في تحول قانوني كبير مرتبط بانهيار بورصة العملات المشفرة FTX، وافق مستخدمو المنصة الفاشلة وشركة المحاماة في وادي السيليكون Fenwick & West LLP على تسوية مقترحة في طويلة الأمد تتهم الشركة بالمساعدة في تسهيل عملية الاحتيال الضخمة التي أدت إلى سقوط البورصة.
جماعية أمام محكمة فيدرالية في فلوريدا، تزعم أن شركة فينويك لعبت دورًا محوريًا في تقديم المشورة لشركة FTX بشأن هيكلة جوانب من أعمالها، مما مكّنها لاحقًا من إساءة استخدام أموال العملاء وساعدها على التهرب من بعض المتطلبات التنظيمية. وذكر المدعون أن "المساعدة الجوهرية" التي قدمتها الشركة كانت أساسية في عملية الاحتيال التي حرمت ملايين المستخدمين من الوصول إلى أصولهم بعد انهيار FTX في أواخر عام 2022.
على الرغم من عن شروط التسوية علنًا، أكد كلا الجانبين في ملف مشترك أنهما يعتزمان تقديم الصفقة إلى المحكمة للموافقة عليها في 27 فبراير 2026.
أعرب العديد من الأفراد عن مخاوفهم بشأن عملية الاحتيال التي قامت بها شركة FTX
وفيما يتعلق بالتسوية المقترحة، أشارت مصادر مطلعة على الأمر، والتي رغبت في عدم الكشف عن هويتها نظراً لطبيعتهdent، إلى أن الملف لم يكشف عن تفاصيل محددة.
ما تم الكشف عنه هو أن كلا الجانبين طلبا من المحكمة بشكل مشترك تجميد جميع المواعيد النهائية والطلبات المعلقة في الدعوى الجماعية حتى يتم تقديم التسوية.
في غضون ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الدعوى القضائية المرفوعة ضد فينويك هي جزء من دعوى جماعية أكبر تم تقديمها بعد انهيار منصة FTX في أواخر عام 2022. في أعقاب هذا الانهيار، بدأ المستخدمون إجراءات قانونية ضد المنصة، وواجهت شخصيات مشهورة اتهامات بالترويج لها، ودخلت العديد من الشركات في شراكة معها.
تزعم الدعوى القضائية، التي تم رفعها في البداية عام 2023 وتم تحديثها في أغسطس، أن فينويك كان له دور فعال في تسهيل عملية الاحتيال التي قامت بها شركة FTX من خلال تقديم دعم كبير لعملياتها.
دفع هذا الادعاء المحللين إلى إجراء تحقيقات معمقة في عمليات الاحتيال التي ارتكبتها شركة FTX. وبعد أن أصبحت نوايا المحللين علنية، سعت مصادر إلى توضيح أن مساعدة فينويك الكبيرة كانت السبب الوحيد وراء إمكانية وقوع الاحتيال. فقد سهّلت جهوده إنشاء هياكل والموافقة عليها، مما ساهم في تعزيز أنشطة احتيالية متنوعة.
علاوة على ذلك، زعمت الدعوى القضائية أن فينويك قدم إرشادات حول كيفية التعامل مع تراخيص تحويل الأموال، وفهم كيفية ارتداد الأموال، وكانت الحدود بين FTX و Alameda Research .
فينويك ينفي تورطه في عملية الاحتيال الضخمة التي قامت بها شركة FTX
في البداية، حاولت شركة فينويك سحب الدعوى، مدعيةً أنها لا تتحمل مسؤولية عملية احتيال لم تكن على علم بها. وأقرت الشركة بأنها تقدم خدمات قانونية قياسية وقانونية.
في غضون ذلك، وبعد عدة اعتبارات، قررت المحكمة السماح بمتابعة شكوى مستخدم FTX المعدلة، ورفضت طلب فينويك برفض الدعوى.
عندما تواصل الصحفيون مع مكتبي المحاماة "فينويك آند ويست" و"موسكوفيتز" اللذين يمثلان مستخدمي منصة FTX للحصول على توضيح بشأن الوضع، رفض المكتبان الرد. وكشفت التقارير أن هذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها مستخدمو FTX دعوى قضائية. ففي فبراير 2024، رفعوا دعوى قضائية ضد مكتب "سوليفان آند كرومويل".
المستشارون القانونيون الخارجيون السابقون لشركة FTX. في هذه القضية، اتهموا الشركة بلعب دور محوري في عملية الاحتيال الضخمة التي طالت FTX؛ ومع ذلك، وبعد ثمانية أشهر، أسقطوا الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى سحب الدعوى القضائية المرفوعة ضد شركة جيميني
وفي سياق منفصل، أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) نيتها تسوية دعواها القضائية المرفوعة عام 2023 ضد شركة جيميني ترست . وفي هذه القضية، زعمت الهيئة أن الشركة حصلت على مليارات الدولارات من التمويل من خلال برنامج إقراض عملات مشفرة غير مسجل.
لإثبات التزامهما بإسقاط القضية، طلبت كل من الوكالة الفيدرالية ومحامو شركة جيميني من قاضٍ فيدرالي في نيويورك رفضها. ووفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فقد اتخذت الهيئة هذا القرار بعد إعلان جيميني عن توصلها إلى تسوية مع إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك. علاوة على ذلك، تعهدت بورصة العملات المشفرة الخاضعة للتنظيم والجهة الحافظة بضمان حصول العملاء على استرداد كامل لأصولهم المشفرة.
كما في الحالات السابقة، أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أن قرار الرفض تم وفقاً لتقديرها الخاص. في غضون ذلك، لم تستجب الهيئة ولا محامي شركة جيميني لطلبات الصحفيين للتعليق على الموضوع.
