El fundador de Celsius podría cumplir 20 años mientras el DOJ condena el fraude 'deliberado' de $7 mil millones

Alex Mashinsky, ex CEO de la colapsada empresa de criptomonedas Celsius Network, podría enfrentar hasta 20 años de prisión si se aprueba la recomendación de sentencia del Departamento de Justicia de EE. UU.

Los fiscales federales dijeron que Mashinsky fue el arquitecto de un esquema de fraude y autoenriquecimiento de varios años que resultó en miles de millones de dólares en pérdidas para los consumidores. Mashinsky finalmente admitió haber mentido a los clientes sobre la seguridad de sus inversiones y haberse autoenriquecido con el token CEL.

Según un memorándum de sentencia gubernamental de 97 páginas presentado el 28 de abril, los usuarios de Celsius no pudieron obtener aproximadamente $4.7 mil millones en activos de criptomonedas después del 12 de junio de 2022, cuando la plataforma cerró los retiros.

Los fiscales dicen que una sentencia severa era necesaria para disuadir a otros actores malintencionados en el espacio de las criptomonedas. La sentencia está programada para el 8 de mayo.

“El Tribunal debería sentenciar a Alexander Mashinsky a veinte años de prisión como justo castigo por su campaña de varios años de mentiras y autoenriquecimiento que dejó a su paso miles de millones en pérdidas y miles de clientes víctimas”, declaró el DOJ.

El DOJ insta a una sentencia de 20 años para Mashinsky por un esquema de fraude deliberado

En el memo presentado el lunes por la noche, el DOJ instó al tribunal a enviarlo a la prisión durante al menos 20 años, calificando sus crímenes como un esquema de fraude “deliberado y calculado” que arruinó los ahorros de miles de personas y llevó a pérdidas de casi $7 mil millones para los clientes.

Anteriormente, los fiscales afirmaron que Mashinsky, quien ingresó un declaración de culpabilidad en diciembre por manipular el token CEL de Celsius y representar falsamente la seguridad de los depósitos de los clientes, se negó a asumir la responsabilidad de sus crímenes y culpó a sus víctimas, reguladores y fuerzas del mercado.

Además, basándose en su argumento sobre el crimen de Mashinsky, escribieron que sus crímenes no fueron el resultado de una falta de sabiduría, negligencia o desgracia. Revelaron que fueron el resultado de elecciones conscientes y bien pensadas para robar, mentir y engañar para aumentar la riqueza de uno.

Todo comenzó en 2021 cuando Celsius gestionaba más de $20 mil millones en activos de criptomonedas de clientes en su punto máximo, impulsado en gran parte por la promoción agresiva de Alex Mashinsky de la plataforma como una alternativa de bajo riesgo y alto rendimiento a la banca tradicional.

Sin embargo, los fiscales afirmaron que esas garantías eran falsas, alegando que Celsius había asegurado públicamente a los clientes que su dinero estaba seguro mientras participaba en operaciones de trading de riesgo, tomaba préstamos no colateralizados y usaba encubiertamente los activos de los clientes para manipular el precio de su token CEL.

Los fiscales federales en Manhattan acusaron a Mashinsky y al ex director de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, de manipular el mercado para la criptomoneda de la empresa. Cohen-Pavon se declaró culpable en septiembre de 2023 y acordó cooperar con la investigación de los fiscales.

Mientras Mashinsky emergió como una figura clave en el fraude de Celsius, otros también estuvieron involucrados en la enorme estafa de criptomonedas, incluido Shlomi Daniel Leon, quien cofundó Celsius con Mashinsky en 2017.

Anteriormente, el director de estrategia principal (CSO) de Celsius, Leon, renunció a su cargo en octubre de 2022, meses después del colapso de Celsius en junio.

En julio de 2023, la Comisión Federal de Comercio (FTC) acusó a Leon, junto con Mashinsky y otro cofundador, Hanoch Goldstein, e impuso una multa de 4.700 millones de dólares al prestamista en quiebra.

Mashinsky provocó una pérdida de $7 mil millones para los clientes

Los fiscales afirmaron que Mashinsky vendió personalmente más de 48 millones de dólares en CEL a precios inflados mientras afirmaba estar «HODLing» (manteniendo) junto con sus clientes. En julio de 2022, Celsius se declaró en bancarrota, atrapando aproximadamente 4.700 millones de dólares en fondos de los clientes.

Tras la bancarrota, los clientes enfrentaron un déficit de más de 1.000 millones de dólares. Los fiscales calculan que la pérdida total se acerca a los 7.000 millones de dólares, teniendo en cuenta los precios actuales de las criptomonedas tras el rally de la «carrera Trump» en 2024.

Para cerrar la acción necesaria respecto al acto de Mashinsky, cualquier cosa que no sea una condena de prisión sustancial, según la fiscalía, no transmitiría adecuadamente la gravedad de las acciones de Mashinsky, erosionaría el respeto por la ley y enviaría el mensaje equivocado a otros ejecutivos de criptomonedas que podrían verse tentados a buscar su propio beneficio financiero a expensas de sus clientes.