Belarus cria cadastro para carteiras de criptomoedas de criminosos

Um alto funcionário do governo em Minsk revelou que Belarus agora mantém um registro de carteiras de criptomoedas usadas para processar lucros de atividades criminosas.

O banco de dados faz parte de um mecanismo abrangente para a apreensão de fundos digitais ilícitos, implementado antes da próxima avaliação do país pelo GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo).

Belarus traccarteiras de criptomoedas usadas por criminosos.

As autoridades bielorrussas criaram e estão atualizando um registro especial para carteiras de moeda digital usadas para gerar renda criminosa, de acordo com o chefe do principal órgão de auditoria do país.

Vasily Gerasimov, presidente do Comitê de Controle Estatal (SCC), fez o anúncio durante uma sessão plenária do Grupo Eurasiático (EAG) sobre o Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.

Em seu discurso na reunião em Minsk na quinta-feira, Gerasimov observou que Belarus está se preparando para uma próxima avaliação do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), o equivalente global do Grupo de Ação Europeia (GAE) regional.

Ele revelou ainda que os reguladores bielorrussos estão a introduzir novos mecanismos para a investigação financeira e a deteção rápida de fluxos financeiros criminosos.

Gerasimov destacou que já foram adotadas regulamentações que regem a tributação de transações envolvendo criptomoedas, juntamente com outras medidas que garantem a transparência no espaço dos ativos digitais.

A capital está sediando a do EAG , que começou na segunda-feira. Mais de 300 representantes de instituições governamentais, agências de aplicação da lei, unidades de inteligência financeira e do setor privado dos estados membros estão participando, juntamente com especialistas de uma dúzia de outros países.

A organização intergovernamental regional é composta atualmente por nove países – Bielorrússia, China, Cazaquistão, Quirguistão, Índia, Rússia, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão – e é membro associado da GAFI).

A SCC de Vasily Gerasimov é o órgão governamental bielorrusso responsável por supervisionar a execução do orçamento nacional, o uso de bens estatais e o cumprimento das leis vigentes.

Seu papel é semelhante ao do Tesouro Federal da Rússia, e suas responsabilidades incluem realizar auditorias, conduzir investigações e iniciar processos criminais.

Minsk está atualizando as regulamentações sobre criptomoedas.

Belarus tornou-se líder em sua região em termos de regulamentação de criptomoedas ao legalizar as transações com "tokens digitais" por meio do decretodent"Sobre o Desenvolvimento da Economia Digital", que entrou em vigor em 2018.

O documento regulamentava atividades relacionadas a criptomoedas, como mineração e negociação, para os residentesdentParque de Alta Tecnologia da Bielorrússia (HTP). O polo é regido por um regime jurídico especial que oferece diversos benefícios às empresas registradas, inicialmente do setor de TI.

Em setembro deste ano, o presidente bielorrussodent Lukashenko destacou a crescente importância das criptomoedas, particularmente nos pagamentos, e pressionou pela atualização das regulamentações sobre criptomoedas.

Em outubro, o Banco Nacional da República da Bielorrússia (NBRB) anunciou a criação de um grupo de trabalho para combater a circulação ilegal de criptomoedas, destacando o principal objetivo: impedir transações de pagamento não autorizadas e a transferência de fundos roubados para o exterior.

Em meio a preocupações com a fuga de capitais, as autoridades financeiras de Minsk já haviam proibido cidadãos comuns e empresários individuais de comprar e vender criptomoedas em corretoras não bielorrussas no ano anterior, em setembro de 2024.

Em meados de novembro de 2025, o NBRK propôs o estabelecimento de uma estrutura unificada para a regulamentação de criptomoedas na União Econômica Eurasiática (UEE), o mercado único que une cinco ex-repúblicas soviéticas. A UEE é liderada pela Rússia, que tem ficado atrás da Bielorrússia na adoção de regras para criptomoedas.