I regolatori intensificano gli strumenti contro le frodi e il riciclaggio di criptovalute mentre gli sfruttatori di SafeX ricevono condanne detentive
- I tribunali di Singapore hanno condannato Zhang Xinghua a due anni di prigione per il suo ruolo nel furto dell'exchange SafeX.
- Il FATF indica i fornitori offshore di criptovalute come responsabili della creazione di lacune normative, che portano a frodi su larga scala.
- L'autorità fiscale del Regno Unito intensifica gli sforzi per contrastare la criminalità legata alle criptovalute, lanciando una gara d'appalto da 4,1 milioni di sterline per servizi di forensics blockchain.
Zhang Xinghua è stato condannato da un tribunale di Singapore a due anni di prigione per aver tentato di nascondere milioni di gettoni criptati rubati tramite Tornado Cash. La sentenza è arrivata mentre i regolatori globali pubblicavano nuovi avvertimenti sulle piattaforme offshore che i criminali utilizzano per infiltrarsi senza essere rilevati.
Il 38enne si è dichiarato colpevole di cospirazione per rubare 6,9 milioni di dollari dallo scambio di criptovalute SafeX.
Zhang era il terzo membro del gruppo che ha assaltato la cassaforte di SafeX tra giugno e agosto 2025, a seguito di una controversia tra il loro datore di lavoro, King Coder, e la società madre di SafeX.
Gli attaccanti di SafeX hanno trasferito i fondi tramite Tornado Cash
Zhang ha tenturato di riciclare i fondi attraverso Tornado Cash, una piattaforma costruita per nascondere le tracce delle transazioni. Tuttavia, Le autorità di Singapore hanno dichiarato di aver recuperato 2,1 milioni di dollari in gettoni criptati legati al caso. L'arresto è avvenuto dopo che l'allarme di saldo basso di SafeX è stato attivato ad agosto 2025, innescando controlli interni e una denuncia alla polizia.
Attualmente, circa 4,8 milioni di dollari rimangono fuori dalla portata di Singapore perché sono stati inviati a piattaforme cripto al di fuori della giurisdizione legale di Singapore.
Dopo ulteriori indagini, è emerso che Zhang ha anche utilizzato il conto di sua moglie per rimborsare 95.000 dollari in Bitcoin dopo aver tracciato parte dei fondi lì.
I 4,8 milioni di dollari non recuperati sono un esempio del punto cieco condannato dal Gruppo di Azione Finanziaria (FATF) in un recente rapporto.
Mentre il mixer lavorava per nascondere la traccia, non poteva impedire il rilevamento, l'arresto e il processo. Ciò che ha ottenuto è stato creare abbastanza ostacoli affinché quasi tutti i fondi rimanessero nascosti.
Cosa ha detto il FATF sulle piattaforme offshore?
Nel suo rapporto recente, il FATF avverte che le piattaforme cripto offshore stanno fungendo da rotta per riciclaggio di denaro attraverso i confini.
Il rapporto intitolato "Comprendere e mitigare i rischi dei fornitori di servizi di attività virtuali offshore" ha rilevato che i criminali sfruttano luoghi con regole cripto deboli o inesistenti per spostare fondi rubati e finanziare anche attività terroristiche.
La presidente del FATF, Elisa de Anda Madrazo, ha dichiarato chiaramente che "questo rapporto espone come i VASP creino punti ciechi che i criminali stanno chiaramente sfruttando."
Il documento mostra come i fornitori offshore talvolta si facciano passare per clienti regolari per accedere ai servizi forniti dagli scambi autorizzati, rendendo più difficile per le autorità tracciare le loro transazioni.
Cambiando costantemente blockchain e saltando da un portafoglio all'altro, riescono a restare un passo avanti rispetto alle indagini.
Secondo il FATF, la soluzione è semplice: regolare le aziende cripto in base a ciò che fanno, e non dove hanno sede.
I paesi dovrebbero richiedere ai fornitori di servizi offshore di ottenere licenze per operare indipendentemente da dove si trova la sede centrale dell'azienda.
Inoltre, il FATF ha chiesto l'imposizione di pene più severe per le piattaforme non conformi, esortando a una migliore coordinazione tra le unità di intelligence finanziaria di diversi paesi.
L'applicazione della legge funziona davvero?
L'arresto e il processo di Zhang dimostrano che le forze dell'ordine possono essere efficaci quando dispongono degli strumenti appropriati, anche se l'imputato ha utilizzato mixer per evitare il rilevamento.
Le autorità sono anche riuscite a tracciare e recuperare il 30% del denaro rubato, e vengono fermate solo dal restante 70% a causa di lacune normative che il FATF sta cercando disperatamente di colmare.
In definitiva, questo dimostra che i regolatori si stanno impegnando duramente per assicurarsi di restare avanti rispetto ai criminali. Il appalto da £4.1 milioni dell'HMRC è la prova che i paesi si stanno impegnando duramente per reprimere i crimini cripto.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
