Ancien dirigeant de Binance, Vladimir Smerkis, arrêté à Moscou pour fraude
- Vladimir Smerkis a été arrêté récemment à Moscou pour suspicion de fraude.
- Les autorités n'ont pas divulgué les détails des activités criminelles présumées de Smerkis.
- Alexander Mashinsky était un autre dirigeant du secteur de la crypto-monnaie impliqué dans un schéma de fraude multibillionnaire.
L'ancien responsable de la division CEI de Binance et co-fondateur du jeu crypto Blum, Vladimir Smerkis, a été arrêté à Moscou pour fraude.
Le tribunal du district de Zamoskvoretsky a ordonné sa détention plus tôt cette semaine. Les autorités n'ont pas divulgué la nature spécifique de l'activité criminelle alléguée.
L'arrestation survient alors que l'enquête sur les plateformes de tap-to-earn s'intensifie. Blum a précisé que Smerkis n'est plus associé à l'entreprise dans un communiqué distribué à ses 5,3 millions d'abonnés sur X.
L'implication des dirigeants de cryptomonnaies dans des affaires de fraude augmente la tension des investisseurs
Les affaires de fraude impliquant des dirigeants de cryptomonnaies deviennent de plus en plus courantes. Le désir de gain personnel, les pressions perçues et les opportunités au sein de leurs rôles sont des facteurs complexes qui poussent les dirigeants à se livrer à la fraude. En conséquence, la tension parmi les investisseurs en cryptomonnaies a augmenté.
Concernant l'arrestation de Vladimir Smerkis, Blum a partagé un post sur X indiquant qu'elle tenait à informer sa communauté que Smerkis avait démissionné de son poste de directeur du marketing et ne travaillait plus sur le projet ni ne faisait partie de son équipe.
L'arrestation de Smerkis survient alors que les plateformes de tap-to-earn attirent une attention mondiale croissante. La tendance a explosé après le succès viral de Hamster Kombat en 2024, qui a introduit des millions de personnes dans le monde des cryptomonnaies grâce à la plus grande distribution de jetons que l'industrie ait jamais vue.
Blum s'est imposé comme l'un des projets notables profitant de cette vague. La plateforme est devenue bien connue en raison de la tendance du tap-to-earn, qui implique des jeux dans lesquels les joueurs tapent répétitivement sur leurs écrans pour accumuler des jetons numériques.
Dans le cas de Blum, les joueurs collectaient de la monnaie virtuelle en tapant sur des flocons de neige tombants, que le projet a déclaré pouvoir être convertis en argent réel.
Selon les données de CoinGecko, le segment du tap-to-earn a actuellement une capitalisation boursière de 511 millions de dollars.
Alexander Mashinsky plaide coupable de fraude multimillionnaire
Alexander Mashinsky est un autre dirigeant de cryptomonnaie supposément lié à des affaires de fraude. Il a été arrêté en relation avec des affaires de fraude le jeudi 8 mai, après que des sources ont révélé que l'ancien PDG de Celsius Network a plaidé coupable de deux chefs d'accusation de fraude, écopant d'une peine de 12 ans de prison.
Les problèmes juridiques de Mashinsky ont commencé en 2023. En décembre de la même année, il a plaidé coupable de fraude sur les matières premières et de manipulation des jetons Celsius. Mashinsky a été condamné dans le tribunal 14A, 500 Pearl Street, qui abritait également plusieurs dirigeants de cryptomonnaies criminels.
De plus, il a été placé en garde à vue pour suspicion de fraude par voie électronique, de fraude sur les matières premières et les titres. À peu près au même moment, Celsius a atteint un accord de 4,7 milliards de dollars règlement avec la FTC.
L'accord a clarifié l'étendue totale de la fraude. Celsius a dû remettre les actifs des clients restants pour déposer le bilan. Cela a suivi les accusations contre Mashinsky pour avoir trompé les investisseurs sur la sécurité et la rentabilité d'une plateforme qui produisait des rendements Celsius et avoir vendu des dizaines de millions de dollars d'actifs personnels de son entreprise.
Dans le district sud de Manhattan, Mashinsky s'est tenu devant le juge fédéral américain John G. Koeltl et a fait face à la vérité sur ce que la poursuite a affirmé être un schéma d'investissement multimillionnaire.
Mashinsky a plaidé coupable et a été condamné le jeudi, mettant fin à une longue affaire que les autorités ont poursuivie après que la Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission l'ont accusé, ainsi que Celsius, d'avoir commis une fraude multibillionnaire après avoir initialement nié tout tort.
D'autres anciens dirigeants influents ont également connu des résultats similaires à ceux de Mashinsky pour leur implication dans des affaires de fraude, notamment Do Kwon de Terraform Labs, Changpeng Zhao de Binance, et Sam Bankman-Fried de FTX.
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Nellius Irene
Nellius est diplômée en gestion d'entreprise et en informatique, avec cinq ans d'expérience dans l'industrie des cryptomonnaies. Elle est également diplômée de Bitcoin Dada. Nellius a contribué à des publications médiatiques de premier plan, dont BanklessTimes, Cryptobasic et Riseup Media.
