Los reguladores intensifican las herramientas contra el fraude y el lavado de criptomonedas mientras los explotadores de SafeX reciben penas de cárcel

Un tribunal de Singapur condenó a Zhang Xinghua a dos años de prisión por intentar ocultar millones de tokens criptográficos robados a través de Tornado Cash. La sentencia se produjo tras la publicación de nuevas advertencias por parte de los reguladores globales sobre plataformas offshore que los delincuentes utilizan para acceder sin ser detectados.

El hombre de 38 años se declaró culpable de conspirar para robar $ 6,9 millones del intercambio de criptomonedas SafeX. 

Zhang fue el tercer miembro del equipo que allanó la bóveda de SafeX entre junio y agosto de 2025, luego de un problema entre su empleador, King Coder, y la empresa matriz de SafeX. 

Los atacantes de SafeX movieron fondos a través de Tornado Cash 

Zhang intentó blanquear dinero a través de Tornado Cash, una plataforma diseñada para ocultar el rastro de las transacciones. Sin embargo, las autoridades de Singapur informaron haber recuperado 2,1 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al caso. La detención se produjo después de que la alarma de saldo bajo de SafeX se activara en agosto de 2025, lo que provocó controles internos y una denuncia policial. 

Actualmente, alrededor de 4,8 millones de dólares permanecen fuera del alcance de Singapur porque fueron enviados a plataformas de criptomonedas fuera de la jurisdicción legal de Singapur. 

Después de una investigación más profunda, se descubrió que Zhang también hizo uso de la cuenta de su esposa para devolver $95,000 en Bitcoin después de tracparte del dinero allí. 

Los 4,8 millones de dólares no recuperados son un ejemplo del punto ciego que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) condenó en un informe reciente. 

Aunque el mezclador trabajaba para ocultar el rastro, no pudo evitar la detección, el arresto ni el procesamiento. Lo que logró fue crear suficientes obstáculos para que casi todos los fondos permanecieran ocultos. 

¿Qué dijo el GAFI sobre las plataformas offshore?

En su reciente informe, el GAFI advierte que las plataformas de criptomonedas offshore están sirviendo como ruta para el lavado de dinero a través de las fronteras.

El informe titulado “Comprender y mitigar los riesgos de los proveedores de servicios de activos virtuales offshore” descubrió que los delincuentes se aprovechan de lugares con reglas de criptografía débiles o inexistentes para mover fondos robados y también financiar actividades terroristas. 

Ladentdel GAFI, Elisa de Anda Madrazo, afirmó claramente que “este informe expone cómo los VASP crean puntos ciegos que los delincuentes claramente están explotando” 

El documento continúa mostrando cómo los proveedores offshore a veces se hacen pasar por clientes regulares para acceder a servicios prestados por bolsas autorizadas, lo que hace más difícil para las autoridades tracsus transacciones. 

Al cambiar constantemente de cadenas de bloques y saltar entre billeteras, pueden mantenerse un paso adelante de la investigación.

Según el GAFI, la solución es simple: regular las empresas de criptomonedas en función de lo que hacen y no de dónde están ubicadas. 

Los países deberían exigir a los proveedores de servicios offshore que obtengan licencias para operar independientemente de dónde se encuentre la sede de la empresa. 

Además, el GAFI pidió que se impongan sanciones mástrona las plataformas que no cumplan con las normas e instó a una mejor coordinación entre las unidades de inteligencia financiera de varios países. 

¿Funciona realmente la aplicación de la ley?

El arresto y procesamiento de Zhang demuestra que la policía puede ser eficaz cuando cuenta con las herramientas adecuadas, aun cuando los acusados ​​utilizaron mezcladores para evitar ser detectados. 

Las autoridades también pudieron tracy recuperar el 30% del dinero robado, y sólo se les impide el 70% restante debido a lagunas regulatorias que el GAFI está tratando desesperadamente de cerrar. 

En definitiva, esto demuestra que los reguladores están trabajando arduamente para adelantarse a los delincuentes. La licitación de 4,1 millones de libras esterlinas de la HMRC es prueba del esfuerzo de los países por combatir los delitos relacionados con las criptomonedas.