- Bielorrússia mantém um registro de carteiras de criptomoedas usadas em crimes.
- Autoridades em Minsk estão atualizando as regulamentações bielorrussas sobre criptomoedas.
- O país está intensificando os esforços de combate à lavagem de dinheiro em preparação para a avaliação do GAFI.
A Bielorrússia está agora mantendo um registro de carteiras de criptomoedas usadas para processar produtos do crime, revelou um alto funcionário do governo em Minsk.
O banco de dados faz parte de um mecanismo abrangente para a apreensão de fundos digitais ilícitos introduzido antes da próxima avaliação do país pela FATF.
A Bielorrússia mantém o controle das carteiras de moedas usadas por criminosos
As autoridades bielorrussas criaram e estão atualizando um registro especial para carteiras de moeda digital usadas para gerar renda criminal, de acordo com o chefe do principal órgão de auditoria do país.
Vasily Gerasimov, Presidente do Comitê de Controle Estatal (SCC), fez o anúncio durante uma sessão plenária do Grupo Eurasiático (EAG) de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.
Falando na reunião em Minsk na quinta-feira, Gerasimov observou que a Bielorrússia está se preparando para uma avaliação iminente pela Financial Action Task Force (FATF), o equivalente global do EAG regional.
Ele revelou ainda que os reguladores bielorrussos estão introduzindo novos mecanismos para investigação financeira e detecção rápida de fluxos financeiros criminosos.
As regulamentações que regem a tributação de transações envolvendo criptomoedas, juntamente com outras medidas que garantem transparência no espaço de ativos digitais, já foram adotadas, apontou Gerasimov.
A capital está sediando a semana plenária da EAG, que começou na segunda-feira. Mais de 300 representantes de instituições governamentais, agências de aplicação da lei, unidades de inteligência financeira e do setor privado nos estados membros estão participando, juntando-se a especialistas de uma dúzia de outras nações.
A organização intergovernamental regional atualmente compreende nove países – Bielorrússia, China, Cazaquistão, Quirguistão, Índia, Rússia, Tajiquistão, Turquemenistão e Uzbequistão – e é membro associado da FATF.
O SCC de Vasily Gerasimov é o órgão governamental bielorrusso que supervisiona a execução do orçamento nacional, o uso de propriedade estatal e a conformidade com as leis existentes.
Seu papel é semelhante ao da Tesouraria Federal da Rússia, e suas responsabilidades incluem realizar auditorias, conduzir investigações e iniciar processos criminais.
Minsk está atualizando as regulamentações de cripto
A Bielorrússia tornou-se líder em sua região em termos de regulamentação de cripto quando legalizou transações com “tokens digitais” por meio do decreto presidencial “Sobre o Desenvolvimento da Economia Digital”, que entrou em vigor em 2018.
O documento regulou atividades relacionadas a cripto, como mineração e negociação, para os residentes do Parque de Alta Tecnologia da Bielorrússia (HTP). O hub é governado por um regime legal especial que fornece vários benefícios às empresas registradas, inicialmente do setor de TI.
Em setembro deste ano, o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, destacou a importância crescente das criptomoedas, particularmente em pagamentos, e defendeu a atualização das regulamentações de cripto.
Em outubro, o Banco Nacional da República da Bielorrússia (NBRB) anunciou que estava criando um grupo de trabalho para combater a circulação ilegal de criptomoedas, destacando o objetivo principal – prevenir transações de pagamento não autorizadas e a transferência de fundos roubados para o exterior.
Em meio a preocupações com a fuga de capitais, as autoridades financeiras em Minsk já haviam proibido cidadãos privados e empreendedores individuais de comprar e vender moedas em exchanges não-bielorrussas no ano anterior, em setembro de 2024.
Em meados de novembro de 2025, o NBRK propôs o estabelecimento de um quadro unificado para a regulamentação de cripto dentro da União Econômica Eurasiática (UEEA), a unidade de mercado único que une cinco antigos estados soviéticos. A UEEA é liderada pela Rússia, que tem ficado para trás em relação à Bielorrússia na adoção de regras de cripto.
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