Alex Mashinsky, ex CEO della Crollated Cryptourrency Company Celsius Network, potrebbe affrontare fino a 20 anni di carcere se la raccomandazione di condanna del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti viene approvata.
I pubblici ministeri federali hanno affermato che Mashinsky è stato l'architetto di una frode e un sistema di auto-dealing di anni che ha portato a miliardi di dollari nelle perdite dei consumatori. Mashinsky alla fine ha ammesso di aver mentito ai clienti sulla sicurezza dei loro investimenti e di auto-esame nel token CEL.
Secondo un memorandum depositato il 28 aprile, gli utenti di Celsius non sono stati in grado di ottenere circa $ 4,7 miliardi in attività di criptovaluta dopo il 12 giugno 2022, quando la piattaforma ha chiuso i prelievi.
I pubblici ministeri affermano che era necessaria una dura sentenza per scoraggiare altri cattivi attori nello spazio delle criptovalute. La condanna è impostata per l'8 maggio.
"La Corte dovrebbe condannare Alexander Mashinsky alla prigionia di vent'anni come una punizione per la sua campagna di bugie e auto-difensori che sono rimaste in perdite in perdite e migliaia di clienti vittime", ha dichiarato il DOJ.
DOJ esorta la condanna a 20 anni per Mashinsky su uno schema di frode deliberato
Nella memo presentata a fine lunedì, il DOJ ha esortato il tribunale a mandarlo in prigione per almeno 20 anni, definendo i suoi crimini un sistema di frode "deliberato e calcolato" che ha rovinato i risparmi di migliaia di persone e ha portato a quasi 7 miliardi di dollari in perdite per i clienti.
In precedenza, i pubblici ministeri hanno affermato che Mashinsky, che ha partecipato a un motivo di colpevolezza a dicembre per aver manipolato il token CEL di Celsius e rappresentando falsamente la sicurezza dei depositi dei clienti, si è rifiutato di assumere la responsabilità per i suoi crimini e incolpato le sue vittime, i regolatori e le forze di mercato.
Inoltre, sulla base della loro argomentazione sul crimine di Mashinsky, hanno scritto che i suoi crimini non erano il risultato di una mancanza di saggezza, negligenza o sventura. Hanno rivelato di essere il risultato di scelte coscienti e ben ponderate per rubare, mentire e ingannare per aumentare la propria ricchezza.
Tutto questo iniziò nel 2021 quando Celsius gestiva oltre $ 20 miliardi in attività di criptovaluta dei clienti al suo apice, in gran parte guidato dalla promozione aggressiva della piattaforma di Alex Mashinsky come alternativa a basso rischio e ad alto rendimento alle attività bancarie tradizionali.
Tuttavia, i pubblici ministeri hanno affermato che tali assicurazioni erano false, sostenendo che Celsius aveva assicurato pubblicamente ai clienti che i loro soldi erano sicuri mentre si impegnavano in negoziazioni rischiose, eliminando prestiti non collaterali e usando segretamente le attività dei clienti per manipolare il prezzo del suo token CEL.
I pubblici ministeri federali di Manhattan hanno accusato l'ex direttore delle entrate di Mashinsky e Celsius, Roni Cohen-Pavon, di aver manipolato il mercato per il token di crittografia dell'azienda. Cohen-Pavon si è dichiarato colpevole nel settembre 2023 e ha accettato di collaborare con le indagini dei pubblici ministeri.
Mentre Mashinsky è emerso come una figura chiave nella frode Celsius, altri sono stati anche coinvolti nella massiccia truffa di criptovaluta, tra cui Shlomi Daniel Leon, che ha co-fondato Celsius con Mashinsky nel 2017.
Precedentemente Chief Strategy Officer di Celsius (CSO), Leon lasciò il suo lavoro nell'ottobre 2022, mesi dopo il crollo di Celsius a giugno.
Nel luglio 2023, la Federal Trade Commission accusò Leon, insieme a Mashinsky e un altro co-fondatore, Hanoch Goldstein, e emise una multa di $ 4,7 miliardi contro il prestatore fallito.
Mashinsky ha guidato una perdita di $ 7 miliardi per i clienti
CEL di oltre 48 milioni di dollari a prezzi gonfiati, sostenendo di essere "strillo" con i suoi clienti. Nel luglio 2022, Celsius ha presentato istanza di fallimento, intrappolando circa $ 4,7 miliardi in fondi per i clienti.
Dopo il fallimento, i clienti hanno affrontato un defiCIT di oltre $ 1 miliardo. I pubblici ministeri calcolano la perdita complessiva per essere più vicini a $ 7 miliardi dopo aver tenuto conto degli attuali prezzi delle criptovaluta dopo il rally "Trump-Trade" nel 2024.
Per concludere l'azione necessaria per quanto riguarda la legge di Mashinsky, qualcosa di meno di una sostanziale pena detentiva, secondo l'accusa, non trasmetterà adeguatamente la gravità delle azioni di Mashinsky, erodere il rispetto legale e invierebbe il messaggio sbagliato ad altri dirigenti di criptovaluta che potrebbero essere tentati di perseguire il proprio guadagno finanziario all'esposizione dei loro clienti.
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