Celsius-Gründer könnte 20 Jahre Haft verbüßen, da das Justizministerium „vorsätzliche“ Betrugshandlungen in Höhe von 7 Mrd. US-Dollar verurteilt

Alex Mashinsky, der ehemalige CEO des gescheiterten Kryptounternehmens Celsius Network, könnte bis zu 20 Jahre Gefängnis riskieren, wenn die strafrechtliche Empfehlung des US-Justizministeriums (DOJ) genehmigt wird.

Bundesstaatsanwälte gaben an, Mashinsky sei der Architekt eines jahrelangen Betrugs- und Selbstbereicherungsprogramms gewesen, das zu Milliardenverlusten bei Verbrauchern führte. Mashinsky gab schließlich zu, Kunden über die Sicherheit ihrer Investitionen angelogen und den CEL-Token selbst gehandelt zu haben.

Laut einem 97-seitigen, am 28. April eingereichten strafrechtlichen Gutachten der Regierung konnten Celsius-Nutzer nach dem 12. Juni 2022, als die Plattform Auszahlungen sperrte, nicht auf rund 4,7 Milliarden US-Dollar an Krypto-Assets zugreifen.

Staatsanwälte sagen, ein harter Strafvorschlag sei notwendig, um andere böswillige Akteure im Kryptobereich abzuschrecken. Die Strafmilderung ist für den 8. Mai angesetzt.

„Das Gericht sollte Alexander Mashinsky zu einer Freiheitsstrafe von zwanzig Jahren verurteilen, als gerechte Bestrafung für seine jahrelange Kampagne von Lügen und Selbstbereicherung, die Milliarden an Verlusten und tausende geschädigte Kunden hinterlassen hat“, erklärte das Justizministerium.

DOJ fordert 20-jährige Haftstrafe für Mashinsky wegen vorsätzlichen Betrugsprogramms

In dem am späten Montag eingereichten Memo forderte das Justizministerium das Gericht auf, ihn für mindestens 20 Jahre ins Gefängnis zu schicken, und bezeichnete seine Verbrechen als „vorsätzlichen, kalkulierten“ Betrug, der die Ersparnisse von Tausenden Menschen ruinierte und zu Verlusten von fast 7 Milliarden US-Dollar bei den Kunden führte.

Zuvor behaupteten Staatsanwälte, Mashinsky, der im Dienstag schuldig plädiert Dezember einen Schuldeingeständnis ablegte, weil er den CEL-Token von Celsius manipuliert und die Sicherheit von Kundeneinzahlen falsch dargestellt hatte, weigere sich, Verantwortung für seine Verbrechen zu übernehmen, und mache seine Opfer, Regulierungsbehörden und Marktkräfte dafür verantwortlich.

Darüber hinaus schrieben sie in ihrer Argumentation bezüglich Mashinskys Verbrechen, dass seine Taten nicht das Ergebnis mangelnder Weisheit, Fahrlässigkeit oder Pech gewesen seien. Sie enthüllten, dass sie das Ergebnis bewusster, durchdachter Entscheidungen waren, zu stehlen, zu lügen und zu täuschen, um den eigenen Reichtum zu steigern.

Alles begann 2021, als Celsius zu seinem Höhepunkt mehr als 20 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungs-Assets seiner Kunden verwaltete – angetrieben vor allem von Alex Mashinskys aggressiver Bewerbung der Plattform als risikolose Alternative mit hohen Renditen zum traditionellen Bankwesen.

Staatsanwälte behaupteten jedoch, diese Zusicherungen seien falsch gewesen, da Celsius Kunden öffentlich versichert habe, ihr Geld sei sicher, während gleichzeitig riskante Handelsaktivitäten durchgeführt, unbesicherte Kredite aufgenommen und Kundengelder heimlich genutzt wurden, um den Preis des CEL-Tokens zu manipulieren.

Bundesstaatsanwälte in Manhattan beschuldigten Mashinsky und den ehemaligen Chief Revenue Officer von Celsius, Roni Cohen-Pavon, den Markt für den Krypto-Token des Unternehmens manipuliert zu haben. Cohen-Pavon bekannte sich im September 2023 schuldig und erklärte sich bereit, mit den Ermittlungen der Staatsanwälte zusammenzuarbeiten.

Während Mashinsky als Schlüsselfigur im Celsius-Betrug hervortrat, waren auch andere in den massiven Kryptobetrug verwickelt, darunter Shlomi Daniel Leon, der Celsius 2017 gemeinsam mit Mashinsky gründete.

Der ehemalige Chief Strategy Officer (CSO) von Celsius, Leon, kündigte seinen Job im Oktober 2022, Monate nach dem Zusammenbruch von Celsius im Juni.

Im Juli 2023 erhob die Federal Trade Commission (FTC) Anklage gegen Leon, zusammen mit Mashinsky und einem weiteren Mitgründer, Hanoch Goldstein, und verhängte eine Geldstrafe von 4,7 Milliarden US-Dollar gegen den insolventen Kreditgeber.

Mashinsky verursachte einen Verlust von $7 Milliarden für Kunden

Staatsanwälte behaupteten, Mashinsky habe persönlich CEL-Token im Wert von mehr als 48 Millionen US-Dollar zu überhöhten Preisen verkauft, während er behauptete, er „halte“ (HODL) sie zusammen mit seinen Kunden. CEL Im Juli 2022 meldete Celsius Insolvenz an, wodurch rund 4,7 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern gesperrt wurden.

Nach der Insolvenz sahen sich Kunden einem Defizit von mehr als 1 Milliarde US-Dollar gegenüber. Staatsanwälte schätzen den Gesamtverlust auf fast 7 Milliarden US-Dollar, nachdem sie die aktuellen Kryptowährungspreise nach der „Trump-Handel“-Rallye im Jahr 2024 berücksichtigt haben.

Um die notwendigen Maßnahmen bezüglich Mashinskys Handlungen abzuschließen, würde nach Ansicht der Anklage jede Strafe, die unter einer erheblichen Freiheitsstrafe liegt, die Schwere von Mashinskys Handlungen nicht angemessen widerspiegeln, den Respekt vor dem Recht untergraben und die falsche Botschaft an andere Krypto-Führungskräfte senden, die versucht sein könnten, ihren eigenen finanziellen Gewinn auf Kosten ihrer Kunden zu erzielen.