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Todos los intercambios de criptomonedas comparten información de los usuarios con el estado, afirma el organismo de control ruso
- El anonimato de las transacciones de criptomonedas es un mito, afirma Rosfinmonitoring.
- Los intercambios de criptomonedas en Rusia comparten datos de billetera con las agencias policiales.
- Las transferencias de activos digitales no están sujetas a la protección del secreto bancario, insiste el regulador.
A pesar de la falta de regulación para la industria, todos los intercambios de criptomonedas que operan en Rusia brindan información de los usuarios a los organismos gubernamentales, según el organismo de control financiero de Rusia.
El anonimato de las transacciones de criptomonedas no es más que un mito, insistió un representante de Rosfinmonitoring, añadiendo que el intercambio de información en el sector cumple con los estándares internacionales.
Los intercambios de criptomonedas proporcionan datos de billetera a las fuerzas del orden rusas
La ausencia de normas que regulen las plataformas de intercambio de criptomonedas no impide que interactúen con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, según reveló un alto funcionario del Servicio Federal de Supervisión Financiera de Rusia (Rosfinmonitoring).
La Federación Rusa aún tiene que regular adecuadamente las bolsas y otros lugares de comercio que trabajan con activos digitales, pero los que operan en el país ya están verificando a sus clientes, explicó Olga Tisen, quien dirige el departamento legal del organismo de control.
En un foro celebrado en San Petersburgo, explicó:
Como saben, en Rusia no existe legislación que regule las actividades de las plataformas de intercambio de criptomonedas, y actualmente operan al margen de la regulación legal. Sin embargo, esto no significa que no verifiquen a los propietarios de las billeteras de criptomonedas
Según Tisen, las plataformas de comercio de monedas han sido abiertas a compartir dicha información a pedido de las organizaciones gubernamentales, incluidos detalles sobre billeteras y direcciones.
Citada por la agencia de noticias Tass, afirmó:
“El anonimato de las transacciones de criptomonedas es actualmente un mito”
Las transacciones de criptomonedas no son secretos bancarios, insiste Tisen
El regulador también señaló que las transferencias de activos digitales no se clasifican como datos que constituyan secretos bancarios y enfatizó que no se necesita una orden judicial para obtener detalles sobre el propietario de una billetera de criptomonedas.
Durante el XIII Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo, Tisen dijo:
“Todos los intercambios de criptomonedas que tienen al menos una oficina de representación en Rusia interactúan con las fuerzas del orden, proporcionando información sobre los propietarios de billeteras de criptomonedas”
las plataformas de intercambio más populares, como Binance, e incluidas las del segmento de mercado de habla rusa, ya cuentan con páginas dedicadas en sus sitios web donde detallan su cooperación con los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Esto confirma que están proporcionando activamente a las autoridades información sobre los propietarios de billeteras de criptomonedas, enfatizó Olga Tisen, atribuyendo esto a la necesidad de cumplir con los estándares internacionales aplicables.
Tisen se refería a los requisitos para recopilar este tipo de datos de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo intergubernamental encargado de desarrollar políticas para contrarrestar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Los bancos rusos comparten más información con Rosfinmonitoring
Rosfinmonitoring también recibe datos de transacciones relacionadas con criptomonedas de bancos rusos, según informó el portal de noticias económicas RBC. El organismo de control ya ha notificado a las instituciones financieras que deben prestar mayor atención a las transferencias vinculadas a activos digitales.
Citando a la jefa del Departamento de Actividades de Supervisión de la agencia, Maria Shcherbakova, el medio de noticias de criptomonedas Bits.media reveló a principios de este año que los bancos rusos han comenzado a compartir más información sobre dichas transacciones con el organismo de control financiero.
Rusia aún no ha regulado las criptomonedas ni las operaciones con ellas, y la legislación vigente se centra principalmente en la minería y otros activos financieros digitales. En marzo, el Banco Central de Rusia propuso limitar el comercio de criptomonedas únicamente a inversores "altamente cualificados".
La autoridad monetaria anunció requisitos adicionales para los activos digitales que ingresan al mercado ruso. Los analistas afirman que esto podría afectar a algunas criptomonedas, incluidas las stablecoins como Tether, que permiten a los emisores congelar las billeteras de criptomonedas.
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