Bielorrusia crea un registro para monederos de criptomonedas delictivos

Bielorrusia ahora mantiene un registro de billeteras de criptomonedas utilizadas para procesar ganancias delictivas, reveló un funcionario gubernamental de alto rango en Minsk.

La base de datos es parte de un mecanismo integral para la incautación de fondos digitales ilícitos introducido antes de la próxima evaluación del país por parte del GAFI.

Bielorrusia traclos monederos utilizados por los delincuentes

Las autoridades bielorrusas han creado y están actualizando un registro especial para las billeteras digitales utilizadas para generar ingresos delictivos, según el jefe del principal organismo de auditoría del país.

El anuncio lo hizo el presidente del Comité de Control Estatal (CCE), Vasily Gerasimov, durante la sesión plenaria del Grupo Euroasiático (GEA) sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

En su intervención en la reunión celebrada el jueves en Minsk, Gerasimov señaló que Bielorrusia se está preparando para una próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el equivalente mundial del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) regional.

Reveló además que los reguladores bielorrusos están introduciendo nuevos mecanismos para la investigación financiera y la detección rápida de flujos financieros criminales.

Gerasimov señaló que ya se han adoptado normas que regulan la tributación de las transacciones que involucran criptomonedas, junto con otras medidas que garantizan la transparencia en el espacio de los activos digitales.

La capital acoge la del EAG , que comenzó el lunes. Participan más de 300 representantes de instituciones gubernamentales, organismos policiales, unidades de inteligencia financiera y el sector privado de los Estados miembros, junto con expertos de una docena de países.

Actualmente, esta organización intergubernamental regional está compuesta por nueve países: Bielorrusia, China, Kazajstán, Kirguistán, India, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, y es miembro asociado del GAFI.

El Consejo Supremo de la República de Bielorrusia de Vasily Gerasimov es el organismo del gobierno bielorruso que supervisa la ejecución del presupuesto nacional, el uso de la propiedad estatal y el cumplimiento de las leyes existentes.

Su función es similar a la del Tesoro Federal de Rusia, y entre sus responsabilidades se incluyen la realización de auditorías, la ejecución de investigaciones y el inicio de procedimientos penales.

Minsk actualiza las regulaciones sobre criptomonedas

Bielorrusia se convirtió en líder en su región en términos de regulación de criptomonedas cuando legalizó las transacciones con “tokens digitales” con el decretodent“Sobre el desarrollo de la economía digital”, que entró en vigor en 2018.

El documento regulaba las actividades relacionadas con las criptomonedas, como la minería y el comercio, para los residentesdentParque Tecnológico de Alta Tecnología de Bielorrusia (PTA). El centro se rige por un régimen jurídico especial que ofrece diversos beneficios a las empresas registradas, inicialmente del sector de las TI.

En septiembre de este año, el presidente bielorruso,dent Lukashenko, destacó la creciente importancia de las criptomonedas, particularmente en los pagos, e impulsó la actualización de las regulaciones sobre criptomonedas.

En octubre, el Banco Nacional de la República de Bielorrusia (NBRB) anunció la creación de un grupo de trabajo para combatir la circulación ilegal de criptomonedas, subrayando el objetivo principal: prevenir las transacciones de pago no autorizadas y la transferencia de fondos robados al extranjero.

En medio de las preocupaciones por la fuga de capitales, las autoridades financieras de Minsk ya habían prohibido a los ciudadanos privados y empresarios individuales comprar y vender monedas en bolsas no bielorrusas el año anterior, en septiembre de 2024.

A mediados de noviembre de 2025, el Banco Nacional de la República de Corea (NBRK) propuso el establecimiento de un marco unificado para la regulación de las criptomonedas dentro de la Unión Económica Euroasiática (UEE), el mercado único que une a cinco antiguos estados soviéticos. La UEE está liderada por Rusia, que se ha quedado rezagada respecto a Bielorrusia en la adopción de normas sobre criptomonedas.