司法省が「意図的な」70億ドルの詐欺を非難、セルシアス創設者に20年の懲役の可能性

破綻した仮想通貨企業セルシアス・ネットワークの元CEOアレックス・マシンスキー氏は、米司法省の量刑勧告が承認されれば、最長20年の懲役刑に直面する可能性がある。.

連邦検察官は、マシンスキー氏が長年にわたる詐欺と私的取引計画の立案者であり、数十億ドルの消費者損失をもたらしたと述べた。マシンスキー氏は最終的に、顧客に対し、投資の安全性とCELトークンの私的取引について虚偽の報告をしたことを認めた。.

97ページの政府量刑 覚書 、セルシアスのユーザーは、プラットフォームが引き出しを終了した2022年6月12日以降、約47億ドル相当の暗号資産を入手できなかった。

検察は、 厳しい判決 仮想通貨業界における他の悪質な行為者を抑止するためには

「何十億ドルもの損失と何千人もの顧客を犠牲にした長年の嘘と私腹を肥やした活動に対して、裁判所はアレクサンダー・マシンスキーに正当な罰として懲役20年を宣告すべきだ」と司法省は述べた。.

司法省は、故意の詐欺計画を行ったマシンスキーに20年の刑を求刑している。

司法省は月曜遅くに提出した覚書の中で、被告の犯罪は数千人の貯蓄を無駄にし、顧客に70億ドル近くの損失をもたらした「計画的で計算された」詐欺計画であるとして、被告に少なくとも20年の懲役刑を言い渡すよう裁判所に求めた。.

検察側は以前、 有罪 、自身の犯罪に対する責任を認めず、被害者、規制当局、市場の力に責任を押し付けていると主張していた。

さらに、マシンスキーの犯罪に関する彼らの主張に基づき、彼らは彼の犯罪は知恵の欠如、過失、あるいは不運の結果ではなく、富を増やすために盗み、嘘をつき、欺くという、意識的で熟考された選択の結果であると結論付けた。.

このすべては2021年に始まった。当時、 Celsiusは ピーク時には200億ドルを超える顧客の仮想通貨資産を運用していた。これは主に、アレックス・マシンスキーが同プラットフォームを従来の銀行業務に代わる低リスク・高利回りの選択肢として積極的に宣伝したことが要因だった。

しかし、検察側はこれらの保証は虚偽であり、セルシアス社は顧客の資金は安全であると公に保証しながら、リスクの高い取引を行い、無担保ローンを借り入れ、顧客の資産を密かに利用してCELトークンの価格を操作していたと主張した。.

マンハッタンの連邦検察は、マシンスキー氏とセルシアス社の元最高売上責任者（CRO）であるロニ・コーエン＝パボン氏を、同社の暗号資産トークンの市場操作の罪で告発した。コーエン＝パボン氏は2023年9月に有罪を認め、検察の捜査に協力することに同意した。.

マシンスキー氏はセルシアス詐欺の重要人物として浮上したが、2017年にマシンスキー氏とともにセルシアスを共同設立したシュロミ・ダニエル・レオン氏など、他の人物もこの大規模な仮想通貨詐欺に関与していた。.

元セルシアスの最高戦略責任者（CSO）であるレオン氏は、セルシアスが6月に破綻してから数か月後の2022年10月に辞任した。.

2023年7月、連邦取引委員会はレオン氏、マシンスキー氏、そしてもう一人の共同創業者であるハノック・ゴールドスタイン氏を告発し、破産した金融機関に対して47億ドルの罰金を科した。.

マシンスキーは顧客に70億ドルの損失をもたらした

検察側は、マシンスキー被告が顧客と共に「HODL（長期保有）」していると偽りながら、4800万ドル相当以上の CEL株を 高値で売りさばいたと主張した。2022年7月、セルシウス社は破産を申請し、顧客資金約47億ドルが凍結された。

破産後、顧客は10億ドル以上の defiに直面しました。検察は、2024年の「トランプトレード」による仮想通貨高騰後の現在の価格を考慮すると、総損失は70億ドル近くになると試算しています。.

検察側によると、マシンスキーの行為に関して必要な措置を終えるには、相当の懲役刑以外ではマシンスキーの行為の重大さを十分に伝えることができず、法的尊重を損ない、顧客を犠牲にして私腹を肥やそうとする可能性のある他の暗号通貨幹部に誤ったメッセージを送ることになるという。.