Il fondatore di Celsius rischia 20 anni di carcere mentre il Dipartimento di Giustizia condanna la frode "deliberata" da 7 miliardi di dollari

Alex Mashinsky, ex CEO della fallita società di criptovalute Celsius Network, potrebbe rischiare fino a 20 anni di carcere se la raccomandazione di condanna del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti verrà approvata.

I procuratori federali hanno affermato che Mashinsky è stato l'ideatore di una frode e di un sistema di auto-trattamento durato anni, che ha causato perdite per miliardi di dollari ai consumatori. Mashinsky ha infine ammesso di aver mentito ai clienti sulla sicurezza dei loro investimenti e sull'auto-trattamento del token CEL.

Secondo un memorandum depositato dal governo il 28 aprile, gli utenti di Celsius non hanno potuto ottenere circa 4,7 miliardi di dollari in criptovalute dopo il 12 giugno 2022, data in cui la piattaforma ha chiuso i prelievi.

I pubblici ministeri affermano che era necessaria una pena severa per scoraggiare altri malintenzionati nel settore delle criptovalute. La sentenza è prevista per l'8 maggio.

"La Corte dovrebbe condannare Alexander Mashinsky a vent'anni di carcere come giusta punizione per la sua campagna di menzogne ​​e di auto-commercio durata anni, che ha lasciato dietro di sé miliardi di perdite e migliaia di clienti vittime", ha affermato il Dipartimento di Giustizia.

Il Dipartimento di Giustizia chiede una condanna a 20 anni per Mashinsky per frode deliberata

Nella nota depositata lunedì sera, il Dipartimento di Giustizia ha esortato la corte a condannarlo ad almeno 20 anni di prigione, definendo i suoi crimini una frode "deliberata e calcolata" che ha rovinato i risparmi di migliaia di persone e causato perdite per i clienti pari a quasi 7 miliardi di dollari.

In precedenza, i pubblici ministeri avevano affermato che Mashinsky, che a dicembre si era dichiarato colpevole di manipolazione del token CEL di Celsius e di falsa rappresentazione della sicurezza dei depositi dei clienti, si era rifiutato di assumersi la responsabilità dei suoi crimini e aveva incolpato le vittime, le autorità di regolamentazione e le forze di mercato.

Inoltre, basandosi sulla loro argomentazione riguardo al crimine di Mashinsky, scrissero che i suoi crimini non erano il risultato di mancanza di saggezza, negligenza o sfortuna. Rivelarono che erano il risultato di scelte consapevoli e ponderate di rubare, mentire e ingannare per aumentare la propria ricchezza.

Tutto ebbe inizio nel 2021, quando Celsius gestiva oltre 20 miliardi di dollari in criptovalute dei clienti, grazie soprattutto all'aggressiva promozione della piattaforma da parte di Alex Mashinsky, che la presentava come un'alternativa a basso rischio e ad alto rendimento rispetto ai servizi bancari tradizionali.

Tuttavia, i pubblici ministeri hanno sostenuto che tali garanzie erano false, sostenendo che Celsius aveva pubblicamente assicurato ai clienti che il loro denaro era al sicuro, pur effettuando operazioni di trading rischiose, contraendo prestiti non garantiti e utilizzando segretamente i beni dei clienti per manipolare il prezzo del suo token CEL.

I procuratori federali di Manhattan hanno accusato Mashinsky e l'ex responsabile delle entrate di Celsius, Roni Cohen-Pavon, di aver manipolato il mercato del token crittografico dell'azienda. Cohen-Pavon si è dichiarata colpevole nel settembre 2023 e ha accettato di collaborare alle indagini dei procuratori.

Sebbene Mashinsky sia emerso come una figura chiave nella frode Celsius, anche altri sono stati coinvolti nella massiccia truffa sulle criptovalute, tra cui Shlomi Daniel Leon, che ha co-fondato Celsius con Mashinsky nel 2017.

Ex responsabile della strategia (CSO) di Celsius, Leon ha lasciato il suo incarico nell'ottobre 2022, mesi dopo il crollo di Celsius avvenuto a giugno.

Nel luglio 2023, la Federal Trade Commission ha incriminato Leon, insieme a Mashinsky e a un altro co-fondatore, Hanoch Goldstein, e ha emesso una multa di 4,7 miliardi di dollari contro il creditore fallito.

Mashinsky ha causato una perdita di 7 miliardi di dollari per i clienti

per un valore superiore a 48 milioni di dollari CEL a prezzi gonfiati, dichiarando di "mantenere" le azioni (HODLing) insieme ai suoi clienti. Nel luglio 2022, Celsius ha dichiarato bancarotta, bloccando circa 4,7 miliardi di dollari di fondi dei clienti.

A seguito del fallimento, i clienti hanno dovuto affrontare un defidi oltre 1 miliardo di dollari. I procuratori calcolano che la perdita complessiva si avvicini ai 7 miliardi di dollari, tenendo conto degli attuali prezzi delle criptovalute dopo il rally del "Trump-trade" del 2024.

Per concludere l'azione necessaria in merito all'atto di Mashinsky, secondo l'accusa, una pena inferiore a una sostanziosa pena detentiva non trasmetterebbe adeguatamente la gravità delle azioni di Mashinsky, minerebbe il rispetto legale e manderebbe un messaggio sbagliato ad altri dirigenti del settore delle criptovalute che potrebbero essere tentati di perseguire il proprio tornaconto finanziario a spese dei propri clienti.