مؤسس Celsius قد يقضي 20 عاماً بينما تدين وزارة العدل بـ "تعمد" الاحتيال بقيمة 7 مليارات دولار

قد يواجه أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة العملات المشفرة المنهارة Celsius Network، ما يصل إلى 20 عاماً في السجن إذا تمت الموافقة على توصية وزارة العدل الأمريكية بشأن العقوبة.

قال المدعون الفيدراليون إن ماشينسكي كان المهندس المعماري لخطط احتيال واستغلال ذاتي استمرت لسنوات، مما أسفر عن خسائر بمليارات الدولارات للمستهلكين. وأقر ماشينسكي في النهاية بالكذب على العملاء بشأن سلامة استثماراتهم والاستغلال الذاتي في رمز CEL.

ووفقاً لـ مذكرة اتهام حكومية مكونة من 97 صفحة تم تقديمها في 28 أبريل، لم يتمكن مستخدمو Celsius من الحصول على ما يقرب من 4.7 مليار دولار من أصول العملات المشفرة بعد 12 يونيو 2022، عندما أغلقت المنصة عمليات السحب.

يدعي المدعون أن عقوبة قاسية كانت ضرورية لردع الآخرين من الجهات الفاعلة السيئة في فضاء العملات المشفرة. من المقرر أن تتم العقوبة في 8 مايو.

"يجب على المحكمة أن تحكم على ألكسندر ماشينسكي بالسجن لمدة عشرين عاماً كعقوبة عادلة لحملته الطويلة من الكذب والاستغلال الذاتي التي تركت وراءها مليارات من الخسائر وآلاف العملاء الضحايا،" ذكرت وزارة العدل.

وزارة العدل تدعو إلى عقوبة 20 عاماً لـ Mashinsky بسبب مخطط الاحتيال المتعمد

في المذكرة المقدمة في وقت متأخر من يوم الاثنين، دعت وزارة العدل المحكمة إلى إرساله إلى السجن لمدة لا تقل عن 20 عاماً، واصفة جرائمه بأنها مخطط احتيال "متعمد ومحسوب" دمر مدخرات آلاف الأشخاص وأدى إلى خسائر تقارب 7 مليارات دولار للعملاء.

في وقت سابق، زعم المدعون أن ماشينسكي، الذي دخل في اعترافاً بالذنب في ديسمبر لتلاعبه برمز Celsius CEL وتمثيله الكاذب لأمان إيداعات العملاء، رفض تحمل المسؤولية عن جرائمه وألقى باللوم على ضحاياه والجهات التنظيمية وقوى السوق.

بالإضافة إلى ذلك، بناءً على حجتهم بشأن جريمة Mashinsky، كتبوا أن جرائمه لم تكن نتيجة نقص الحكمة أو الإهمال أو الحظ. وكشفوا أنها كانت نتيجة خيارات واعية ومدروسة مسبقاً للسرقة والكذب والخداع لزيادة الثروة.

بدأ كل هذا في عام 2021 عندما كان Celsius يدير أكثر من 20 مليار دولار من أصول العملاء من العملات المشفرة في ذروتها - مدفوعاً بشكل كبير بالترويج العدواني من قبل أليكس ماشينسكي للمنصة كبديل منخفض المخاطر وعائد مرتفع للبنوك التقليدية.

ومع ذلك، ادعى المدعون العامون أن هذه الضمانات كانت كاذبة، زاعمين أن Celsius قد أقر علناً لعملائها بأن أموالهم آمنة بينما كانت تشارك في تداولات محفوفة بالمخاطر، وتأخذ قروضاً غير مضمونة، وتستخدم أصول العملاء سراً للتلاعب بسعر رمزها المميز CEL.

اتهم المدعون الفيدراليون في مانهاتن ماشينسكي والرئيس السابق للإيرادات في Celsius، روني كوهين-بايون، بالتلاعب بسوق العملة المشفرة للشركة. وقد اعترف كوهين-بايون بالذنب في سبتمبر 2023 ووافق على التعاون مع تحقيق المدعين.

بينما برز ماشينسكي كشخصية رئيسية في عملية الاحتيال الخاصة بـ Celsius، كان آخرون أيضاً مشاركين في عملية الاحتيال الضخمة للعملات المشفرة، بما في ذلك شلومي دانيال ليون، الذي أسس Celsius مع ماشينسكي في عام 2017.

كان ليون سابقاً كبير مسؤولي الاستراتيجية في Celsius (CSO)، واستقال من منصبه في أكتوبر 2022، بعد أشهر من انهيار Celsius في يونيو.

في يوليو 2023، وجهت لجنة التجارة الفيدرالية الاتهامات لليون، بالإضافة إلى ماشينسكي ومؤسس مشارك آخر، هانوخ غولدشتاين، وفرضت غرامة قدرها 4.7 مليار دولار على المقرض المفلس.

قاد ماشينسكي خسارة بقيمة 7 مليار دولار للعملاء

ادعى المدعون العامون أن ماشينسكي باع شخصياً أكثر من 48 مليون دولار من CEL أسعاراً مرتفعة بينما ادعى أنه "يمسك" (HODLing) مع عملائه. في يوليو 2022، قدمت Celsius طلباً للإفلاس، مما عرقل حوالي 4.7 مليار دولار من أموال العملاء.

بعد الإفلاس، واجه العملاء عجزاً يزيد عن 1 مليار دولار. تحسب المدعون العامون أن الخسارة الإجمالية تقترب من 7 مليارات دولار بعد أخذ أسعار العملات المشفرة الحالية في الاعتبار بعد انتعاش "صفقة ترامب" في عام 2024.

لختم الإجراء الضروري بشأن أفعال ماشينسكي، فإن أي عقوبة أقل من فترة سجن كبيرة، وفقاً للمدعين، لن تنقل بشكل كافٍ خطورة أفعال ماشينسكي، ولن تقوض الاحترام القانوني، ولن ترسل الرسالة الخاطئة到其他 cryptocurrency executives الذين قد يغرونهم السعي لتحقيق مكاسبهم المالية على حساب عملائهم.