Il fondatore di Celsius potrebbe scontare 20 anni mentre il DOJ condanna la frode ‘deliberata’ da 7 miliardi di dollari

Alex Mashinsky, l’ex CEO della società di criptovalute crollata Celsius Network, potrebbe affrontare fino a 20 anni di prigione se la raccomandazione di condanna del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti viene approvata.

I procuratori federali hanno affermato che Mashinsky era l’architetto di una frode e di uno schema di autodealing di anni che ha comportato miliardi di dollari di perdite per i consumatori. Mashinsky alla fine ha ammesso di aver mentito ai clienti sulla sicurezza dei loro investimenti e di aver fatto autodealing nel token CEL.

Secondo un memorandum di condanna governativo di 97 pagine depositato il 28 aprile, gli utenti di Celsius non avrebbero potuto ottenere circa 4,7 miliardi di dollari in attività cripto dopo il 12 giugno 2022, quando la piattaforma ha chiuso i prelievi.

I procuratori affermano che una sentenza severa era necessaria per scoraggiare altri cattivi attori nello spazio delle criptovalute. La condanna è fissata per l’8 maggio.

“La Corte dovrebbe condannare Alexander Mashinsky a venti anni di reclusione come giusta punizione per la sua campagna di anni di menzogne e autodealing che ha lasciato sul suo cammino miliardi in perdite e migliaia di clienti vittimizzati,” ha dichiarato il DOJ.

Il DOJ sollecita una condanna a 20 anni per Mashinsky per lo schema di frode deliberata

Nel memo depositato lunedì sera, il DOJ ha esortato la corte a mandarlo in prigione per almeno 20 anni, definendo i suoi crimini uno schema di frode “deliberato e calcolato” che ha rovinato i risparmi di migliaia di persone e ha portato a quasi 7 miliardi di dollari di perdite per i clienti.

In precedenza, i procuratori hanno affermato che Mashinsky, che ha presentato una patto di colpevolezza Inoltre, in base al loro argomento riguardante il crimine di Mashinsky, hanno scritto che i suoi crimini non erano il risultato di una mancanza di saggezza, negligenza o sfortuna. Hanno rivelato che erano il risultato di scelte coscienti e ben ponderate di rubare, mentire e ingannare per aumentare la propria ricchezza.

Inoltre, in base alla loro argomentazione riguardante il crimine di Mashinsky, hanno scritto che i suoi crimini non erano il risultato di mancanza di saggezza, negligenza o sfortuna. Hanno rivelato che erano il risultato di scelte consapevoli e ben ponderate di rubare, mentire e ingannare per aumentare la propria ricchezza.

Tutto è iniziato nel 2021 quando Celsius gestiva oltre 20 miliardi di dollari in attività criptovalute dei clienti al suo picco—guidato in gran parte dalla promozione aggressiva di Alex Mashinsky della piattaforma come alternativa a basso rischio e alto rendimento rispetto al sistema bancario tradizionale.

Tuttavia, i pubblici ministeri hanno sostenuto che queste rassicurazioni erano false, affermando che Celsius aveva assicurato pubblicamente ai clienti che i loro soldi erano al sicuro mentre si impegnava in operazioni di trading rischiose, contraeva prestiti non garantiti e utilizzava in modo furtivo le attività dei clienti per manipolare il prezzo del suo token CEL.

I pubblici ministeri federali di Manhattan hanno accusato Mashinsky e l'ex direttore commerciale di Celsius, Roni Cohen-Pavon, di manipolazione del mercato per il token crittografico dell'azienda. Cohen-Pavon si è dichiarata colpevole nel settembre 2023 e ha accettato di collaborare con le indagini dei pubblici ministeri.

Sebbene Mashinsky sia emerso come figura chiave nella frode di Celsius, altri erano coinvolti nella massiccia truffa delle criptovalute, tra cui Shlomi Daniel Leon, che ha co-fondato Celsius con Mashinsky nel 2017.

Ex direttore della strategia di Celsius (CSO), Leon ha lasciato il suo incarico nell'ottobre 2022, pochi mesi dopo il crollo di Celsius nel giugno dello stesso anno.

Nel luglio 2023, la Federal Trade Commission ha accusato Leon, insieme a Mashinsky e un altro co-fondatore, Hanoch Goldstein, e ha irrogato una multa di 4,7 miliardi di dollari contro il prestatore fallito.

Mashinsky ha causato una perdita di $7 miliardi per i clienti

I pubblici ministeri hanno affermato che Mashinsky ha venduto personalmente per oltre 48 milioni di dollari di CEL a prezzi gonfiati, sostenendo di essere “HODLing” insieme ai suoi clienti. Nel luglio 2022, Celsius ha presentato domanda di fallimento, bloccando circa 4,7 miliardi di dollari di fondi dei clienti.

Dopo il fallimento, i clienti hanno affrontato un deficit di oltre 1 miliardo di dollari. I pubblici ministeri calcolano che la perdita complessiva sia vicina ai 7 miliardi di dollari, tenendo conto dei prezzi attuali delle criptovalute dopo il rally del “Trump-trade” del 2024.

Per concludere l'azione necessaria riguardo all'operato di Mashinsky, qualsiasi pena inferiore a un sostanziale periodo di reclusione, secondo l'accusa, non trasmetterebbe adeguatamente la gravità delle azioni di Mashinsky, eroderebbe il rispetto della legge e invierebbe il messaggio sbagliato ad altri dirigenti del settore delle criptovalute che potrebbero essere tentati di perseguire il proprio guadagno finanziario a scapito dei propri clienti.