Регуляторы усиливают инструменты борьбы с мошенничеством и отмыванием криптовалют, пока участники взлома SafeX получают тюремные сроки

Чжан Синхуа был приговорен судом Сингапура к двум годам лишения свободы за попытку скрыть миллионы украденных крипто-токенов через Tornado Cash. Приговор был вынесен на фоне публикации новых предупреждений глобальных регуляторов об офшорных платформах, которые преступники используют для проникновения без обнаружения.

38-летний мужчина признал себя виновным в сговоре с целью кражи 6,9 млн долларов с криптобиржи SafeX. 

Чжан был третьим членом группы, совершившей рейд на хранилище SafeX в период с июня по август 2025 года, после возникновения конфликта между их работодателем, King Coder, и материнской компанией SafeX. 

Атакующие SafeX перевели средства через Tornado Cash 

Чжан попытался отмыть средства через Tornado Cash, платформу, созданную для сокрытия следов транзакций. Однако власти Сингапура сообщили, что им удалось вернуть 2,1 млн долларов в виде крипто-токенов, связанных с этим делом. Арест был совершен после того, как в августе 2025 года сработала сигнализация низкого баланса на SafeX, что спровоцировало внутренние проверки и подачу заявления в полицию. 

В настоящее время около 4,8 млн долларов остаются вне досягаемости Сингапура, так как они были переведены на криптоплатформы, находящиеся вне правовой юрисдикции Сингапура. 

После дополнительных расследований выяснилось, что Чжан также использовал счет своей жены для возврата биткоинов на сумму 95 000 долларов после того, как отследил часть денег на этом счете. 

Невозвращенные 4,8 млн долларов являются примером «слепой зоны», которую Финансовая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) осудила в недавнем отчете. 

Хотя миксер работал над сокрытием следа, он не смог предотвратить обнаружение, арест и судебное преследование. Его успех заключался лишь в том, чтобы создать достаточно препятствий для того, чтобы почти все средства остались скрытыми. 

Что FATF сказала об офшорных платформах?

В своем В недавнем отчете, FATF предупреждает, что офшорные криптоплатформы служат маршрутом для отмывание денег через границы.

Отчет под названием «Понимание и смягчение рисков офшорных провайдеров виртуальных активов» выявил, что преступники пользуются местами со слабыми или отсутствующими правилами в сфере криптовалют для перемещения украденных средств, а также для финансирования террористической деятельности. 

Президент FATF Элиса де Анда Мадразо прямо заявила, что «этот отчет обнажает то, как провайдеры виртуальных активов (VASP) создают слепые зоны, которыми явно пользуются преступники». 

В документе далее показано, как офшорные провайдеры иногда маскируются под обычных клиентов для доступа к услугам лицензированных бирж, что затрудняет властям отслеживание их транзакций. 

Постоянно переключаясь между блокчейнами и перемещаясь между кошельками, они способны оставаться на шаг впереди расследования.

По мнению FATF, решение простое: регулировать криптокомпании на основе того, чем они занимаются, а не где они зарегистрированы. 

Страны должны требовать, чтобы офшорные провайдеры услуг получали лицензии на деятельность независимо от того, где находится штаб-квартира компании. 

Кроме того, FATF призвала к введению более строгих штрафов для платформ, не соблюдающих требования, и к улучшению координации между подразделениями финансовой разведки в нескольких странах. 

Действительно ли принудительные меры работают?

Арест и судебное преследование Чжана показывают, что правоохранительные органы могут быть эффективны, когда у них есть надлежащие инструменты, даже если обвиняемый использовал миксеры для сокрытия следов. 

Властям также удалось отследить и вернуть 30% украденных денег, и их останавливает от возврата оставшихся 70% лишь регуляторные пробелы, которые FATF отчаянно пытается закрыть. 

В конечном итоге это доказывает, что регуляторы усердно работают, чтобы оставаться на шаг впереди преступников. Тендер HMRC на £4.1 млн является доказательством того, что страны активно борются с криптопреступностью.