Los usuarios de FTX y Fenwick acuerdan resolver la demanda sobre el fraude en el intercambio de criptomonedas

En un importante cambio legal vinculado al colapso del exchange de criptomonedas FTX, los usuarios de la plataforma fallida y el bufete de abogados de Silicon Valley Fenwick & West LLP han aceptado un acuerdo propuesto en un litigio que acusa al bufete de ayudar a facilitar el enorme fraude que provocó la caída del exchange.

Presentada en un tribunal federal en Florida, la demanda colectiva alega que Fenwick desempeñó un papel central en el asesoramiento a FTX para estructurar aspectos de su negocio que posteriormente permitieron el mal uso de los fondos de los clientes y ayudó a evitar ciertos requisitos regulatorios. Los demandantes dijeron que la «asistencia sustancial» de la firma fue integral para el fraude que dejó a millones de usuarios sin acceso a sus activos después del colapso de FTX a finales de 2022.

Aunque lostérminos del acuerdo no se han revelado públicamente, ambas partes confirmaron en un informe conjunto que tienen la intención de someter el acuerdo a la aprobación del tribunal el 27 de febrero de 2026.

Varias personas expresaron preocupaciones sobre el fraude de FTX

En cuanto al acuerdo propuesto, fuentes con conocimiento del asunto, que deseaban permanecer en el anonimato debido a su carácter confidencial, señalaron que el escrito no revelaba detalles específicos. 

Lo que se descubrió fue que ambas partes solicitaron conjuntamente al tribunal que congelara todos los plazos y misiones pendientes en la demanda colectiva hasta que se presente el acuerdo.

Mientras tanto, cabe señalar que la demanda contra Fenwick forma parte de una demanda colectiva más amplia presentada tras el colapso de FTX a finales de 2022. Tras este colapso, los usuarios han iniciado acciones legales contra el exchange, figuras famosas han enfrentado acusaciones de promoverlo y varias empresas se han asociado con él.

Presentada inicialmente en 2023 y actualizada en agosto, la demanda afirma que Fenwick fue fundamental para facilitar el fraude de FTX proporcionando un apoyo sustancial a sus operaciones.

Esta alegación llevó a los analistas a implementar investigaciones exhaustivas sobre el fraude de FTX. Tras hacerse públicas las intenciones de los analistas, las fuentes buscaron explicar que la sustancial asistencia de Fenwick fue la única razón por la que el fraude fue posible. Sus esfuerzos facilitaron el establecimiento y la aprobación de estructuras que promueven diversas actividades fraudulentas.

Además, la demanda alegaba que Fenwick proporcionó orientación sobre cómo navegar por las licencias de transmisoras de dinero, comprendía cómo se estaban moviendo los fondos y tenía límites poco claros entre FTX y Alameda Research. 

Fenwick niega su participación en el enorme fraude de FTX

Al principio, Fenwick intentó que se retirara el caso, alegando que no podía ser considerada responsable de un fraude del que no tenía conocimiento. La empresa reconoció que proporciona servicios legales estándar y lícitos. 

Mientras tanto, tras varias consideraciones, el tribunal decidió permitir que la demanda enmendada de los usuarios de FTX continuara, denegando la moción de Fenwick para desestimar la demanda.

Cuando los reporteros contactaron a Fenwick & West y al Bufete de Abogados Moskowitz, que representa a los usuarios de FTX, para obtener claridad sobre la situación, los bufetes se negaron a responder. Los informes revelaron que esta no es la primera vez que los usuarios de FTX presentan una demanda. En febrero de 2024, iniciaron acciones legales contra Sullivan & Cromwell,

los antiguos asesores legales externos de FTX. En este caso, acusaron al bufete de desempeñar un papel crucial en el enorme fraude de FTX; sin embargo, ocho meses después, retiraron la demanda porque carecían de pruebas adecuadas.

La SEC busca retirar un caso legal contra Gemini

Por separado, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) dejó clara su intención de resolver su 2023 demanda contra Gemini Trust Co. En este caso, la agencia alegó que la empresa obtuvo miles de millones en financiación a través de un programa de préstamos de criptomonedas no registrado.

Para demostrar su compromiso de retirar el caso, tanto la agencia federal como los abogados de Gemini solicitaron a un juez federal en Nueva York que lo desestimara. Según la SEC, adoptó esta decisión después de que Gemini anunciara que había llegado a un acuerdo con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. Además, el exchange de criptomonedas regulado y custodio se comprometió a garantizar que los clientes recibieran una recuperación total de sus activos cripto.

Como en ocasiones anteriores, la SEC indicó que la desestimación se ejerció a su discreción. Mientras tanto, ni la SEC ni el abogado de Gemini eligieron responder a las solicitudes de los reporteros para obtener comentarios sobre el asunto.