Vladimir Smerkis, ancien responsable de la division CEI de Binanceet cofondateur du jeu crypto Blum, a été arrêté à Moscou pour fraude.
Le tribunal du district de Zamoskvoretsky a ordonné sa détention en début de semaine. Les autorités n'ont pas divulgué la nature précise de l' activité criminelle qui lui est reprochée .
Cette arrestation intervient alors que l'enquête sur les plateformes de rémunération en tapant s'intensifie. Dans un communiqué diffusé à ses 5,3 millions d'abonnés sur X, Blum a précisé que Smerkis n'était plus associé à l'entreprise.
L'implication de dirigeants du secteur des cryptomonnaies dans des affaires de fraude accroît l'inquiétude des investisseurs
Les cas de fraude impliquant des dirigeants du secteur des cryptomonnaies sont de plus en plus fréquents. Le désir de gain personnel, les pressions perçues et les opportunités liées à leurs fonctions constituent des facteurs complexes et interdépendants qui poussent ces dirigeants à commettre des fraudes. Par conséquent, les tensions parmi les investisseurs en cryptomonnaies se sont accrues.
Concernant l'arrestation de Vladimir Smerkis, Blum a partagé une publication X indiquant qu'elle souhaitait informer sa communauté que Smerkis avait démissionné de son poste de directeur marketing et ne travaillait plus sur le projet ni ne faisait partie de son équipe.
L'arrestation de Smerkis survient alors que les plateformes de gains par simple clic suscitent un intérêt croissant à l'échelle mondiale. Ce phénomène a explosé après le succès viral d' Hamster Kombat en 2024, qui a initié des millions de personnes au monde des cryptomonnaies grâce au plus important airdrop de jetons jamais vu dans le secteur.
Blum s'est imposé comme l'un des projets phares de cette tendance. La plateforme a acquis une grande notoriété grâce au concept du « tap-to-earn », qui consiste à accumuler des jetons numériques en tapotant l'écran à répétition.
Dans le cas de Blum, les joueurs collectaient de la monnaie virtuelle en tapotant sur des flocons de neige qui tombaient, monnaie qui, selon le projet, pouvait être convertie en cashréel.
Selon les données de CoinGecko, le segment « tap-to-ear » affiche actuellement une capitalisation boursière de 511 millions de dollars.
Alexander Mashinsky plaide coupable de fraude de plusieurs millions de dollars
Alexander Mashinsky, un autre dirigeant du secteur des cryptomonnaies, est soupçonné d'être impliqué dans des affaires de fraude. Il a été arrêté le jeudi 8 mai, après que des sources ont révélé que l'ancien PDG de Celsius Network avait plaidé coupable de deux chefs d'accusation de fraude et écopé d'une peine de 12 ans de prison.
Les démêlés judiciaires de Mashinsky ont débuté en 2023. En décembre de la même année, il a plaidé coupable de fraude sur les matières premières et de manipulation du jeton Celsius. Mashinsky a été condamné au tribunal 14A, situé au 500 Pearl Street, où étaient également incarcérés plusieurs dirigeants impliqués dans des affaires criminelles liées aux cryptomonnaies.
De plus, il a été placé en garde à vue, soupçonné de fraude électronique, de trafic de matières premières et de valeurs mobilières. À peu près au même moment, Celsius a conclu un accord à l'amiable avec la FTC pour un montant de 4,7 milliards de dollars.
L'accord a permis de révéler toute l'ampleur de la fraude. Celsius a dû céder les actifs restants de ses clients pour se déclarer en faillite. Cette décision faisait suite aux accusations portées contre Mashinsky pour avoir trompé les investisseurs sur la sécurité et la rentabilité d'une plateforme générant les rendements de Celsius, et pour avoir vendu des dizaines de millions de dollars d'actifs personnels de sa société.
Dans le district sud de Manhattan, Mashinsky s'est présenté devant le juge de district américain John G. Koeltl et a dû faire face à la vérité concernant ce que l'accusation prétendait être un système d'investissement frauduleux de plusieurs millions de dollars.
Mashinsky a plaidé coupable et a été condamné jeudi, mettant ainsi fin à la longue affaire menée par les autorités après que la Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission l'ont accusé, ainsi que Celsius, d'avoir commis une fraude de plusieurs milliards de dollars après avoir initialement nié toute malversation.
D'autres anciens dirigeants influents ont également connu des conséquences similaires à celles de Mashinsky pour leur implication dans des affaires de fraude, notamment Do Kwon de Terraform Labs , Changpeng Zhao de Binance et Sam Bankman-Fried de FTX.
