Основатель Celsius может отсидеть 20 лет, так как Минюст осуждает «умышленное» мошенничество на $7 млрд

Алекс Машинский, бывший генеральный директор обанкротившейся крипто-компании Celsius Network, может получить до 20 лет тюрьмы, если будет одобрена рекомендация Министерства юстиции США по назначению наказания.

Федеральные прокуроры заявили, что Машинский был архитектором многолетнего мошенничества и схемы самообогатения, приведшей к миллиардным потерям потребителей. Машинский в конечном итоге признался во лжи клиентам о безопасности их инвестиций и в самообогатении через токен CEL.

Согласно 97-страничному правительственному меморандуму о назначении наказания, поданному 28 апреля, пользователи Celsius не могли получить около $4,7 млрд в крипто-активах после 12 июня 2022 года, когда платформа закрыла вывод средств.

Прокуроры говорят, что суровый приговор был необходим для предотвращения других злоумышленников в крипто-пространстве. Назначение наказания назначено на 8 мая.

«Суд должен приговорить Александра Машинского к двадцати годам тюремного заключения как справедливое наказание за его многолетнюю кампанию лжи и самообогатения, которая оставила после себя миллиарды потерь и тысячи пострадавших клиентов», — заявило Министерство юстиции.

Минюст призывает к 20-летнему сроку для Машинского за умышленную схему мошенничества

В меморандуме, поданном поздно в понедельник, Министерство юстиции призвало суд отправить его в тюрьму как минимум на 20 лет, назвав его преступления «умышленной, расчетливой» схемой мошенничества, которая разрушила сбережения тысяч людей и привела к почти $7 млрд потерь для клиентов.

Ранее прокуроры утверждали, что Машинский, который вступил в признание вины в декабре за манипулирование токеном Celsius CEL и ложное представление безопасности клиентских депозитов, отказался брать на себя ответственность за свои преступления и обвинил своих жертв, регуляторов и рыночные силы.

Кроме того, основываясь на их аргументации относительно преступления Машинского, они написали, что его преступления не были результатом отсутствия мудрости, халатности или невезения. Они раскрыли, что они были результатом сознательных, хорошо продуманных решений украсть, солгать и обмануть, чтобы увеличить свое богатство.

Все это началось в 2021 году, когда Celsius управлял более чем $20 млрд клиентских крипто-активов на пике — во многом благодаря агрессивному продвижению платформы Алексом Машинским как низко-рисковой, высоко-доходной альтернативы традиционному банкингу.

Однако прокуроры утверждали, что эти заверения были ложными, заявляя, что Celsius публично заверял клиентов в безопасности их денег, в то время как занимался рискованной торговлей, брал необеспеченные кредиты и тайно использовал активы клиентов для манипулирования ценой своего токена CEL.

Федеральные прокуроры в Манхэттене обвинили Машинского и бывшего главного директора по доходам Celsius Рони Коэн-Павон в манипулировании рынком крипто-токена компании. Коэн-Павон признал себя виновным в сентябре 2023 года и согласился сотрудничать с расследованием прокуроров.

Хотя Машинский emerged как ключевая фигура в мошенничестве Celsius, другие также были вовлечены в масштабную крипто-аферу, включая Шломи Даниэля Леона, который соосновал Celsius с Машинским в 2017 году.

Бывший главный стратегический директор Celsius (CSO), Леон уволился в октябре 2022 года, спустя несколько месяцев после краха Celsius в июне.

В июле 2023 года Федеральная торговая комиссия обвинила Леона, наряду с Машинским и другим сооснователем, Ханохом Голдштейном, и выписала штраф в размере $4,7 млрд обанкротившемуся кредитору.

Машинский привел к потере $7 млрд для клиентов

Прокуроры утверждали, что Машинский лично продал более чем на $48 млн CEL по завышенным ценам, утверждая, что он «HODLит» вместе со своими клиентами. В июле 2022 года Celsius подал на банкротство, заблокировав около $4,7 млрд клиентских средств.

После банкротства клиенты столкнулись с дефицитом более чем в $1 млрд. Прокуроры рассчитывают общие потери ближе к $7 млрд после учета текущих цен на криптовалюту после ралли «Trump-trade» в 2024 году.

Чтобы завершить необходимые действия относительно поступка Машинского, что менее чем существенный тюремный срок, согласно прокуратуре, не сможет адекватно передать серьезность действий Машинского, подорвать уважение к закону и послать неправильное сообщение другим руководителям крипто-компаний, которые могут быть склонны преследовать свою финансовую выгоду за счет своих клиентов.