قد يقضي مؤسس شركة سيلسيوس 20 عامًا في السجن بعد أن انتقدت وزارة العدل الأمريكية عملية احتيال "متعمدة" بقيمة 7 مليارات دولار

قد يواجه أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة العملات المشفرة المنهارة سيلسيوس نتوورك، عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن إذا تمت الموافقة على توصية وزارة العدل الأمريكية بشأن الحكم.

قال المدعون الفيدراليون إن ماشينسكي كان العقل المدبر لعملية احتيال واستغلال نفوذ استمرت لسنوات، وأسفرت عن خسائر بمليارات الدولارات للمستهلكين. وقد اعترف ماشينسكي في نهاية المطاف بالكذب على العملاء بشأن سلامة استثماراتهم، وباستغلال نفوذه في عملة CEL الرقمية.

وفقًا لمذكرة والتي تم تقديمها في 28 أبريل، لم يتمكن مستخدمو Celsius من الحصول على ما يقرب من 4.7 مليار دولار من الأصول المشفرة بعد 12 يونيو 2022، عندما أغلقت المنصة عمليات السحب.

يقول المدعون إن عقوبة قاسية كانت ضرورية لردع المتورطين الآخرين في ممارسات غير أخلاقية في مجال العملات المشفرة. ومن المقرر النطق بالحكم في الثامن من مايو/أيار.

وذكرت وزارة العدل: "ينبغي على المحكمة أن تحكم على ألكسندر ماشينسكي بالسجن لمدة عشرين عاماً كعقاب عادل لحملته الطويلة من الأكاذيب والتعاملات الذاتية التي خلفت وراءها مليارات من الخسائر وآلاف العملاء الضحايا".

وزارة العدل تحث على الحكم على ماشينسكي بالسجن 20 عامًا بتهمة الاحتيال المتعمد

في المذكرة التي قدمت في وقت متأخر من يوم الاثنين، حثت وزارة العدل المحكمة على سجنه لمدة لا تقل عن 20 عامًا، واصفة جرائمه بأنها مخطط احتيال "متعمد ومحسوب" أدى إلى تدمير مدخرات آلاف الأشخاص وتسبب في خسائر للعملاء بلغت حوالي 7 مليارات دولار.

في وقت سابق، ادعى المدعون أن ماشينسكي، الذي أقر بالذنب في ديسمبر بتهمة التلاعب برمز CEL الخاص بشركة Celsius وتقديم معلومات كاذبة حول أمان ودائع العملاء، رفض تحمل المسؤولية عن جرائمه وألقى باللوم على ضحاياه والجهات التنظيمية وقوى السوق.

بالإضافة إلى ذلك، واستنادًا إلى حجتهم بشأن جريمة ماشينسكي، كتبوا أن جرائمه لم تكن نتيجة نقص في الحكمة أو إهمال أو سوء حظ، بل كانت نتاج خيارات واعية ومدروسة جيدًا للسرقة والكذب والخداع بهدف زيادة الثروة.

بدأ كل هذا في عام 2021 عندما شركة Celsius تدير أكثر من 20 مليار دولار من أصول العملات المشفرة للعملاء في ذروتها - مدفوعة إلى حد كبير بالترويج العدواني الذي قام به أليكس ماشينسكي للمنصة كبديل منخفض المخاطر وعالي العائد للخدمات المصرفية التقليدية.

ومع ذلك، ادعى المدعون أن تلك التطمينات كانت كاذبة، زاعمين أن شركة سيلسيوس أكدت علنًا للعملاء أن أموالهم آمنة بينما كانت تمارس التداول المحفوف بالمخاطر، وتحصل على قروض غير مضمونة، وتستخدم أصول العملاء سرًا للتلاعب بسعر رمز CEL الخاص بها.

اتهم المدعون الفيدراليون في مانهاتن ماشينسكي وروني كوهين-بافون، الرئيس التنفيذي السابق للإيرادات في شركة سيلسيوس، بالتلاعب بسوق العملة الرقمية للشركة. وقد أقرت كوهين-بافون بذنبها في سبتمبر 2023 ووافقت على التعاون مع تحقيق المدعين.

بينما برز ماشينسكي كشخصية رئيسية في عملية الاحتيال في سيلسيوس، شارك آخرون أيضًا في عملية الاحتيال الضخمة في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك شلومي دانيال ليون، الذي شارك في تأسيس سيلسيوس مع ماشينسكي في عام 2017.

استقال ليون، الذي كان يشغل منصب كبير مسؤولي الاستراتيجية في شركة سيلسيوس، من وظيفته في أكتوبر 2022، بعد أشهر من انهيار سيلسيوس في يونيو.

في يوليو 2023، وجهت لجنة التجارة الفيدرالية اتهامات إلى ليون، إلى جانب ماشينسكي ومؤسس مشارك آخر، هانوخ غولدشتاين، وفرضت غرامة قدرها 4.7 مليار دولار على المُقرض المفلس.

تسبب ماشينسكي في خسارة قدرها 7 مليارات دولار للعملاء

ادعى المدعون أن ماشينسكي باع شخصياً ما قيمته أكثر من 48 مليون دولار من عملة CEL بأسعار مبالغ فيها، مدعياً ​​أنه يحتفظ بها مع عملائه. وفي يوليو 2022، أعلنت شركة سيلسيوس إفلاسها، مما أدى إلى تجميد ما يقارب 4.7 مليار دولار من أموال العملاء.

بعد إعلان الإفلاس، واجه العملاء defiيزيد عن مليار دولار. ويُقدّر المدّعون العامّون الخسارة الإجمالية بنحو 7 مليارات دولار بعد احتساب أسعار العملات الرقمية الحالية عقب الارتفاع الذي أعقب صفقة ترامب في عام 2024.

ولإتمام الإجراءات اللازمة بشأن فعل ماشينسكي، فإن أي عقوبة أقل من عقوبة سجن طويلة، وفقًا للادعاء، لن تنقل بشكل كافٍ خطورة أفعال ماشينسكي، وستقوض الاحترام القانوني، وسترسل رسالة خاطئة إلى المديرين التنفيذيين الآخرين في مجال العملات المشفرة الذين قد يميلون إلى السعي وراء مكاسبهم المالية على حساب عملائهم.