Ex ejecutivoBinance Vladimir Smerkis, arrestado en Moscú por cargos de fraude

El exjefe de la división CIS de Binancey cofundador del juego de criptomonedas Blum, Vladimir Smerkis, ha sido arrestado en Moscú por fraude.

El Tribunal de Distrito de Zamoskvoretsky ordenó su detención a principios de esta semana. Las autoridades no han revelado la naturaleza específica de la presunta actividad delictiva.

El arresto se produce mientras se intensifica la investigación sobre las plataformas de pago por clic. Blum aclaró que Smerkis ya no está asociada con la empresa en un comunicado distribuido a sus 5,3 millones de seguidores en X.

La participación de ejecutivos de criptomonedas en casos de fraude aumenta la tensión entre los inversores 

Los casos de fraude que involucran a ejecutivos de criptomonedas son cada vez más comunes. El afán de lucro personal, la percepción de presiones y las oportunidades dentro de sus funciones son factores complejos que interrelacionan la actividad de los ejecutivos y los llevan a cometer fraudes. Como resultado, la tensión entre los inversores de criptomonedas ha aumentado.

Respecto al arresto de Vladimir Smerkis, Blum compartió una publicación en X indicando que le gustaría informar a su comunidad que Smerkis había renunciado a su puesto como Director de Marketing y ya no estaba trabajando en el proyecto ni formaba parte de su equipo.

La detención de Smerkis se produce en un momento en que las plataformas de recompensas sin contacto están recibiendo cada vez más atención a nivel mundial. Esta tendencia se disparó tras el éxito viral de Hamster Kombat en 2024, que introdujo a millones de personas al mundo de las criptomonedas mediante el mayor airdrop de tokens que se haya visto en el sector.

Blum surgió como uno de los proyectos destacados que se sumaron a esta tendencia. La plataforma se hizo famosa gracias a la tendencia "toca para ganar", que consiste en juegos en los que los jugadores tocan la pantalla repetidamente para acumular tokens digitales.

En el caso de Blum, los jugadores recolectaban moneda del juego al tocar los copos de nieve que caían, que según el proyecto podían convertirse en cashreal.

Según datos de CoinGecko, el segmento "tocar para ganar" actualmente tiene una capitalización de mercado de $511 millones.

Alexander Mashinsky se declara culpable de fraude multimillonario

Alexander Mashinsky es otro ejecutivo de criptomonedas presuntamente vinculado a casos de fraude. Fue arrestado en relación con estos casos el jueves 8 de mayo, después de que fuentes revelaran que el exdirector ejecutivo de Celsius Network se declaró culpable de dos cargos de fraude y recibió una condena de 12 años de prisión. 

Los problemas legales de Mashinsky comenzaron en 2023. En diciembre de ese mismo año, se declaró culpable de fraude con materias primas y manipulación del token Celsius. Mashinsky fue sentenciado en el Tribunal 14A, ubicado en 500 Pearl Street, donde también se encontraban recluidos varios ejecutivos de criptomonedas con antecedentes penales.

Además, fue detenido bajo sospecha de fraude electrónico, de materias primas y de valores. Casi al mismo tiempo, Celsius llegó a un acuerdo con la FTC.

El acuerdo esclareció la magnitud del fraude. Celsius tuvo que entregar los activos de los clientes restantes para declararse en quiebra. Esto se produjo tras las acusaciones contra Mashinsky de engañar a los inversores sobre la seguridad y la rentabilidad de una plataforma que generaba los rendimientos de Celsius y de vender decenas de millones de dólares de los activos personales de su empresa.

En el Distrito Sur de Manhattan, Mashinsky compareció ante el juez federal de distrito John G. Koeltl y enfrentó la verdad sobre lo que la fiscalía afirmó que era un plan de inversión multimillonario.

Mashinsky se declaró culpable y fue sentenciado el jueves, poniendo fin al largo caso que las autoridades llevaron adelante después de que la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos lo acusaran a él y a Celsius de cometer un fraude multimillonario después de negar inicialmente cualquier irregularidad.

Otros ejecutivos que antes eran influyentes también han sufrido consecuencias similares a las de Mashinsky por su implicación en casos de fraude, entre ellos Do Kwon de Terraform Labs, Changpeng Zhao de Binancey Sam Bankman-Fried de FTX.