Fundador da Celsius pode pegar 20 anos de prisão após Departamento de Justiça criticar fraude "deliberada" de US$ 7 bilhões

Alex Mashinsky, ex-CEO da empresa de criptomoedas Celsius Network, que faliu, pode enfrentar até 20 anos de prisão se a recomendação de sentença do Departamento de Justiça dos EUA for aprovada.

Os procuradores federais afirmaram que Mashinsky foi o arquiteto de um esquema de fraude e autonegociação que durou anos e resultou em bilhões de dólares em prejuízos para os consumidores. Mashinsky acabou admitindo ter mentido para clientes sobre a segurança de seus investimentos e ter se beneficiado indevidamente com o token CEL.

de sentença do governo de 97 páginas, memorando apresentado em 28 de abril, os usuários da Celsius não puderam obter aproximadamente US$ 4,7 bilhões em criptoativos após 12 de junho de 2022, quando a plataforma encerrou os saques.

Os promotores afirmam que uma sentença severa era necessária para dissuadir outros criminosos no espaço das criptomoedas. A sentença está marcada para 8 de maio.

"O Tribunal deve condenar Alexander Mashinsky a vinte anos de prisão como justa punição por sua longa campanha de mentiras e favorecimentos que deixou um rastro de bilhões em prejuízos e milhares de clientes lesados", declarou o Departamento de Justiça.

O Departamento de Justiça pede sentença de 20 anos para Mashinsky por esquema de fraude deliberada

Em um memorando apresentado na noite de segunda-feira, o Departamento de Justiça pediu ao tribunal que o enviasse para a prisão por pelo menos 20 anos, classificando seus crimes como um esquema de fraude "deliberado e calculado" que arruinou as economias de milhares de pessoas e causou prejuízos de quase US$ 7 bilhões aos clientes.

Anteriormente, os promotores alegaram que Mashinsky, que se declarou culpado em dezembro por manipular o token CEL da Celsius e representar falsamente a segurança dos depósitos dos clientes, recusou-se a assumir a responsabilidade por seus crimes e culpou suas vítimas, os reguladores e as forças do mercado.

Além disso, com base em seus argumentos sobre o crime de Mashinsky, eles escreveram que seus crimes não foram resultado de falta de sabedoria, negligência ou infortúnio. Revelaram que foram o desfecho de escolhas conscientes e bem planejadas de roubar, mentir e enganar para aumentar a própria riqueza.

Tudo começou em 2021, quando a Celsius chegou a administrar mais de US$ 20 bilhões em ativos de criptomoedas de clientes, impulsionada principalmente pela promoção agressiva da plataforma por Alex Mashinsky como uma alternativa de baixo risco e alto rendimento aos bancos tradicionais.

No entanto, os promotores alegaram que essas garantias eram falsas, afirmando que a Celsius havia assegurado publicamente aos clientes que seu dinheiro estava seguro, enquanto se envolvia em negociações arriscadas, contraía empréstimos sem garantia e usava secretamente os ativos dos clientes para manipular o preço de seu token CEL.

Procuradores federais em Manhattan acusaram Mashinsky e a ex-diretora de receita da Celsius, Roni Cohen-Pavon, de manipular o mercado do token criptográfico da empresa. Cohen-Pavon se declarou culpada em setembro de 2023 e concordou em cooperar com a investigação dos procuradores.

Embora Mashinsky tenha se destacado como uma figura-chave na fraude da Celsius, outros também estiveram envolvidos no enorme esquema de criptomoedas, incluindo Shlomi Daniel Leon, que cofundou a Celsius com Mashinsky em 2017.

Leon, que antes era diretor de estratégia (CSO) da Celsius, deixou o cargo em outubro de 2022, meses após o colapso da empresa em junho.

Em julho de 2023, a Comissão Federal de Comércio (FTC) acusou Leon, juntamente com Mashinsky e outro cofundador, Hanoch Goldstein, e aplicou uma multa de US$ 4,7 bilhões à instituição financeira falida.

Mashinsky liderou uma perda de US$ 7 bilhões para os clientes

Os promotores alegaram que Mashinsky vendeu pessoalmente mais de US$ 48 milhões em ações da Celsius a preços inflacionados, enquanto afirmava estar "mantendo as ações" (HODLing) com seus clientes. Em julho de 2022, a Celsius entrou com pedido de falência, retendo aproximadamente US$ 4,7 bilhões em fundos de clientes.

Após a falência, os clientes enfrentaram um defide mais de US$ 1 bilhão. Os promotores calculam que o prejuízo total se aproxima de US$ 7 bilhões, levando em consideração os preços atuais das criptomoedas após a alta impulsionada pelas negociações com Trump em 2024.

Para concluir as ações necessárias em relação ao ato de Mashinsky, qualquer pena inferior a uma pena de prisão substancial, segundo a acusação, não transmitiria adequadamente a gravidade das ações de Mashinsky, corroeria o respeito legal e enviaria a mensagem errada a outros executivos de criptomoedas que poderiam ser tentados a buscar seu próprio ganho financeiro às custas de seus clientes.