La Biélorussie met en place un registre des portefeuilles crypto criminels
- Le Bélarus tient un registre des portefeuilles crypto utilisés dans des activités criminelles.
- Les autorités de Minsk mettent à jour la réglementation bélarusse sur les cryptomonnaies.
- Le pays intensifie ses efforts en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en vue de l'évaluation du GAFI.
La Biélorussie tient désormais un registre des portefeuilles de cryptomonnaies utilisés pour traiter des produits de la criminalité, a annoncé un haut fonctionnaire à Minsk.
Cette base de données fait partie d'un mécanisme complet de saisie des fonds numériques illicites, introduit en vue de la prochaine évaluation du pays par la FATF.
La Biélorussie suit les portefeuilles de pièces utilisés par les criminels
Selon le chef de l'organisme principal d'audit du pays, les autorités biélorusses ont créé et mettent à jour un registre spécial pour les portefeuilles de devises numériques utilisés pour générer des revenus criminels.
Vassili Gerasimov, président du Comité de contrôle d'État (SCC), a fait cette annonce lors d'une session plénière du Groupe d'action eurasien (EAG) sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Prenant la parole lors de la réunion à Minsk jeudi, Gerasimov a noté que la Biélorussie se prépare à une évaluation prochaine par le Groupe d'action financier (FATF), l'équivalent mondial du groupe régional EAG.
Il a également révélé que les régulateurs biélorusses introduisent de nouveaux mécanismes pour l'enquête financière et la détection rapide des flux financiers criminels.
Les réglementations régissant la fiscalité des transactions impliquant des cryptomonnaies, ainsi que d'autres mesures assurant la transparence dans l'espace des actifs numériques, ont déjà été adoptées, a souligné Gerasimov.
La capitale accueille la semaine plénière de l'EAG, qui a débuté ce lundi. Plus de 300 représentants des institutions gouvernementales, des agences de police, des unités de renseignement financier et du secteur privé des États membres y participent, rejoints par des experts d'une douzaine d'autres nations.
L'organisation intergouvernementale régionale comprend actuellement neuf pays – la Biélorussie, la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Inde, la Russie, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan – et est membre associé de l'FATF.
Le SCC de Vassili Gerasimov est l'organe gouvernemental biélorusse chargé de superviser l'exécution du budget national, l'utilisation des biens de l'État et le respect des lois en vigueur.
Son rôle est similaire à celui de la Trésorerie fédérale de Russie, l'Federal Treasury, et ses responsabilités incluent la réalisation d'audits, la conduite d'enquêtes et l'initiation de poursuites pénales.
Minsk met à jour la réglementation crypto
La Biélorussie est devenue un leader dans sa région en matière de réglementation crypto lorsqu'elle a légalisé les transactions avec des « jetons numériques » par décret présidentiel « sur le développement de l'économie numérique », entré en vigueur en 2018.
Le document réglementait les activités liées aux cryptomonnaies, telles que l'extraction et le trading, pour les résidents du Parc des hautes technologies de Biélorussie (HTP). Le pôle est régi par un régime juridique spécial qui offre divers avantages aux entreprises enregistrées, initialement issues du secteur des technologies de l'information.
En septembre de cette année, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a souligné l'importance croissante des cryptomonnaies, en particulier dans les paiements, et a plaidé pour la mise à jour de la réglementation crypto.
En octobre, la Banque nationale de la République du Belarus (NBRB) a annoncé la création d'un groupe de travail pour lutter contre la circulation illégale de cryptomonnaies, soulignant l'objectif principal : empêcher les transactions de paiement non autorisées et le transfert de fonds volés à l'étranger.
Face aux craintes de fuite des capitaux, les autorités financières de Minsk avaient déjà interdit aux particuliers et aux entrepreneurs individuels d'acheter et de vendre des pièces sur des bourses non biélorusses l'année précédente, en septembre 2024.
Mi-novembre 2025, la Banque nationale de la République du Kazakhstan (NBRK) a proposé la création d'un cadre unifié pour la réglementation des cryptomonnaies au sein de l'Union économique eurasienne (UEEA), le marché unique réunissant cinq anciens États soviétiques. L'UEEA est dirigée par la Russie, qui a pris du retard par rapport à la Biélorussie dans l'adoption des règles crypto.
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