Celsius 창립자, DOJ의 ‘의도적’ 70억 달러 사기 혐의에 20년 형 가능

붕괴한 암호화폐 회사 Celsius Network의 전 CEO인 알렉스 마신스키는 미국 법무부(DOJ)의 양형 권고가 승인될 경우 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있다.

연방 검찰관들은 마신스키가 수십 년간의 사기 및 자기 거래 스캔드의 설계자였으며, 이로 인해 수십억 달러의 소비자 손실이 발생했다고 말했다. 마신스키는 결국 투자자의 안전성에 대해 고객들에게 거짓말을 하고 CEL 토큰에서 자기 거래를 했다고 시인했다.

4월 28일 제출된 97페이지 분량의 정부 양형 각서에 따르면, Celsius 사용자는 2022년 6월 12일 플랫폼이 출금을 중단한 이후 약 47억 달러의 암호화폐 자산을 획득할 수 없었다.

검찰관들은 가혹한 형벌 이 암호화폐 공간의 다른 나쁜 행위자들을 억제하기 위해 필요하다고 주장했다. 양형은 5월 8일로 예정되어 있다.

“법원은 알렉산더 마신스키에게 수십 년간의 거짓말과 자기 거래 캠페인으로 인해 수십억 달러의 손실과 수천 명의 피해 고객을 남긴 것에 대한 정당한 처벌로 20년의 징역형을 선고해야 한다.”라고 DOJ는 밝혔다.

DOJ, 의도적 사기_scheme로 마신스키에게 20년 형 권고

월요일 밤 제출된 메모에서 DOJ는 법원에 그를 최소 20년 동안 교도소에 보내줄 것을 촉구하며, 그의 범죄가 수천 명의 사람들의 저축을 파탄내고 고객들에게 거의 70억 달러의 손실을 초래한 “의도적이고 계산된” 사기_scheme라고 불렀다.

이전에 검찰관들은 마신스키가 12월에 Celsius의 CEL 토큰 조작 및 고객 예금의 안전성을 허위로 대표한 혐의로 ~에 서약한 후, 자신의 범죄에 대한 책임을 지지 않고 피해자, 규제 기관 및 시장 힘을 비난했다고 주장했다. 유죄를 인정 또한 마신스키의 범죄에 대한 그들의 논거를 바탕으로, 그들은 그의 범죄가 지혜 부족, 과실 또는 불운의 결과가 아니라고 썼다. 그들은 부를 증가시키기 위해 도둑질, 거짓말, 기만을 의식적이고 신중하게 선택한 결과라고 밝혔다.

그러나 검찰관들은 이러한 보장이 거짓이라고 주장하며, Celsius가 위험한 거래, 담보 없는 대출, 그리고 CEL 토큰 가격 조작을 위해 고객 자산을 은밀히 사용하는 동안 고객들에게 자금이 안전하다고 공개적으로 보장했다고 주장했다.

이 모든 것은 2021년에 시작되었으며, Celsius는 최고치 당시 고객 암호화폐 자산 200억 달러 이상을 관리하고 있었다. 이는 알렉스 마신스키(Alex Mashinsky)가 전통적인 은행업에 대한 저위험 고수익 대안으로 플랫폼을 공격적으로 홍보한 것이 주요 동력이었다.

맨해튼 연방 검찰관들은 마신스키와 Celsius의 전 최고 수익 책임자 로니 코헨-파본(Roni Cohen-Pavon)을 회사의 암호화폐 토큰 시장 조작 혐의로 기소했다. 코헨-파본은 2023년 9월 유죄를 인정했고 검사의 조사에 협력하기로 동의했다.

맨해튼 연방 검사들은 마신스키와 셀시우스의 전 최고 수익 책임자 로니 코헨-파본을 해당 회사의 암호화폐 토큰 시장을 조작한 혐의로 기소했습니다. 코헨-파본은 2023년 9월 유죄를 인정했으며, 검사들의 수사에 협력하기로 동의했습니다.

Mashinsky가 Celsius 사기의 핵심 인물로 부상하는 동안, Shlomi Daniel Leon을 비롯한 다른 이들도 2017년 Mashinsky와 함께 Celsius를 공동 설립한 거대한 암호화폐 사기에 연루되었습니다.

전 Celsius 최고전략책임자(CSO)인 Leon은 2022년 6월 Celsius의 파산 이후인 2022년 10월 직장을 떠났습니다.

2023년 7월, 연방거래위원회(FTC)는 Leon을 비롯해 Mashinsky와 다른 공동 설립자 Hanoch Goldstein를 기소하고 파산한 대출 기관에 47억 달러의 벌금을 부과했습니다.

Mashinsky는 고객들에게 $7 billion의 손실을 안겼습니다

검찰은 Mashinsky가 개인적으로 4,800만 달러 이상의 CEL 을 '고객들과 함께 HODL한다'고 주장하며 인위적으로 부풀린 가격에 판매했다고 주장했습니다. 2022년 7월, Celsius는 파산을 신청하며 약 47억 달러의 고객 자금을 묶어두었습니다.

파산 이후 고객들은 10억 달러 이상의 적자를 겪었습니다. 검찰은 2024년 '트럼프 거래' 랠리 이후의 현재 암호화폐 가격을 고려할 때 전체 손실이 약 70억 달러에 가까울 것으로 계산합니다.

Mashinsky의 행위에 대한 필요한 조치를 마무리하기 위해, 검찰에 따르면 상당한 형량 미만의 처벌은 Mashinsky의 행동의 심각성을 적절히 전달하지 못하고 법적 존엄성을 훼손하며, 자신의 이익을 위해 고객을 희생시키는 유혹을 받을 수 있는 다른 암호화폐 임원들에게 잘못된 메시지를 보낼 것입니다.