GAFI

  • El GAFI califica a las criptomonedas como canal clave de lavado para los complejos de estafa

  • El GAFI revisará los centros cripto por incumplimientos en AML; primeros resultados, en junio de 2027

  • España pone fin al anonimato en los cajeros automáticos de criptomonedas antes de la revisión del GAFI

  • Türkiye aprueba la revisión del GAFI pero es puesta en observación por un retraso de 7.000 casos

  • Corea del Sur insta al GAFI a eliminar el umbral de la regla de viaje de criptomonedas

  • Las estrictas normas de AML de la VARA en Dubái obligan a las empresas a rastrear las listas negras del GAFI en tiempo real

  • Bybit advierte a los usuarios sobre transferencias con HTX sancionado por el Reino Unido

  • Los reguladores intensifican las herramientas contra el fraude y el lavado de cripto mientras los explotadores de SafeX reciben condenas de prisión

  • Bielorrusia establece un registro para carteras de criptomonedas criminales

  • Las stablecoins reemplazan a Bitcoin como activos digitales preferidos para el lavado de dinero

  • Los bolivianos se desplazan hacia activos digitales mientras persisten los problemas de inflación

  • La MAS de Singapur restringe a las empresas cripto locales sin licencia DTSP de atender a clientes en el extranjero

  • India presionará al GAFI, al Banco Mundial y al FMI para que tomen posiciones en el conflicto con Pakistán

  • Propuesta de 42 páginas de Robinhood sobre tokens RWA a la SEC lista para llevar Wall Street a la cadena de bloques

  • MEJORES MONEDAS'26
    TON
    Explorar
    ZEC
    Explorar
    DOGE
    Explorar
  • Todos los intercambios de criptomonedas comparten información de los usuarios con el estado, afirma el organismo de supervisión ruso

  • Startups de criptomonedas expulsadas por esquemas Ponzi en EE. UU. prosperan en Dubái