Регуляторы усиливают меры по борьбе с мошенничеством и использованию инструментов отмывания криптовалюты, а мошенники, использовавшие SafeX, получают тюремные сроки

Суд Сингапура приговорил Чжан Синхуа к двум годам тюремного заключения за попытку скрыть миллионы украденных криптовалютных токенов через платформу Tornado Cash. Приговор был вынесен на фоне новых предупреждений мировых регуляторов об офшорных платформах, которые преступники используют для незаметного проникновения.

38-летний мужчина признал себя виновным в сговоре с целью кражи 6,9 миллионов долларов с криптовалютной биржи SafeX. 

Чжан был третьим членом группы, которая совершила набег на хранилище SafeX в период с июня по август 2025 года после конфликта между их работодателем, компанией King Coder, и материнской компанией SafeX. 

Злоумышленники, использовавшие SafeX, переводили средства через Tornado Cash 

Чжан пытался отмыть средства через Tornado Cash, платформу, созданную для сокрытия следов транзакций. Однако власти Сингапура заявили, что изъяли 2,1 миллиона долларов в криптовалютных токенах, связанных с этим делом. Арест был произведён после того, как в августе 2025 года сработала сигнализация SafeX о низком балансе, что послужило поводом для внутренних проверок и составления полицейского протокола. 

В настоящее время около 4,8 миллиона долларов остаются вне досягаемости Сингапура, поскольку они были отправлены на криптовалютные платформы, находящиеся вне правовой юрисдикции Сингапура. 

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что Чжан также использовал счет своей жены для возврата 95 000 долларов в Bitcoin , tracчасть этих денег. 

Невозвращенные 4,8 миллиона долларов являются примером «слепого пятна», которое осудила Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в своем недавнем отчете. 

Хотя система смешивания и пыталась замести следы, она не смогла предотвратить обнаружение, арест и судебное преследование. Зато она создала достаточно препятствий, чтобы почти все средства остались скрытыми. 

Что заявила FATF об офшорных платформах?

В своем недавнем отчетеFATF предупреждает, что офшорные криптовалютные платформы служат каналом для отмывания денег через границы.

В отчете под названием «Понимание и снижение рисков, связанных с офшорными поставщиками услуг виртуальных активов» было установлено, что преступники используют места со слабыми или отсутствующими правилами регулирования криптовалют для перемещения украденных средств, а также для финансирования террористической деятельности. 

dentFATF Элиза де Анда Мадрасо прямо заявила: «Этот доклад показывает, как VASP создают слепые зоны, которые явно используют преступники» 

В документе далее показано, как офшорные провайдеры иногда выдают себя за обычных клиентов, чтобы получить доступ к услугам, предоставляемым лицензированными биржами, что затрудняет tracих транзакций властями. 

Постоянно переключаясь между блокчейнами и кошельками, они всегда на шаг впереди расследования.

По мнению FATF, решение простое: регулировать криптокомпаний на основе того, чем они занимаются, а не на основе места их базирования. 

Страны должны обязать поставщиков офшорных услуг получать лицензии на осуществление деятельности независимо от местонахождения штаб-квартиры компании. 

Кроме того, FATF призвала кtronсанкций в отношении платформ, не соблюдающих требования, и настоятельно рекомендовала улучшить координацию между подразделениями финансовой разведки в различных странах. 

Действительно ли эффективны меры принуждения?

Арест и судебное преследование Чжана показывают, что правоохранительные органы могут быть эффективными, когда у них есть необходимые инструменты, даже несмотря на то, что обвиняемый использовал миксеры, чтобы избежать обнаружения. 

Власти также смогли tracи вернуть 30% украденных денег, и им не удалось вернуть оставшиеся 70% только из-за пробелов в законодательстве, которые FATF отчаянно пытается устранить. 

В конечном итоге, это доказывает, что регулирующие органы прилагают все усилия, чтобы опережать преступников. Тендер HMRC на сумму 4,1 миллиона фунтов стерлингов является доказательством того, что страны активно работают над пресечением преступлений, связанных с криптовалютами.