Основателю компании Celsius грозит 20 лет тюрьмы, поскольку Министерство юстиции США осудило «умышленное» мошенничество на сумму 7 миллиардов долларов

Алекс Машинский, бывший генеральный директор обанкротившейся криптовалютной компании Celsius Network, может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 20 лет, если рекомендация Министерства юстиции США по приговору будет одобрена.

Федеральные прокуроры заявили, что Машинский был организатором многолетней схемы мошенничества и злоупотреблений, в результате которой потребители понесли многомиллиардные убытки. В конечном итоге Машинский признался в том, что лгал клиентам о безопасности их инвестиций и о злоупотреблениях токеном CEL.

Согласно правительственному меморандуму поданному 28 апреля и содержащему 97 страниц, пользователи Celsius не могли получить доступ к криптовалютным активам на сумму около 4,7 миллиарда долларов после 12 июня 2022 года, когда платформа закрыла вывод средств.

Прокуратура заявляет, что суровое наказание необходимо для того, чтобы отпугнуть других недобросовестных участников криптовалютного рынка. Оглашение приговора назначено на 8 мая.

«Суд должен приговорить Александра Машинского к двадцати годам лишения свободы в качестве справедливого наказания за его многолетнюю кампанию лжи и корыстолюбия, которая привела к многомиллиардным убыткам и тысячам пострадавших клиентов», — заявило Министерство юстиции.

Министерство юстиции США настаивает на 20-летнем тюремном заключении для Машинского за умышленное мошенничество

В меморандуме, поданном поздно вечером в понедельник, Министерство юстиции призвало суд приговорить его к тюремному заключению сроком не менее 20 лет, назвав его преступления «умышленной, спланированной» мошеннической схемой, которая разорила тысячи людей и привела к убыткам для клиентов на сумму почти 7 миллиардов долларов.

Ранее прокуроры утверждали, что Машинский, который в декабре признал себя виновным в манипулировании токеном CEL компании Celsius и ложном представлении о безопасности депозитов клиентов, отказался брать на себя ответственность за свои преступления и обвинил в этом своих жертв, регулирующие органы и рыночные силы.

Кроме того, основываясь на своих доводах относительно преступления Машинского, они написали, что его преступления не были результатом недостатка мудрости, небрежности или несчастья. Они показали, что они стали следствием осознанного, хорошо продуманного решения красть, лгать и обманывать с целью приумножения своего богатства.

Все началось в 2021 году, когда Celsius на пике своего развития управляла криптовалютными активами клиентов на сумму более 20 миллиардов долларов — во многом благодаря агрессивной рекламе платформы Алексом Машинским как низкорискованной и высокодоходной альтернативы традиционному банковскому обслуживанию.

Однако прокуроры заявили, что эти заверения были ложными, утверждая, что Celsius публично уверяла клиентов в безопасности их денег, в то время как компания занималась рискованными операциями, брала необеспеченные кредиты и тайно использовала активы клиентов для манипулирования ценой своего токена CEL.

Федеральные прокуроры в Манхэттене обвинили Машинского и бывшего директора по доходам компании Celsius, Рони Коэна-Павона, в манипулировании рынком криптовалютного токена компании. Коэн-Павон признал свою вину в сентябре 2023 года и согласился сотрудничать со следствием.

Хотя Машинский стал ключевой фигурой в афере с Celsius, в этой масштабной криптовалютной афере были замешаны и другие, в том числе Шломи Даниэль Леон, который вместе с Машинским основал Celsius в 2017 году.

Леон, ранее занимавший должность директора по стратегии (CSO) в компании Celsius, уволился в октябре 2022 года, спустя несколько месяцев после краха Celsius в июне.

В июле 2023 года Федеральная торговая комиссия предъявила обвинения Леону, а также Машинскому и еще одному соучредителю, Ханоху Гольдштейну, и наложила на обанкротившийся банк штраф в размере 4,7 миллиарда долларов.

Машинский привел к убыткам клиентов в размере 7 миллиардов долларов

сумму более 48 миллионов долларов CEL по завышенным ценам, заявляя при этом, что «держит» акции у своих клиентов. В июле 2022 года компания Celsius подала заявление о банкротстве, в результате чего около 4,7 миллиарда долларов средств клиентов оказались заблокированы.

После банкротства клиенты столкнулись с defiв размере более 1 миллиарда долларов. По оценкам прокуратуры, общий ущерб, с учетом текущих цен на криптовалюты после «торгового ралли Трампа» в 2024 году, составляет около 7 миллиардов долларов.

В завершение необходимых действий в отношении поступка Машинского, по мнению обвинения, любое наказание, кроме существенного тюремного срока, не сможет адекватно передать серьезность действий Машинского, подорвать авторитет в правовой сфере и послать неверный сигнал другим руководителям криптовалютных компаний, которые могут поддаться искушению преследовать собственную финансовую выгоду за счет своих клиентов.