Órgãos reguladores intensificam medidas contra fraudes e lavagem de dinheiro com criptomoedas após exploradores do SafeX serem condenados à prisão

Zhang Xinghua foi condenado por um tribunal de Singapura a dois anos de prisão por tentar ocultar milhões de tokens de criptomoedas roubados através da Tornado Cash. A sentença surge no momento em que reguladores globais publicaram novos alertas sobre plataformas offshore que criminosos utilizam para invadir sistemas sem serem detectados.

O homem de 38 anos se declarou culpado de conspiração para roubar US$ 6,9 milhões da corretora de criptomoedas SafeX. 

Zhang foi o terceiro membro da equipe que invadiu o cofre da SafeX entre junho e agosto de 2025, após um problema entre seu empregador, a King Coder, e a empresa controladora da SafeX. 

Os atacantes da SafeX movimentaram fundos através da Tornado Cash 

Zhang tentou lavar dinheiro através da Tornado Cash, uma plataforma criada para ocultar rastros de transações. No entanto, as autoridades de Singapura afirmaram ter recuperado US$ 2,1 milhões em criptomoedas ligadas ao caso. A prisão ocorreu após o alerta de saldo baixo da SafeX ter sido acionado em agosto de 2025, o que levou a verificações internas e a um boletim de ocorrência. 

Atualmente, cerca de US$ 4,8 milhões permanecem fora do alcance de Singapura, pois foram enviados para plataformas de criptomoedas fora da jurisdição legal de Singapura. 

Após uma investigação mais aprofundada, descobriu-se que Zhang também utilizou a conta de sua esposa para devolver o equivalente a US$ 95.000 em Bitcoin depois de tracparte do dinheiro para essa conta. 

Os 4,8 milhões de dólares não recuperados são um exemplo do ponto cego que o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) condenou em um relatório recente. 

Embora o esquema de lavagem de dinheiro tenha servido para ocultar os rastros, não impediu a detecção, a prisão e o processo judicial. O que ele conseguiu foi criar obstáculos suficientes para que quase todos os fundos permanecessem ocultos. 

O que disse o GAFI sobre plataformas offshore?

Em seu relatório recente, o GAFI alerta que as plataformas de criptomoedas offshore estão servindo como rota para lavagem de dinheiro transfronteiriça.

O relatório intitulado "Compreendendo e Mitigando os Riscos dos Provedores de Serviços de Ativos Virtuais Offshore" constatou que criminosos se aproveitam de locais com regulamentações fracas ou inexistentes em relação a criptomoedas para movimentar fundos roubados e também para financiar atividades terroristas. 

Adentda GAFI, Elisa de Anda Madrazo, afirmou categoricamente que "este relatório expõe como os VASPs criam pontos cegos que os criminosos estão claramente explorando" 

O documento mostra ainda como provedores offshore às vezes se fazem passar por clientes comuns para acessar serviços prestados por bolsas licenciadas, dificultando o tracde suas transações pelas autoridades. 

Ao alternarem constantemente entre blockchains e carteiras digitais, eles conseguem ficar um passo à frente da investigação.

Segundo a GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), a solução é simples: regular as empresas de criptomoedas com base no que elas fazem, e não onde estão sediadas. 

Os países devem exigir que os prestadores de serviços offshore obtenham licenças para operar, independentemente de onde esteja localizada a sede da empresa. 

Além disso, o GAFI solicitou a imposição de penalidades maistronàs plataformas que não cumprem as normas, instando a uma melhor coordenação entre as unidades de inteligência financeira em diversos países. 

Será que a aplicação da lei realmente funciona?

A prisão e o processo de Zhang demonstram que a aplicação da lei pode ser eficaz quando dispõe das ferramentas adequadas, mesmo que o acusado tenha usado misturadores para evitar a detecção. 

As autoridades também conseguiram trace recuperar 30% do dinheiro roubado, e só não conseguem recuperar os 70% restantes devido a lacunas regulatórias que o GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo) está tentando desesperadamente sanar. 

Em última análise, isso prova que os órgãos reguladores estão se esforçando para garantir que se mantenham à frente dos criminosos. A licitação de £ 4,1 milhões da HMRC é uma prova de que os países estão trabalhando arduamente para reprimir os crimes com criptomoedas.