Celsius創設者は、DOJが「意図的」な70億ドルの詐欺を非難する中、20年の刑に服す可能性がある

崩壊した暗号通貨企業Celsius Networkの元CEOであるアレックス・マシンスキー氏は、米司法省（DOJ）の量刑勧告が承認されれば、最大20年の刑に服す可能性がある。

連邦検察官は、マシンスキー氏が長年にわたる詐欺と自己取引のスキームの設計者であり、消費者に数十億ドルの損失をもたらしたと述べた。マシンスキー氏は最終的に、顧客への投資の安全性について嘘をつき、CELトークンでの自己取引を行ったことを認めた。

4月28日に提出された97ページの政府量刑 覚書 によると、Celsiusのユーザーは、2022年6月12日にプラットフォームが出金を停止した後、約47億ドルの暗号資産を取得できなかった。

検察官は、 厳しい判決 が必要であり、暗号通貨空間における他の悪質な行為者を抑止するためであるとした。量刑は5月8日に設定されている。

「裁判所は、長年にわたる嘘と自己取引のキャンペーンにより、背後に数十億ドルの損失と数千名の被害者顧客を残したアレクサンダー・マシンスキーに、20年の懲役刑を科すべきである。これは彼の行為に対する正当な処罰である」とDOJは述べた。

DOJ、マシンスキー氏に対して意図的な詐欺スキームにより20年の刑を求刑

月曜日の夜に提出された覚書において、DOJは裁判所に彼を少なくとも20年の刑に処するよう求め、彼の犯罪を「意図的かつ計算された」詐欺スキームであり、数千の人々の貯蓄を破綻させ、顧客にほぼ70億ドルの損失をもたらしたと非難した。

以前、検察官は、12月に 有罪を認める 有罪判決を受け、CelsiusのCELトークンの操作と顧客預金の安全性について虚偽の表示を行ったマシンスキー氏が、彼の犯罪に対する責任を取らず、被害者、規制当局、市場の力に責任を転嫁したと主張した。

さらに、マシンスキー氏の犯罪に関する彼らの議論に基づき、彼らの犯罪は知恵の欠如、過失、または不幸の結果ではなく、富を増やすために窃盗、嘘、欺瞞を行うための意識的かつ熟考された選択の結果であると明らかにした。

これは2021年に始まり、Celsius はピーク時に顧客の暗号通貨資産200億ドル以上を管理していた。これは主に、アレックス・マシンスキーによる、伝統的な銀行に代わる低リスク・高利回りオプションとしての同プラットフォームの積極的なプロモーションによるものだった。

しかし、検察官は、これらの保証は偽りであり、Celsiusがリスクのある取引を行い、担保のない融資を受け、顧客の資産を秘密裏に使用してCELトークンの価格を操作しながら、顧客に対して資金が安全であると公に保証していたと主張した。

マンハッタンの連邦検察官は、マシンスキー氏とCelsiusの元最高収益責任者であるロニ・コーエン＝パヴォン氏を、同社の暗号トークンの市場操作で告発した。コーエン＝パヴォン氏は2023年9月に有罪を認め、検察官の調査に協力することに同意した。

マシンスキー氏がCelsius詐欺の主要な人物として浮上した一方で、他の者もこの大規模な暗号通貨スキャンダルに関与していた。これには、2017年にマシンスキーと共にCelsiusを共同設立したシュロミ・ダニエル・レオンが含まれる。

元Celsiusの最高戦略責任者（CSO）であったレオンは、2022年6月のCelsiusの崩壊の数ヶ月前、2022年10月に職を辞した。

2023年7月、連邦取引委員会（FTC）はレオンを、マシンスキーおよびもう一人の共同創設者であるハノフ・ゴールドスタインと共に起訴し、破産した貸付業者に対して47億ドルの罰金を科した。

Mashinsky氏は顧客に7億ドルの損失をもたらした

検察側は、Mashinsky氏が個人で4,800万ドル以上の CEL を、顧客が「HODL（保有）」していると主張しながら、過大な価格で販売したと主張した。2022年7月、Celsiusは破産を申請し、約47億ドルの顧客資金が閉じ込められた。

破産後、顧客は10億ドル以上の赤字に直面した。検察側は、2024年の「トランプ・トレード」ララ後における現在の暗号通貨価格を考慮すると、全体の損失は70億ドルに近いと計算している。

Mashinskyの行為に対する必要な措置を完了するために、検察側によれば、実刑判決が軽度であれば、Mashinskyの行為の深刻さを十分に伝えられず、法の尊重を損ない、顧客の犠牲の上に自己の経済的利益を追求する可能性のある他の暗号通貨執行役員に誤ったメッセージを送ることになる。