O ex-executivoBinance Vladimir Smerkis, foi preso em Moscou sob acusações de fraude

O ex-chefe da divisão da Binancena CEI e cofundador do jogo de criptomoedas Blum, Vladimir Smerkis, foi preso em Moscou por fraude.

O Tribunal Distrital de Zamoskvoretsky ordenou sua prisão preventiva no início desta semana. As autoridades não divulgaram a natureza específica da suposta atividade criminosa.

A prisão ocorre em meio à intensificação das investigações sobre plataformas de pagamento por aproximação. Blum esclareceu que Smerkis não tem mais vínculo com a empresa em um comunicado distribuído aos seus 5,3 milhões de seguidores no X.

O envolvimento de executivos do setor de criptomoedas em casos de fraude aumenta a tensão entre os investidores 

Casos de fraude envolvendo executivos do setor de criptomoedas estão se tornando cada vez mais comuns. O desejo por ganho pessoal, as pressões percebidas e as oportunidades inerentes às suas funções são fatores complexos e interligados que levam os executivos a se envolverem em fraudes. Como resultado, a tensão entre os investidores em criptomoedas aumentou.

Em relação à prisão de Vladimir Smerkis, a Blum compartilhou uma publicação no LinkedIn informando à sua comunidade que Smerkis havia se demitido do cargo de Diretor de Marketing e não trabalhava mais no projeto nem fazia parte da equipe.

A prisão de Smerkis ocorre em um momento em que as plataformas de recompensas por toque estão sob crescente atenção global. A tendência explodiu após o sucesso viral do Hamster Kombat em 2024, que apresentou o mundo das criptomoedas a milhões de pessoas por meio do maior airdrop de tokens já visto no setor.

A Blum surgiu como um dos projetos notáveis ​​que surfaram nessa onda. A plataforma tornou-se conhecida devido à tendência "tap-to-earn" (toque para ganhar), que envolve jogos nos quais os jogadores tocam repetidamente na tela para acumular tokens digitais.

No caso de Blum, os jogadores coletavam moeda virtual tocando em flocos de neve que caíam, e o projeto afirmava que essa moeda poderia ser convertida em cashreal.

Segundo dados da CoinGecko, o segmento de pagamentos por aproximação (tap-to-earn) possui atualmente uma capitalização de mercado de US$ 511 milhões.

Alexander Mashinsky se declara culpado de fraude multimilionária

Alexander Mashinsky é outro executivo do setor de criptomoedas supostamente ligado a casos de fraude. Ele foi preso na quinta-feira, 8 de maio, após relatos de fontes revelarem que o ex-CEO da Celsius Network se declarou culpado de duas acusações de fraude e foi condenado a 12 anos de prisão. 

Os problemas legais de Mashinsky começaram em 2023. Em dezembro do mesmo ano, ele se declarou culpado de fraude de commodities e manipulação do token Celsius. Mashinsky foi sentenciado no Tribunal 14A, localizado no número 500 da Pearl Street, que também abrigava diversos executivos criminosos do setor de criptomoedas.

Além disso, ele foi detido sob suspeita de fraude eletrônica, comércio ilegal de commodities e títulos mobiliários. Quase simultaneamente, a Celsius firmou um acordo de com a FTC (Comissão Federal de Comércio dos EUA).

O acordo deixou clara a extensão total da fraude. A Celsius teve que entregar os ativos restantes dos clientes para declarar falência. Isso ocorreu após acusações contra Mashinsky por enganar investidores sobre a segurança e a rentabilidade de uma plataforma que gerava rendimentos para a Celsius e por vender dezenas de milhões de dólares em ativos pessoais de sua empresa.

No Distrito Sul de Manhattan, Mashinsky compareceu perante o juiz distrital dos EUA, John G. Koeltl, e encarou a verdade sobre o que a acusação alegava ser um esquema de investimento multimilionário.

Mashinsky se declarou culpado e foi sentenciado na quinta-feira, encerrando o longo processo que as autoridades investigaram depois que a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) o acusaram, juntamente com a Celsius, de cometer uma fraude bilionária, após ele ter negado inicialmente qualquer irregularidade.

Outros executivos anteriormente influentes também tiveram consequências semelhantes às de Mashinsky por seu envolvimento em casos de fraude, incluindo Do Kwon da Terraform Labs, Changpeng Zhao da Binancee Sam Bankman-Fried da FTX.