Le Bélarus met en place un registre pour les portefeuilles de cryptomonnaies criminels

Le Bélarus tient désormais un registre des portefeuilles de cryptomonnaies utilisés pour blanchir les produits du crime, a révélé un haut responsable gouvernemental à Minsk.

Cette base de données fait partie d'un mécanisme global de saisie des fonds numériques illicites mis en place en amont de la prochaine évaluation du pays par le GAFI.

Le Bélarus tracles portefeuilles de pièces utilisés par les criminels.

Les autorités biélorusses ont créé et mettent à jour un registre spécial pour les portefeuilles de monnaie numérique utilisés pour générer des revenus criminels, selon le chef du principal organe d'audit du pays.

Vassili Gerasimov, président du Comité de contrôle d'État (SCC), a fait cette annonce lors d'une session plénière du Groupe eurasien (EAG) sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

S'exprimant jeudi lors de la réunion à Minsk, Gerasimov a indiqué que le Bélarus se préparait à une prochaine évaluation du Groupe d'action financière (GAFI), l'équivalent mondial du Groupe d'experts aéronautiques (EAG) régional.

Il a également révélé que les autorités de régulation biélorusses mettent en place de nouveaux mécanismes d'enquête financière et de détection rapide des flux financiers criminels.

Des réglementations encadrant la taxation des transactions impliquant des cryptomonnaies, ainsi que d'autres mesures visant à garantir la transparence dans le secteur des actifs numériques, ont déjà été adoptées, a souligné Gerasimov.

La capitale accueille la (GEE) , qui a débuté lundi. Plus de 300 représentants d'institutions gouvernementales, de services de police, d'unités de renseignement financier et du secteur privé des États membres y participent, rejoints par des experts d'une douzaine d'autres pays.

L’organisation intergouvernementale régionale comprend actuellement neuf pays – le Bélarus, la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Inde, la Russie, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan – et est membre associé du GAFI.

Le Conseil suprême de Vassili Gerasimov est l'organe gouvernemental biélorusse chargé de superviser l'exécution du budget national, l'utilisation des biens de l'État et le respect des lois en vigueur.

russe Trésor fédéral et ses responsabilités comprennent la réalisation d'audits, la conduite d'enquêtes et l'engagement de poursuites pénales.

Minsk met à jour sa réglementation sur les cryptomonnaies.

Le Bélarus est devenu un chef de file régional en matière de réglementation des cryptomonnaies lorsqu'il a légalisé les transactions en « jetons numériques » grâce au décretdent« Sur le développement de l'économie numérique », entré en vigueur en 2018.

Le document réglementait les activités liées aux cryptomonnaies, telles que le minage et le commerce, pour les résidentsdentParc technologique de haute technologie de Biélorussie (HTP). Ce pôle est régi par un régime juridique spécial qui offre divers avantages aux entreprises enregistrées, initialement issues du secteur informatique.

En septembre dernier, le président biélorussedent Loukachenko a souligné l'importance croissante des cryptomonnaies, notamment dans les paiements, et a plaidé pour une mise à jour de la réglementation en la matière.

En octobre, la Banque nationale de la République du Bélarus (NBRB) a annoncé la création d'un groupe de travail chargé de lutter contre la circulation illégale des cryptomonnaies, soulignant que l'objectif principal était d'empêcher les transactions de paiement non autorisées et le transfert de fonds volés à l'étranger.

Face aux inquiétudes concernant la fuite des capitaux, les autorités financières de Minsk avaient déjà interdit aux particuliers et aux entrepreneurs individuels d'acheter et de vendre des pièces de monnaie sur des plateformes d'échange non biélorusses l'année précédente, en septembre 2024.

À la mi-novembre 2025, la NBRK a proposé la mise en place d'un cadre réglementaire unifié pour les cryptomonnaies au sein de l'Union économique eurasiatique (UEE), le marché unique réunissant cinq anciens États soviétiques. L'UEE est dirigée par la Russie, qui accuse un retard par rapport au Bélarus en matière de réglementation des cryptomonnaies.