Regulierungsbehörden verschärfen Maßnahmen gegen Betrug und Geldwäsche im Kryptobereich, SafeX-Betrüger erhalten Haftstrafen

Zhang Xinghua wurde von einem Gericht in Singapur zu zwei Jahren Haft verurteilt, weil er versucht hatte, Millionen gestohlener Kryptowährungen über Tornado Cashzu verstecken. Das Urteil erging zeitgleich mit neuen Warnungen internationaler Aufsichtsbehörden vor Offshore-Plattformen, die Kriminelle für unbemerkte Einbrüche nutzen.

Der 38-Jährige bekannte sich der Verschwörung zum Diebstahl von 6,9 Millionen Dollar von der Kryptobörse SafeX schuldig. 

Zhang war das dritte Mitglied der Crew, die zwischen Juni und August 2025 den SafeX-Tresorraum überfiel, nachdem es zu einem Streit zwischen ihrem Arbeitgeber King Coder und der Muttergesellschaft von SafeX gekommen war. 

Die Angreifer von SafeX transferierten Gelder über Tornado Cash 

Zhang versuchte, Gelder über Tornado Cash, eine Plattform, die Transaktionsspuren verschleiert. Die singapurischen Behörden gaben jedoch bekannt, Kryptowährungen im Wert von 2,1 Millionen US-Dollar sichergestellt zu haben, die mit dem Fall in Verbindung stehen. Die Festnahme erfolgte, nachdem im August 2025 der Alarm von SafeX wegen niedrigen Kontostands ausgelöst worden war, was interne Überprüfungen und eine Anzeige bei der Polizei zur Folge hatte. 

Aktuell befinden sich noch immer rund 4,8 Millionen US-Dollar außerhalb des Zugriffs Singapurs, da sie an Kryptoplattformen außerhalb der singapurischen Rechtsordnung überwiesen wurden. 

Nach eingehender Untersuchung stellte sich heraus, dass Zhang auch das Konto seiner Frau benutzt hatte, um Bitcoin im Wert von 95.000 US-Dollar zurückzuzahlen, nachdem er einen Teil des Geldes dort trac. 

Die nicht zurückgeforderten 4,8 Millionen Dollar sind ein Beispiel für den blinden Fleck, den die Financial Action Task Force (FATF) in einem kürzlich erschienenen Bericht scharf kritisiert hat. 

Obwohl der Geldmischer die Spuren verwischen sollte, konnte er Entdeckung, Verhaftung und Strafverfolgung nicht verhindern. Er schaffte es jedoch, genügend Hindernisse zu schaffen, um nahezu das gesamte Geld unentdeckt zu lassen. 

Was sagte die FATF zu Offshore-Plattformen?

In ihrem jüngsten Berichthinweg dienen Geldwäsche über Grenzen

Der Bericht mit dem Titel „Understanding and Mitating the Risks of Offshore Virtual Asset Service Providers“ (Die Risiken von Offshore-Anbietern virtueller Vermögenswerte verstehen und mindern) stellte fest, dass Kriminelle Orte mit schwachen oder nicht vorhandenen Krypto-Regeln ausnutzen, um gestohlene Gelder zu transferieren und terroristische Aktivitäten zu finanzieren. 

Die FATF-dentElisa de Anda Madrazo erklärte unmissverständlich: „Dieser Bericht legt offen, wie VASPs blinde Flecken schaffen, die Kriminelle ganz klar ausnutzen.“ 

Das Dokument zeigt weiterhin auf, wie Offshore-Anbieter sich manchmal als reguläre Kunden ausgeben, um auf Dienstleistungen lizenzierter Börsen zuzugreifen, was es den Behörden erschwert, ihre Transaktionen trac. 

Durch den ständigen Wechsel zwischen Blockchains und Wallets gelingt es ihnen, den Ermittlern immer einen Schritt voraus zu sein.

Laut FATF ist die Lösung einfach: Krypto-Unternehmen sollten nach ihren Aktivitäten reguliert werden, nicht nach ihrem Sitz. 

Staaten sollten von Offshore-Dienstleistern die Notwendigkeit verlangen, unabhängig vom Sitz des Unternehmens eine Betriebslizenz zu erwerben. 

Darüber hinaus forderte die FATF die VerhängungtronStrafen gegen nicht konforme Plattformen und drängte auf eine bessere Koordinierung zwischen den Finanzermittlungsstellen in verschiedenen Ländern. 

Funktioniert die Durchsetzung tatsächlich?

Die Verhaftung und Anklage von Zhang zeigen, dass die Strafverfolgung effektiv sein kann, wenn sie über die richtigen Mittel verfügt, auch wenn der Angeklagte Mischer benutzte, um einer Entdeckung zu entgehen. 

Den Behörden gelang es auch, 30 % des gestohlenen Geldes tracund zurückzuerlangen. An der Rückgewinnung der restlichen 70 % scheitern sie lediglich aufgrund regulatorischer Lücken, die die FATF verzweifelt zu schließen versucht. 

Letztendlich beweist dies, dass die Regulierungsbehörden intensiv daran arbeiten, Kriminellen einen Schritt voraus zu sein. Die Ausschreibung der britischen Steuerbehörde HMRC in Höhe von 4,1 Millionen Pfund Sterling ist ein Beleg dafür, dass Länder mit Nachdruck gegen Kryptokriminalität vorgehen.