Le fondateur de Celsius risque jusqu'à 20 ans de prison, le ministère de la Justice dénonçant une fraude « délibérée » de 7 milliards de dollars

Alex Mashinsky, l'ancien PDG de la société de cryptomonnaie Celsius Network, aujourd'hui en faillite, pourrait être condamné à une peine maximale de 20 ans de prison si la recommandation de condamnation du ministère américain de la Justice est approuvée.

Selon les procureurs fédéraux, Mashinsky était l'instigateur d'une vaste escroquerie et d'un système d'abus de confiance qui a duré des années et causé des pertes de plusieurs milliards de dollars aux consommateurs. Mashinsky a finalement reconnu avoir menti à ses clients sur la sécurité de leurs investissements et s'être livré à des opérations d'initiés concernant le jeton CEL.

Selon un mémorandum déposé le 28 avril, les utilisateurs de Celsius n'ont pas pu obtenir environ 4,7 milliards de dollars en actifs crypto après le 12 juin 2022, date à laquelle la plateforme a fermé les retraits.

Selon l'accusation, une peine sévère était nécessaire pour dissuader d'autres personnes mal intentionnées dans le secteur des cryptomonnaies. Le prononcé du verdict est prévu pour le 8 mai.

« La Cour devrait condamner Alexander Mashinsky à vingt ans de prison comme juste châtiment pour sa campagne de mensonges et de conflits d'intérêts qui a duré des années et qui a laissé derrière elle des milliards de dollars de pertes et des milliers de clients victimes », a déclaré le ministère de la Justice.

Le ministère de la Justice requiert une peine de 20 ans de prison contre Mashinsky pour fraude délibérée

Dans le mémoire déposé lundi soir, le ministère de la Justice a exhorté le tribunal à le condamner à au moins 20 ans de prison, qualifiant ses crimes de fraude « délibérée et calculée » qui a ruiné les économies de milliers de personnes et entraîné des pertes de près de 7 milliards de dollars pour les clients.

Auparavant, les procureurs avaient affirmé que Mashinsky, qui avait plaidé coupable en décembre d'avoir manipulé le jeton CEL de Celsius et d'avoir faussement présenté la sécurité des dépôts des clients, refusait d'assumer la responsabilité de ses crimes et blâmait ses victimes, les régulateurs et les forces du marché.

De plus, se fondant sur leur argumentation concernant le crime de Mashinsky, ils écrivirent que ses actes n'étaient pas le fruit d'un manque de sagesse, de négligence ou de malchance. Ils révélèrent qu'il s'agissait de choix conscients et mûrement réfléchis visant à voler, mentir et tromper afin d'accroître sa richesse.

Tout a commencé en 2021, lorsque Celsius gérait à son apogée plus de 20 milliards de dollars d'actifs en cryptomonnaies de clients, grâce notamment à la promotion agressive de la plateforme par Alex Mashinsky comme une alternative à faible risque et à rendement élevé aux services bancaires traditionnels.

Cependant, les procureurs ont affirmé que ces assurances étaient fausses, déclarant que Celsius avait publiquement assuré à ses clients que leur argent était en sécurité tout en se livrant à des opérations de trading risquées, en contractant des prêts non garantis et en utilisant secrètement les actifs des clients pour manipuler le prix de son jeton CEL.

À Manhattan, le parquet fédéral a accusé Mashinsky et l'ancienne directrice des revenus de Celsius, Roni Cohen-Pavon, de manipulation du marché du jeton crypto de la société. Cohen-Pavon a plaidé coupable en septembre 2023 et a accepté de coopérer avec l'enquête.

Bien que Mashinsky soit apparu comme une figure clé de la fraude Celsius, d'autres personnes étaient également impliquées dans cette vaste escroquerie aux cryptomonnaies, notamment Shlomi Daniel Leon, qui a cofondé Celsius avec Mashinsky en 2017.

Ancien directeur de la stratégie (CSO) de Celsius, Leon a quitté son poste en octobre 2022, quelques mois après l'effondrement de Celsius en juin.

En juillet 2023, la Federal Trade Commission a inculpé Leon, ainsi que Mashinsky et un autre cofondateur, Hanoch Goldstein, et a infligé une amende de 4,7 milliards de dollars à l'établissement de crédit en faillite.

Mashinsky a entraîné une perte de 7 milliards de dollars pour ses clients

Les procureurs ont affirmé que Mashinsky avait personnellement vendu pour plus de 48 millions de dollars d' actions CEL à des prix gonflés, tout en prétendant « conserver » ses actifs auprès de ses clients. En juillet 2022, Celsius a déposé le bilan, bloquant ainsi près de 4,7 milliards de dollars appartenant à ses clients.

Suite à la faillite, les clients ont accusé un defide plus d'un milliard de dollars. Les procureurs estiment la perte totale à près de sept milliards de dollars en tenant compte des cours actuels des cryptomonnaies après la flambée des cours liée à l'accord de Trump en 2024.

Pour conclure la procédure nécessaire concernant les agissements de Mashinsky, selon l'accusation, toute peine inférieure à une peine de prison substantielle ne permettrait pas de rendre compte adéquatement de la gravité de ses actes, éroderait le respect de la loi et enverrait un mauvais message aux autres dirigeants du secteur des cryptomonnaies qui pourraient être tentés de poursuivre leur propre gain financier au détriment de leurs clients.