Le fondateur de Celsius pourrait purger 20 ans de prison alors que le DOJ dénonce une fraude « délibérée » de 7 milliards de dollars

Alex Mashinsky, l’ancien PDG de l’entreprise de cryptomonnaies effondrée Celsius Network, pourrait encourir jusqu’à 20 ans de prison si la recommandation de peine du Département de la Justice des États-Unis est approuvée.

Les procureurs fédéraux ont déclaré que Mashinsky était l’architecte d’un schéma de fraude et d’auto-concession de plusieurs années qui a entraîné des milliards de dollars de pertes pour les consommateurs. Mashinsky a finalement admis avoir menti aux clients sur la sécurité de leurs investissements et s’être livré à de l’auto-concession sur le jeton CEL.

Selon un mémorandum de condamnation du gouvernement de 97 pages déposé le 28 avril, les utilisateurs de Celsius n'ont pas pu obtenir environ 4,7 milliards de dollars d'actifs cryptographiques après le 12 juin 2022, date à laquelle la plateforme a fermé les retraits.

Les procureurs affirment qu'un châtiment sévère était nécessaire pour dissuader les autres mauvais acteurs dans l’espace cryptographique. L’audience de condamnation est fixée au 8 mai.

« La Cour devrait condamner Alexander Mashinsky à vingt ans d’emprisonnement comme juste punition pour sa campagne de mensonges et d’auto-concession de plusieurs années qui a laissé derrière elle des milliards de pertes et des milliers de clients victimes », a déclaré le DOJ.

Le DOJ demande une peine de 20 ans pour Mashinsky pour son schéma de fraude délibérée

Dans le mémoire déposé lundi soir, le DOJ a exhorté le tribunal à l’envoyer en prison pour au moins 20 ans, qualifiant ses crimes de schéma de fraude « délibéré et calculé » qui a ruiné les économies de milliers de personnes et entraîné des pertes de près de 7 milliards de dollars pour les clients.

Plus tôt, les procureurs ont affirmé que Mashinsky, qui a plaidé coupable en aveu de culpabilité décembre pour manipulation du jeton CEL de Celsius et fausse représentation de la sécurité des dépôts des clients, a refusé de prendre la responsabilité de ses crimes et a blâmé ses victimes, les régulateurs et les forces du marché.

De plus, sur la base de leur argument concernant le crime de Mashinsky, ils ont écrit que ses crimes n’étaient pas le résultat d’un manque de sagesse, de négligence ou de malchance. Ils ont révélé qu’ils étaient le résultat de choix conscients et bien réfléchis pour voler, mentir et tromper afin d’augmenter sa richesse.

Tout a commencé en 2021 lorsque Celsius gérait plus de 20 milliards de dollars d’actifs cryptographiques clients à son apogée, en grande partie grâce à la promotion agressive par Alex Mashinsky de la plateforme comme alternative à faible risque et à haut rendement aux banques traditionnelles.

Cependant, les procureurs ont affirmé que ces assurances étaient fausses, prétendant que Celsius avait assuré publiquement aux clients que leur argent était sécurisé tout en engageant des transactions risquées, en contractant des prêts non garantis et en utilisant de manière furtive les actifs des clients pour manipuler le prix de son jeton CEL.

Les procureurs fédéraux de Manhattan ont accusé Mashinsky et l’ancien directeur du revenu de Celsius, Roni Cohen-Pavon, d’avoir manipulé le marché du jeton cryptographique de l’entreprise. Cohen-Pavon a plaidé coupable en septembre 2023 et a accepté de coopérer avec l’enquête des procureurs.

Bien que Mashinsky soit apparu comme une figure clé dans la fraude Celsius, d’autres étaient également impliqués dans l’énorme escroquerie cryptographique, notamment Shlomi Daniel Leon, qui a cofondé Celsius avec Mashinsky en 2017.

Ancien directeur de la stratégie (CSO) de Celsius, Leon a démissionné en octobre 2022, quelques mois après l’effondrement de Celsius en juin.

En juillet 2023, la Federal Trade Commission a inculpé Leon, ainsi que Mashinsky et un autre cofondateur, Hanoch Goldstein, et a infligé une amende de 4,7 milliards de dollars au prêteur en faillite.

Mashinsky a entraîné une perte de $7 milliards pour les clients

Les procureurs ont affirmé que Mashinsky a personnellement vendu pour plus de 48 millions de dollars de CEL à des prix gonflés tout en prétendant être « HODLing » avec ses clients. En juillet 2022, Celsius a déposé le bilan, piégeant environ 4,7 milliards de dollars de fonds clients.

Après la faillite, les clients ont fait face à un déficit de plus d’un milliard de dollars. Les procureurs calculent que la perte globale est proche de 7 milliards de dollars après avoir pris en compte les prix actuels des cryptomonnaies suite à la rallye du « Trump-trade » en 2024.

Pour conclure l’action nécessaire concernant l’acte de Mashinsky, selon la poursuite, toute peine de prison inférieure à une durée substantielle ne transmettrait pas adéquatement la gravité des actions de Mashinsky, n’éroderait pas le respect de la loi et enverrait le mauvais message aux autres dirigeants de cryptomonnaies qui pourraient être tentés de poursuivre leur propre gain financier au détriment de leurs clients.