Les utilisateurs de FTX et Fenwick conviennent de régler le procès sur la fraude de l'échange de cryptomonnaies

Dans un changement juridique majeur lié à l'effondrement de l'échange de cryptomonnaies FTX, les utilisateurs de la plateforme défaillante et le cabinet d'avocats de la Silicon Valley Fenwick & West LLP ont convenu d'un règlement proposé dans un procès qui accuse le cabinet d'avoir aidé à faciliter la fraude massive qui a conduit à la chute de l'échange.

Déposée devant un tribunal fédéral en Floride, l'action collectiveallègue que Fenwick a joué un rôle central dans le conseil à FTX pour structurer des aspects de son entreprise qui ont ensuite permisle détournement des fonds des clients et a aidé à éviter certaines exigences réglementaires. Les plaignants ont déclaré que l'« assistance substantielle » de l'entreprise était essentielle à la fraude qui a laissé des millions d'utilisateurs incapables d'accéder à leurs actifs après l'effondrement de FTX à la fin de 2022.

Bienqueles conditions de l'accord n'aient pas été divulguées publiquement, les deux parties ont confirmé dans un dépôt conjoint qu'elles ont l'intention de soumettre l'accord à l'approbation du tribunal le 27 février 2026.

Plusieurs personnes ont exprimé des préoccupations concernant la fraude FTX

Concernant le règlement proposé, des sources au courant de l'affaire, qui ont souhaité rester anonymes en raison de son caractère confidentiel, ont noté que le dépôt ne divulguait pas de détails spécifiques. 

Ce qui a été découvert, c'est que les deux parties ont conjointement demandé au tribunal de geler tous les délais et les motions en suspens dans le procès collectif jusqu'à ce que le règlement soit soumis.

Pendant ce temps, il convient de noter que le procès contre Fenwick fait partie d'un procès collectif plus large déposé après l'effondrement de FTX à la fin de 2022. Suite à cet effondrement, les utilisateurs ont intenté des poursuites judiciaires contre l'échange, des personnalités célèbres ont fait face à des allégations de promotion, et plusieurs entreprises se sont associées à lui.

Initialement déposé en 2023 et mis à jour en août, le procès affirme que Fenwick a été instrumental dans la facilitation de la fraude de FTX en fournissant un soutien substantiel à ses opérations.

Cette allégation a incité les analystes à mettre en œuvre des enquêtes approfondies sur la fraude de FTX. Après que les intentions des analystes sont devenues publiques, des sources ont cherché à expliquer que l'assistance substantielle de Fenwick était la seule raison pour laquelle la fraude était possible. Ses efforts ont facilité l'établissement et l'approbation de structures qui favorisent diverses activités frauduleuses.

De plus, le procès alléguait que Fenwick avait fourni des conseils pour naviguer dans les licences de transmetteur d'argent, comprenait comment les fonds étaient rebondis, et avait des frontières floues entre FTX et Alameda Research. 

Fenwick nie toute implication dans la fraude massive de FTX

Au début, Fenwick a tenté de faire retirer l'affaire, alléguant qu'il ne pouvait pas être tenu responsable d'une fraude dont il n'avait pas connaissance. L'entreprise a reconnu qu'elle fournit des services juridiques standard et légaux. 

Pendant ce temps, après plusieurs considérations, le tribunal a décidé de permettre à la plainte modifiée des utilisateurs de FTX de se poursuivre, rejetant la motion de Fenwick visant à rejeter le procès.

Lorsque les reporters ont contacté Fenwick & West et le cabinet d'avocats Moskowitz représentant les utilisateurs de FTX pour obtenir des éclaircissements sur la situation, les cabinets ont refusé de répondre. Des rapports ont révélé que ce n'est pas la première fois que les utilisateurs de FTX intentent un procès. En février 2024, ils ont engagé des poursuites judiciaires contre Sullivan & Cromwell,

les anciens conseillers juridiques externes de FTX. Dans cette affaire, ils ont accusé le cabinet d'avoir joué un rôle crucial dans la fraude massive de FTX ; cependant, huit mois plus tard, ils ont abandonné le procès car ils manquaient de preuves suffisantes.

La SEC cherche à retirer une affaire juridique contre Gemini

Séparément, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a clairement indiqué son intention de résoudre son 2023procès⟦/N1⟧ contre Gemini Trust Co. Dans cette affaire, l'agence a allégué que l'entreprise avait obtenu des milliards de dollars de financement par le biais d'un programme de prêt crypto non enregistré.

Pour démontrer leur engagement à retirer l'affaire, tant l'agence fédérale que les avocats de Gemini ont demandé à un juge fédéral à New York de la rejeter. Selon la SEC, elle a pris cette décision après que Gemini a annoncé qu'elle avait réglé avec le département des services financiers de l'État de New York. De plus, l'échange de cryptomonnaies régulé et le dépositaire se sont engagés à garantir que les clients recevraient un remboursement intégral de leurs actifs crypto.

Comme dans des cas précédents, la SEC a indiqué que le rejet était exercé à sa discrétion. Pendant ce temps, ni la SEC ni l'avocat de Gemini n'ont choisi de répondre aux demandes des reporters pour un commentaire sur la question.