Los reguladores intensifican las herramientas contra el fraude y el lavado de cripto mientras los explotadores de SafeX reciben condenas de prisión
- Los tribunales de Singapur condenaron a Zhang Xinghua a dos años de prisión por su participación en el robo del exchange SafeX.
- El GAFI señala a los proveedores de criptomonedas offshore por crear vacíos regulatorios que derivan en fraudes a gran escala.
- La autoridad tributaria del Reino Unido intensifica sus esfuerzos para combatir la delincuencia vinculada a las criptomonedas, lanzando una licitación de 4,1 millones de libras esterlinas para servicios de forense blockchain.
Zhang Xinghua fue condenado por un tribunal de Singapur a dos años de prisión por intentar ocultar millones de criptomonedas robadas a través de Tornado Cash. La sentencia se produjo cuando los reguladores de todo el mundo publicaron nuevas advertencias sobre las plataformas offshore que utilizan los criminales para entrar sin ser detectados.
El hombre de 38 años se declaró culpable de conspirar para robar 6,9 millones de dólares al intercambio de criptomonedas SafeX.
Zhang fue el tercer miembro de la tripulación que asaltó la bóveda de SafeX entre junio y agosto de 2025, tras un problema entre su empleador, King Coder, y la empresa matriz de SafeX.
Los atacantes de SafeX movieron fondos a través de Tornado Cash
Zhang intentó lavar fondos a través de Tornado Cash, una plataforma diseñada para ocultar los rastros de las transacciones. Sin embargo, las autoridades de Singapur dijeron que recuperaron 2,1 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al caso. La detención se produjo después de que se activara la alarma de saldo bajo de SafeX en agosto de 2025, lo que provocó controles internos y una denuncia policial.
Actualmente, unos 4,8 millones de dólares permanecen fuera del alcance de Singapur porque fueron enviados a plataformas de criptomonedas fuera de la jurisdicción legal de Singapur.
Tras una investigación adicional, se descubrió que Zhang también utilizó la cuenta de su esposa para devolver 95.000 dólares en Bitcoin después de rastrear parte del dinero allí.
Los 4,8 millones de dólares no recuperados son un ejemplo del punto ciego que la Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) condenó en un informe reciente.
Aunque el mezclador trabajó para ocultar el rastro, no pudo evitar la detección, el arresto y el enjuiciamiento. Lo que logró fue crear suficientes obstáculos para que casi todos los fondos permanecieran ocultos.
¿Qué dijo la GAFI sobre las plataformas offshore?
En su informe reciente, la GAFI advierte que las plataformas de criptomonedas offshore están sirviendo como una ruta para que el lavado de dinero a través de las fronteras.
El informe titulado "Comprender y mitigar los riesgos de los proveedores de servicios de activos virtuales offshore" encontró a criminales aprovechándose de lugares con reglas de criptomonedas débiles o inexistentes para mover fondos robados y también financiar actividades terroristas.
La presidenta de la GAFI, Elisa de Anda Madrazo, declaró claramente que "este informe expone cómo los PSPV crean puntos ciegos que los criminales están explotando claramente".
El documento continúa mostrando cómo los proveedores offshore a veces se hacen pasar por clientes normales para acceder a los servicios prestados por los exchanges licenciados, lo que dificulta que las autoridades rastreen sus transacciones.
Al cambiar constantemente de blockchains y saltar entre billeteras, son capaces de mantenerse un paso por delante de la investigación.
Según la GAFI, la solución es simple: regular a las empresas de criptomonedas en función de lo que hacen, y no de dónde están radicadas.
Los países deben exigir a los proveedores de servicios offshore que obtengan licencias para operar independientemente de dónde se encuentre la sede de la empresa.
Además, la GAFI pidió que se impongan sanciones más fuertes a las plataformas que no cumplan, instando a una mejor coordinación entre las unidades de inteligencia financiera de varios países.
¿Funciona realmente la aplicación de la ley?
El arresto y el enjuiciamiento de Zhang muestran que la aplicación de la ley puede ser efectiva cuando tienen las herramientas adecuadas, aunque el acusado utilizó mezcladores para evitar la detección.
Las autoridades también fueron capaces de rastrear y recuperar el 30% del dinero robado, y solo se detienen del 70% restante debido a lagunas regulatorias que la GAFI está intentando desesperadamente cerrar.
En última instancia, esto demuestra que los reguladores están trabajando duro para asegurarse de que se mantengan por delante de los criminales. La licitación de £4.1 millones del HMRC es prueba de que los países están trabajando duro para reprimir los delitos de criptomonedas.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
