다고 인정했습니다. 

한편, 여러 고려 사항 끝에 법원은 수정된 FTX 사용자 고소를 진행하는 것을 허용하며 페닉크의 소송 기각 신청을 기각했습니다.

보도진들이 페닉크 & 웨스트와 FTX 사용자를 대표하는 모스코비츠 로펌에 이 상황에 대한 명확한 입장을 요청하자, 양측은 답변을 거부했습니다. 보도에 따르면 이는 FTX 사용자들이 소송을 제기한 것이 처음이 아닙니다. 2024년 2월, 그들은

FTX의 전 외부 법률 고문인 설리반 & 크롬웰을 상대로 법적 조치를 취했습니다. 이 사건에서 그들은 해당 회사가 막대한 FTX 사기에서 중요한 역할을 했다고 주장했지만, 8개월 후 증거가 부족하다는 이유로 소송을 취하했습니다.

SEC, 제미니 대상 소송 취하 시도

별도로, 미국 증권거래위원회(SEC)는 해결 하기 위한 2023 소송을 제미니 트러스트 코에 대해 취하할 의사를 명확히 했습니다. 이 경우 해당 기관은 해당 회사가 등록되지 않은 암호화폐 대출 프로그램을 통해 수십억 달러의 자금을 조달했다고 주장했습니다.

사건 취하에 대한 그들의 의지를 보여주기 위해 연방 기관과 제미니의 변호사들은 뉴욕 연방 판사가 이를 기각하도록 요청했습니다. SEC에 따르면, 제미니가 뉴욕주 금융서비스국과 합의했다고 발표한 후 이 결정을 내렸습니다. 또한 규제되는 암호화폐 거래소 및 예치자는 고객이 암호화폐 자산의 전액을 회수할 수 있도록 보장할 것을 약속했습니다.

이전 사례와 마찬가지로 SEC는 기각이 그 재량에 따라 행사되었음을 나타냈습니다. 한편, SEC나 제미니의 변호사 모두 이 문제에 대한 보도진의 의견 요청에 응답하지 않았습니다.