Les régulateurs renforcent les outils de lutte contre la fraude et le blanchiment de crypto, alors que les exploitants de SafeX écopent de peines de prison
- Les tribunaux singapouriens ont condamné Zhang Xinghua à deux ans de prison pour son rôle dans le vol de l'échange SafeX.
- Le GAFI pointe du doigt les fournisseurs offshore de cryptomonnaies pour avoir créé des angles morts réglementaires, ce qui a conduit à des fraudes à grande échelle.
- L'autorité fiscale britannique intensifie ses efforts pour lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies en lançant un appel d'offres de 4,1 millions de livres sterling pour la forensic blockchain.
Zhang Xinghua a été condamné par un tribunal singapourien à deux ans de prison pour avoir tenté de cacher des millions de jetons crypto volés via Tornado Cash. Cette sentence est intervenue alors que les régulateurs du monde entier publiaient de nouveaux avertissements concernant les plateformes offshore que les criminels utilisent pour s'introduire sans être détectés.
L'homme de 38 ans a plaidé coupable de complot pour voler 6,9 millions de dollars à la bourse de crypto SafeX.
Zhang était le troisième membre de l'équipe qui a pillé le coffre-fort de SafeX entre juin et août 2025, suite à un différend entre leur employeur, King Coder, et la société mère de SafeX.
Les attaquants de SafeX ont transféré les fonds via Tornado Cash
Zhang a tenté de blanchir les fonds via Tornado Cash, une plateforme conçue pour masquer les traces des transactions. Cependant, les autorités singapouriennes ont déclaré avoir récupéré 2,1 millions de dollars en jetons crypto liés à l'affaire. L'arrestation a eu lieu après que l'alarme de solde faible de SafeX a été déclenchée en août 2025, provoquant des vérifications internes et un dépôt de plainte de police.
Actuellement, environ 4,8 millions de dollars restent hors de portée de Singapour car ils ont été envoyés à des plateformes crypto situées en dehors de la juridiction légale de Singapour.
Après une enquête plus approfondie, il a été constaté que Zhang avait également utilisé le compte de sa femme pour rembourser 95 000 dollars en Bitcoin après avoir suivi une partie de l'argent à cet endroit.
Les 4,8 millions de dollars non récupérés sont un exemple du point aveugle que le Groupe d'action financière (GAFI) a condamné dans un rapport récent.
Bien que le mixeur ait travaillé à masquer la trace, il n'a pas pu empêcher la détection, l'arrestation et les poursuites. Ce qu'il a accompli, c'est créer suffisamment d'obstacles pour que la quasi-totalité des fonds restent cachés.
Que dit le GAFI sur les plateformes offshore ?
Dans son récent rapport, le GAFI met en garde contre le fait que les plateformes crypto offshore servent de voie pour le blanchiment d'argent traverser les frontières.
Le rapport intitulé « Comprendre et atténuer les risques des prestataires de services sur actifs virtuels offshore » a révélé que les criminels profitent des endroits aux règles crypto faibles ou inexistantes pour transférer des fonds volés et financer également des activités terroristes.
Elisa de Anda Madrazo, présidente du GAFI, a déclaré clairement que « ce rapport expose comment les prestataires de services sur actifs virtuels (VASP) créent des points aveugles que les criminels exploitent clairement. »
Le document montre ensuite comment les fournisseurs offshore se font parfois passer pour des clients réguliers afin d'accéder aux services rendus par les échanges agréés, rendant plus difficile pour les autorités de suivre leurs transactions.
En changeant constamment de blockchains et en sautant d'un portefeuille à l'autre, ils parviennent à rester une longueur d'avance sur l'enquête.
Selon le GAFI, la solution est simple : réglementer les entreprises crypto en fonction de ce qu'elles font, et non de leur lieu d'implantation.
Les pays devraient exiger que les prestataires de services offshore obtiennent des licences pour opérer, indépendamment de l'endroit où se trouve le siège social de l'entreprise.
De plus, le GAFI a appelé à l'imposition de sanctions plus sévères contre les plateformes non conformes, exhortant à une meilleure coordination entre les unités de renseignement financier de plusieurs pays.
L'application des règles fonctionne-elle vraiment ?
L'arrestation et les poursuites de Zhang montrent que les forces de l'ordre peuvent être efficaces lorsqu'elles disposent des bons outils, même si l'accusé a utilisé des mixeurs pour éviter la détection.
Les autorités ont également pu suivre et récupérer 30 % de l'argent volé, et ne sont arrêtées dans la récupération des 70 % restants que par des lacunes réglementaires que le GAFI s'efforce désespérément de combler.
En fin de compte, cela prouve que les régulateurs travaillent dur pour s'assurer de rester une longueur d'avance sur les criminels. Le Appel d'offres de 4.1 millions de livres sterling du HMRC est la preuve que les pays s'efforcent de réduire la criminalité crypto.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
