FATF

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  • Le GAFI examinera les hubs crypto pour manquements à la LBC/FT, premiers résultats attendus en juin 2027

  • L'Espagne met fin à l'anonymat des ATM de crypto-monnaies avant la revue du GAFI

  • La Turquie approuve l'examen du GAFI mais est placée sous surveillance en raison d'un arriéré de 7 000 affaires

  • La Corée du Sud demande au GAFI d'abroger le seuil de la règle du voyage crypto

  • La VARA de Dubaï resserre les règles AML des cryptomonnaies, obligeant les entreprises à suivre les listes noires du GAFI en temps réel

  • Bybit met en garde les utilisateurs concernant les transferts avec HTX sanctionné par le Royaume-Uni

  • Les régulateurs renforcent les outils de lutte contre la fraude et le blanchiment de crypto, alors que les exploitants de SafeX écopent de peines de prison

  • La Biélorussie met en place un registre des portefeuilles crypto criminels

  • Les stablecoins remplacent Bitcoin comme actifs numériques de blanchiment d'argent préférés

  • Les Boliviens se tournent vers les actifs numériques alors que les problèmes d'inflation persistent

  • La MAS de Singapour restreint les entreprises locales de crypto sans licence DTSP à servir des clients étrangers

  • L’Inde poussera le GAFI, la Banque mondiale et le FMI à prendre position dans le conflit pakistanais

  • Proposition de 42 pages de Robinhood sur les tokens RWA à la SEC pour amener Wall Street On-chain

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  • Les startups crypto évincées en tant que schemes de Ponzi aux États-Unis prospèrent à Dubaï