Dans un important revirement juridique lié à l'effondrement de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, les utilisateurs de la plateforme défaillante et le cabinet d'avocats de la Silicon Valley, Fenwick & West LLP, ont accepté un accord proposé dans le cadre d'un long procès accusant le cabinet d'avoir contribué à faciliter la fraude massive qui a conduit à la chute de la plateforme.
Déposée devant un tribunal fédéral de Floride, la collective allègue que Fenwick a joué un rôle central en conseillant FTX sur la structuration de certains aspects de son activité qui ont permis par la suite le détournement de fonds de clients et le contournement de certaines obligations réglementaires. Les plaignants affirment que l'« aide substantielle » du cabinet a été déterminante dans la fraude qui a privé des millions d'utilisateurs de l'accès à leurs actifs après la faillite de FTX fin 2022.
Bien que les termes de l'accord n'aient pas été rendus publics, les deux parties ont confirmé dans un document conjoint qu'elles ont l'intention de soumettre l'accord à l'approbation du tribunal le 27 février 2026.
Plusieurs personnes ont exprimé leurs inquiétudes concernant la fraude de FTX
Concernant le projet d'accord, des sources proches du dossier, qui ont souhaité rester anonymes en raison de son caractèredent, ont indiqué que le document déposé ne divulguait aucun détail précis.
Il s'est avéré que les deux parties avaient conjointement demandé au tribunal de geler tous les délais et les requêtes en cours dans le cadre du recours collectif jusqu'à ce que l'accord soit soumis.
Par ailleurs, il convient de noter que la plainte déposée contre Fenwick s'inscrit dans le cadre d'un recours collectif plus vaste intenté après la faillite de FTX fin 2022. Suite à cette faillite, des utilisateurs ont engagé des poursuites judiciaires contre la plateforme, des personnalités ont été accusées de la promouvoir et plusieurs entreprises se sont associées à elle.
Déposée initialement en 2023 et mise à jour en août, la plainte affirme que Fenwick a joué un rôle déterminant en facilitant la fraude de FTX en fournissant un soutien substantiel à ses opérations.
Cette allégation a incité les analystes à mener des enquêtes approfondies sur la fraude chez FTX. Après la révélation des intentions des analystes, des sources ont cherché à expliquer que l'aide substantielle de Fenwick était la seule raison pour laquelle la fraude avait été possible. Ses efforts ont facilité la mise en place et l'approbation de structures favorisant diverses activités frauduleuses.
De plus, la plainte alléguait que Fenwick avait fourni des conseils sur la manière d'obtenir une licence de transfert de fonds, comprenait comment les fonds étaient rejetés et avait des limites floues entre FTX et Alameda Research .
Fenwick nie toute implication dans la fraude massive de FTX
Dans un premier temps, Fenwick a tenté d'obtenir le retrait de la plainte, arguant qu'elle ne pouvait être tenue responsable d'une fraude dont elle ignorait l'existence. L'entreprise a reconnu fournir des services juridiques conformes aux normes et à la loi.
Entre-temps, après mûre réflexion, le tribunal a décidé d'autoriser la poursuite de la plainte modifiée de l'utilisateur FTX, rejetant la requête de Fenwick visant à faire rejeter la poursuite.
Lorsque des journalistes ont contacté les cabinets Fenwick & West et Moskowitz, représentant les utilisateurs de FTX, pour obtenir des éclaircissements sur la situation, ces derniers ont refusé de répondre. Il s'avère que ce n'est pas la première fois que les utilisateurs de FTX intentent une action en justice. En février 2024, ils avaient déjà engagé des poursuites contre le cabinet Sullivan & Cromwell.
Les anciens conseillers juridiques externes de FTX. Dans cette affaire, ils accusaient le cabinet d'avocats d'avoir joué un rôle crucial dans la fraude massive de FTX ; cependant, huit mois plus tard, ils ont abandonné les poursuites faute de preuves suffisantes.
La SEC cherche à retirer sa plainte contre Gemini
Par ailleurs, la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a clairement indiqué son intention de régler le litige qui l'oppose depuis 2023 à Gemini Trust Co. Dans cette affaire, l'agence alléguait que la société avait obtenu des milliards de dollars de financement grâce à un programme de prêt de cryptomonnaies non enregistré.
Pour démontrer leur volonté d'abandonner les poursuites, l'agence fédérale et les avocats de Gemini ont demandé à un juge fédéral de New York de prononcer leur non-lieu. Selon la SEC, cette décision a été prise après que Gemini a annoncé avoir conclu un accord avec le Département des services financiers de l'État de New York. Par ailleurs, la plateforme d'échange et de conservation de cryptomonnaies réglementée s'est engagée à garantir à ses clients le remboursement intégral de leurs actifs numériques.
Comme lors des précédents cas, la SEC a indiqué que le rejet de la plainte avait été décidé à sa discrétion. Par ailleurs, ni la SEC ni l'avocat de Gemini n'ont souhaité répondre aux demandes de commentaires des journalistes.
