المنظمون يشددون أدوات مكافحة الاحتيال وغسل الأموال في العملات المشفرة بعد إدانة مخترقي SafeX بالسجن

أُدين تشانغ شينغ هوا وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين من قبل محكمة سنغافورية لمحاولة إخفاء ملايين العملات المشروبة المسروقة عبر Tornado Cash. وجاء الحكم مع نشر المنظمين العالميين تحذيرات جديدة حول المنصات الخارجية التي يستخدمها المجرمون للاختراق دون اكتشافهم.

أقرّ الرجل البالغ من العمر 38 عاماً بالذنب بالتآمر لسرقة 6.9 مليون دولار من منصة SafeX للعملات المشفرة. 

كان تشانغ العضو الثالث في العصابة التي هاجمت خزانة SafeX بين يونيو وأغسطس 2025، بعد خلاف بين صاحب عمله، King Coder، وشركة SafeX الأم. 

نقل مهاجمو SafeX الأموال عبر Tornado Cash 

حاول تشانغ غسل الأموال عبر Tornado Cash، وهي منصة بُنيت لإخفاء آثار المعاملات. ومع ذلك، أعلنت السلطات السنغافورية أنها استعادت 2.1 مليون دولار من الرموز المشفرة المرتبطة بالقضية. تم القبض عليه بعد أن تم تفعيل إنذار انخفاض الرصيد في منصة SafeX في أغسطس 2025، مما دفع إلى إجراء فحوصات داخلية وتقديم بلاغ للشرطة. 

حاليًا، لا يزال حوالي 4.8 مليون دولار خارج نطاق الوصول السنغافوري لأنه أُرسل إلى منصات عملات مشفرة خارج الولاية القضائية القانونية لسنغافورة. 

بعد تحقيق إضافي، تبين أن تشانغ استخدم أيضًا حساب زوجته لسداد 95,000 دولار من قيمة البيتكوين بعد تتبع بعض الأموال هناك. 

المبلغ غير المسترد البالغ 4.8 مليون دولار هو مثال على النقطة العمياء التي أدانتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) في تقرير حديث. 

بينما عملت الماكسرة على إخفاء الأثر، إلا أنها لم تستطع منع الكشف والقبض والمحاكمة. ما حققته كان خلق عقبات كافية لإبقاء معظم الأموال مخفية. 

ماذا قالت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية حول المنصات الخارجية؟

في تقرير حديث، تحذر فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية من أن منصات العملات المشفرة الخارجية تعمل كطريق لـ غسل الأموال عبر الحدود.

وجد التقرير المعنون "فهم وتخفيف مخاطر مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الخارجيين" أن المجرمين يستغلون الأماكن ذات القواعد الضعيفة أو غير الموجودة للعملات المشفرة لنقل الأموال المسروقة وتمويل الأنشطة الإرهابية أيضًا. 

صرحت رئيسة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، إيليسا دي آندا مادرازو، بوضوح أن "هذا التقرير يكشف كيف يخلق مقدمو خدمات الأصول الافتراضية نقاطًا عمياء يستغلها المجرمون بوضوح." 

يوضح الوثيقة كيف أن مقدمي الخدمات الخارجيين يظهرون أحيانًا كعملاء عاديين للوصول إلى الخدمات المقدمة من قبل البورصات المرخصة، مما يجعل من الصعب على السلطات تتبع معاملاتهم. 

من خلال التبديل المستمر بين سلاسل الكتل والانتقال بين المحافظ، يتمكنون من البقاء خطوة واحدة أمام التحقيق.

وفقًا لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، فإن الحل بسيط: تنظيم شركات العملات المشفرة بناءً على ما تفعله، وليس حيث تقع. 

يجب على الدول مطالبة مقدمي الخدمات الخارجيين بالحصول على تراخيص للعمل بغض النظر عن مكان مقر الشركة الرئيسي. 

بالإضافة إلى ذلك، دعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية إلى فرض عقوبات أقوى على المنصات غير الممتثلة، محذرة من الحاجة إلى تنسيق أفضل بين وحدات الاستخبارات المالية عبر عدة دول. 

هل يعمل الإنفاذ فعليًا؟

يُظهر القبض على تشانغ ومحاكمته أن إنفاذ القانون يمكن أن يكون فعالاً عندما يكون لديهم الأدوات المناسبة، على الرغم من أن المتهم استخدم الماكسرات لتجنب الكشف. 

تمكنت السلطات أيضًا من تتبع واسترداد 30% من الأموال المسروقة، ويتم إيقافهم فقط عن الـ 70% المتبقية بسبب ثغرات تنظيمية تحاول فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية إغلاقها بشدة. 

في النهاية، هذا يثبت أن المنظمين يعملون بجد لضمان بقائهم متقدمين على المجرمين. الـ مناقصة هيئة الإيرادات والضرائب البريطانية بقيمة £4.1 مليون هي دليل على عمل الدول بجد لقمع جرائم العملات المشفرة.