El fundador de Celsius podría cumplir 20 años de cárcel tras denunciar el Departamento de Justicia por fraude "deliberado" de 7.000 millones de dólares

Alex Mashinsky, ex director ejecutivo de la empresa de criptomonedas quebrada Celsius Network, podría enfrentar hasta 20 años de prisión si se aprueba la recomendación de sentencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los fiscales federales afirmaron que Mashinsky fue el artífice de un esquema de fraude y autocontratación que duró años y que resultó en miles de millones de dólares en pérdidas para los consumidores. Mashinsky finalmente admitió haber mentido a sus clientes sobre la seguridad de sus inversiones y haber realizado autocontratación con el token CEL.

Según un memorando presentado el 28 de abril, los usuarios de Celsius no pudieron obtener aproximadamente $4.7 mil millones en criptoactivos después del 12 de junio de 2022, cuando la plataforma cerró los retiros.

una sentencia severa que se necesitaba

“El tribunal debería condenar a Alexander Mashinsky a veinte años de prisión como castigo justo por su campaña de mentiras y negocios personales que duró años y que dejó tras de sí miles de millones de dólares en pérdidas y miles de clientes victimizados”, declaró el Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia pide una sentencia de 20 años para Mashinsky por un plan de fraude deliberado

En el memorando presentado el lunes por la noche, el Departamento de Justicia instó al tribunal a enviarlo a prisión por al menos 20 años, calificando sus crímenes como un plan de fraude "deliberado y calculado" que arruinó los ahorros de miles de personas y provocó casi 7 mil millones de dólares en pérdidas a los clientes.

Anteriormente, los fiscales alegaron que Mashinsky, quien se declaró culpable en diciembre por manipular el token CEL de Celsius y falsear la seguridad de los depósitos de los clientes, se negó a asumir la responsabilidad de sus crímenes y culpó a sus víctimas, a los reguladores y a las fuerzas del mercado.

Además, basándose en su argumento sobre el crimen de Mashinsky, escribieron que sus crímenes no fueron resultado de falta de sabiduría, negligencia ni mala fortuna. Revelaron que fueron el resultado de decisiones conscientes y bien pensadas de robar, mentir y engañar para enriquecerse.

Todo comenzó en 2021, cuando Celsius llegó a gestionar más de 20.000 millones de dólares en activos de criptomonedas de sus clientes, impulsado en gran medida por la agresiva promoción que Alex Mashinsky hizo de la plataforma como una alternativa de bajo riesgo y alta rentabilidad a la banca tradicional.

Sin embargo, los fiscales afirmaron que esas garantías eran falsas, alegando que Celsius había asegurado públicamente a los clientes que su dinero estaba seguro mientras participaba en operaciones riesgosas, obtenía préstamos sin garantía y utilizaba de forma encubierta los activos de los clientes para manipular el precio de su token CEL.

Los fiscales federales de Manhattan acusaron a Mashinsky y al exdirector de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, de manipular el mercado del token criptográfico de la compañía. Cohen-Pavon se declaró culpable en septiembre de 2023 y aceptó cooperar con la investigación de la fiscalía.

Si bien Mashinsky surgió como una figura clave en el fraude de Celsius, otros también estuvieron involucrados en la estafa masiva de criptomonedas, incluido Shlomi Daniel Leon, quien cofundó Celsius con Mashinsky en 2017.

Leon, ex director de estrategia (CSO) de Celsius, renunció a su trabajo en octubre de 2022, meses después del colapso de Celsius en junio.

En julio de 2023, la Comisión Federal de Comercio acusó a Leon, junto con Mashinsky y otro cofundador, Hanoch Goldstein, y emitió una multa de 4.700 millones de dólares contra el prestamista en quiebra.

Mashinsky provocó pérdidas de 7 mil millones de dólares para sus clientes

Los fiscales alegaron que Mashinsky vendió personalmente más de 48 millones de dólares en CEL a precios inflados, afirmando mantener sus inversiones a largo plazo (HODLing) junto con sus clientes. En julio de 2022, Celsius se declaró en bancarrota, lo que provocó que aproximadamente 4700 millones de dólares en fondos de clientes quedaran atrapados.

Tras la quiebra, los clientes se enfrentaron a un defide más de mil millones de dólares. La fiscalía calcula que la pérdida total se acerca a los 7 mil millones de dólares, considerando los precios actuales de las criptomonedas tras el repunte del "comercio de Trump" en 2024.

Para concluir las acciones necesarias con respecto al acto de Mashinsky, cualquier cosa menos que una pena de prisión sustancial, según la fiscalía, no transmitiría adecuadamente la gravedad de las acciones de Mashinsky, erosionaría el respeto legal y enviaría un mensaje equivocado a otros ejecutivos de criptomonedas que podrían verse tentados a buscar su propio beneficio financiero a expensas de sus clientes.