Regulatoren verschärfen Maßnahmen gegen Betrug und Krypto-Wascherei-Tools, da SafeX-Angreifer Haftstrafen erhalten

Zhang Xinghua wurde von einem Gericht in Singapur zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er versuchte, Millionen gestohlener Krypto-Token über Tornado Cash zu verschleiern. Das Urteil erging, während globale Regulierungsbehörden neue Warnungen vor Offshore-Plattformen veröffentlichten, die Kriminelle nutzen, um unentdeckt einzudringen.

Der 38-Jährige bekannte sich schuldig, an der Verschwörung beteiligt gewesen zu sein, 6,9 Millionen US-Dollar von der SafeX-Kryptobörse zu stehlen. 

Zhang war das dritte Mitglied der Bande, die zwischen Juni und August 2025 den SafeX-Safe entwendete, nachdem es zu einem Konflikt zwischen ihrem Arbeitgeber King Coder und der Muttergesellschaft von SafeX gekommen war. 

SafeX-Angriffe bewegten Gelder über Tornado Cash 

Zhang versuchte, Gelder über Tornado Cash, eine Plattform, die dazu dient, Transaktionspfade zu verschleiern, zu waschen. Allerdings, Behörden in Singapur gaben an, dass sie 2,1 Millionen US-Dollar an Krypto-Token im Zusammenhang mit dem Fall sichergestellt haben. Die Verhaftung erfolgte, nachdem im August 2025 ein Alarm bei niedrigem Guthaben auf der SafeX-Plattform ausgelöst wurde, was interne Überprüfungen und eine Polizeianzeige zur Folge hatte. 

Derzeit verbleiben rund 4,8 Millionen US-Dollar außerhalb der Reichweite Singapurs, da sie an Krypto-Plattformen außerhalb der rechtlichen Zuständigkeit Singapurs überwiesen wurden. 

Nach weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass Zhang auch das Konto seiner Frau nutzte, um nach der Verfolgung eines Teils des Geldes Bitcoin im Wert von 95.000 US-Dollar zurückzuzahlen. 

Die nicht wiedererlangten 4,8 Millionen US-Dollar sind ein Beispiel für die Lücke, die die Financial Action Task Force (FATF) in einem jüngsten Bericht kritisiert hat. 

Während der Mixer versuchte, die Spur zu verwischen, konnte er Entdeckung, Festnahme und Strafverfolgung nicht verhindern. Was er erreichte, war, genügend Hindernisse zu schaffen, sodass fast alle Mittel verborgen blieben. 

Was sagte die FATF zu Offshore-Plattformen?

In seinem jüngster Bericht, FATN warnt davor, dass Offshore-Krypto-Plattformen als Route für Geldwäsche grenzüberschreitend dienen.

Der Bericht mit dem Titel „Verständnis und Minderung der Risiken von virtuellen Asset-Dienstleistern im Ausland“ ergab, dass Straftäter Orte mit schwachen oder nicht vorhandenen Krypto-Vorschriften ausnutzen, um gestohlene Mittel zu transferieren und auch terroristische Aktivitäten zu finanzieren. 

Elisa de Anda Madrazo, Präsidentin der FATF, stellte klar fest: „Dieser Bericht enthüllt, wie VASPs Lücken schaffen, die von Straftätern eindeutig ausgenutzt werden.“ 

Das Dokument zeigt weiterhin, wie Anbieter im Ausland sich manchmal als reguläre Kunden ausgeben, um Dienste lizenzierter Börsen in Anspruch zu nehmen, was es Behörden erschwert, ihre Transaktionen zu verfolgen. 

Durch ständiges Wechseln der Blockchains und das Springen zwischen Wallets können sie den Ermittlungen einen Schritt voraus sein.

Laut FATF ist die Lösung einfach: Krypto-Unternehmen sollten danach reguliert werden, was sie tun, und nicht, wo sie ihren Sitz haben. 

Länder sollten von Offshore-Dienstleistern verlangen, dass sie eine Lizenz zum Betrieb erhalten, unabhängig davon, wo sich der Hauptsitz des Unternehmens befindet. 

Darüber hinaus forderte die FATF strengere Strafen für nicht konforme Plattformen und appellierte an eine bessere Koordinierung der Finanzaufklärungseinheiten in mehreren Ländern. 

Funktioniert Durchsetzung tatsächlich?

Zhangs Verhaftung und Anklage zeigen, dass Strafverfolgungsbehörden wirksam sein können, wenn sie über die richtigen Werkzeuge verfügen, auch wenn der Beschuldigte Mixer nutzte, um Entdeckungen zu vermeiden. 

Die Behörden konnten zudem 30 % des gestohlenen Geldes zurückverfolgen und wiederbeschaffen; bei den verbleibenden 70 % werden sie lediglich durch regulatorische Lücken aufgehalten, die die FATF verzweifelt zu schließen versucht. 

Letztendlich beweist dies, dass Regulierungsbehörden hart daran arbeiten, sicherzustellen, dass sie Kriminellen stets einen Schritt voraus sind. Die HMRC-Ausschreibung im Wert von £4.1 Millionen ist ein Beweis dafür, dass Länder hart daran arbeiten, Krypto-Kriminalität einzudämmen.