O fundador da Celsius pode cumprir 20 anos de prisão enquanto o DOJ condena fraude de $7B

Alex Mashinsky, ex-CEO da empresa de criptomoedas falida Celsius Network, pode enfrentar até 20 anos de prisão se a recomendação de sentença do Departamento de Justiça dos EUA for aprovada.

Os promotores federais disseram que Mashinsky foi o arquiteto de um esquema de fraude e conflito de interesses de vários anos que resultou em bilhões de dólares em perdas para os consumidores. Mashinsky acabou por admitir ter mentido aos clientes sobre a segurança dos seus investimentos e ter tido conflito de interesses no token CEL.

De acordo com um memorandum de sentença do governo de 97 páginas apresentado em 28 de abril, os utilizadores da Celsius não puderam obter cerca de $4,7 mil milhões em ativos de criptomoedas após 12 de junho de 2022, quando a plataforma encerrou os saques.

Os promotores dizem que um castigo severo era necessário para dissuadir outros atores mal-intencionados no espaço das criptomoedas. A sentença está marcada para 8 de maio.

“O Tribunal deve condenar Alexander Mashinsky a vinte anos de prisão como justa punição pela sua campanha de vários anos de mentiras e conflito de interesses que deixou no seu rastro bilhões em perdas e milhares de clientes vitimados”, afirmou o DOJ.

DOJ pede sentença de 20 anos para Mashinsky por esquema de fraude deliberada

No memorando apresentado no final da segunda-feira, o DOJ pediu ao tribunal que o enviasse para a prisão por pelo menos 20 anos, chamando os seus crimes de um esquema de fraude “deliberado e calculado” que arruinou as poupanças de milhares de pessoas e levou a perdas de quase $7 mil milhões para os clientes.

Anteriormente, os promotores afirmaram que Mashinsky, que entrou com um plea de culpado em dezembro por manipular o token CEL da Celsius e representar falsamente a segurança dos depósitos dos clientes, recusou-se a assumir a responsabilidade pelos seus crimes e culpou as suas vítimas, os reguladores e as forças do mercado.

Além disso, com base no seu argumento sobre o crime de Mashinsky, escreveram que os seus crimes não foram o resultado de falta de sabedoria, negligência ou infortúnio. Revelaram que foram o resultado de escolhas conscientes e bem pensadas de roubar, mentir e enganar para aumentar a sua riqueza.

Tudo começou em 2021, quando Celsius estava a gerir mais de $20 mil milhões em ativos de criptomoedas dos clientes no seu pico—impulsionado em grande parte pela promoção agressiva de Alex Mashinsky da plataforma como uma alternativa de baixo risco e alto rendimento aos bancos tradicionais.

No entanto, os promotores afirmaram que essas garantias eram falsas, alegando que a Celsius garantiu publicamente aos clientes que o seu dinheiro estava seguro enquanto envolvia em negociações de risco, contraiu empréstimos não garantidos e usava secretamente os ativos dos clientes para manipular o preço do seu token CEL.

Os promotores federais em Manhattan acusaram Mashinsky e o ex-diretor de receita da Celsius, Roni Cohen-Pavon, de manipular o mercado do token de criptomoedas da empresa. Cohen-Pavon declarou-se culpado em setembro de 2023 e concordou em cooperar com a investigação dos promotores.

Enquanto Mashinsky emergiu como uma figura-chave na fraude da Celsius, outros também estiveram envolvidos na enorme fraude de criptomoedas, incluindo Shlomi Daniel Leon, que co-fundou a Celsius com Mashinsky em 2017.

Anteriormente diretor de estratégia da Celsius (CSO), Leon demitiu-se do cargo em outubro de 2022, meses após o colapso da Celsius em junho.

Em julho de 2023, a Federal Trade Commission acusou Leon, juntamente com Mashinsky e outro co-fundador, Hanoch Goldstein, e aplicou uma multa de $4,7 mil milhões ao mutuante falido.

Mashinsky liderou uma perda de $7 mil milhões para os clientes

Os promotores afirmaram que Mashinsky vendeu pessoalmente mais de $48 milhões em CEL a preços inflacionados enquanto afirmava estar "HODLing" com os seus clientes. Em julho de 2022, a Celsius apresentou falência, prendendo cerca de $4,7 mil milhões em fundos dos clientes.

Após a falência, os clientes enfrentaram um défice de mais de $1 mil milhões. Os promotores calculam que a perda total seja mais próxima de $7 mil milhões, após ter em conta os preços atuais das criptomoedas após o rally da "Trump-trade" em 2024.

Para concluir a ação necessária relativamente ao ato de Mashinsky, qualquer coisa menos que uma pena de prisão substancial, de acordo com a acusação, não transmitiria adequadamente a gravidade das ações de Mashinsky, corroeria o respeito legal e enviaria a mensagem errada a outros executivos de criptomoedas que possam ser tentados a buscar o seu próprio ganho financeiro às custas dos seus clientes.