벨라루스, 범죄용 암호화폐 지갑 등록제 도입

벨라루스는 범죄 수익 처리에 사용된 암호화폐 지갑의 등록부를 유지하고 있다고 민스크의 고위 정부 관리가 밝혔습니다.

이 데이터베이스는 FATF의 다음 평가 이전에 도입된 불법 디지털 자금 압류에 대한 포괄적인 메커니즘의 일부입니다.

벨라루스, 범죄자가 사용하는 코인 지갑 추적

벨라루스 당국은 범죄 수익 생성에 사용된 디지털 화폐 지갑을 위한 특별 등록부를 생성하고 업데이트하고 있다고 국가 주요 감사 기관의 수장이 밝혔습니다.

바실리 게라시모프(Vasily Gerasimov) 국가통제위원회(SCC) 위원장은 자금세탁 및 테러 자금 조달 방지 유라시아 그룹(EAG)의 총회 기간 동안 이 발표를 했습니다.

목요일 민스크에서 열린 회의에서 게라시모프는 벨라루스가 전 세계적으로 지역 EAG에 해당하는 금융행동작업반(FATF)의 다가오는 평가를 준비하고 있다고 언급했습니다.

그는 더 나아가 벨라루스 규제 기관이 금융 조사 및 범죄 금융 흐름의 신속한 감지를 위한 새로운 메커니즘을 도입하고 있다고 추가로 밝혔습니다.

게라시모프는 암호화폐 거래의 과세와 관련된 규제 및 디지털 자산 공간의 투명성을 보장하는 기타 조치들이 이미 채택되었다고 지적했습니다.

수도 월요일부터 시작된 EAG 총회 주기가 진행 중입니다. 회원국 정부 기관, 법 집행 기관, 금융 정보units 및 민간 부문에서 300명 이상의 대표자들이 참여하며, dozen 다른 국가의 전문가들도 합류했습니다.

현재 지역 간정부 기구는 벨라루스, 중국, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 인도, 러시아, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄 등 9개국으로 구성되어 있으며, FATF의 준회원국입니다.

바실리 게라시모프의 SCC는 국가 예산 집행, 국유재산 사용 및 기존 법률 준수를 감독하는 벨라루스 정부 기관입니다.

그 역할은 러시아의 Federal Treasury,와 유사하며, 감사 수행, 조사 수행 및 형사 소송 개시가 책임에 포함됩니다.

민스크가 암호화폐 규제를 업데이트하고 있습니다

벨라루스는 2018년 발효된 대통령령 '디지털 경제 발전에 관한 것'을 통해 '디지털 토큰' 거래를 합법화함으로써 지역 내 암호화폐 규제 분야에서 선두주자가 되었습니다.

이 문서는 벨라루스 하이테크 파크(HTP) 거주자의 채굴 및 거래와 관련된 암호화폐 활동을 규제했습니다. 이 허브는 등록 기업, 초기에는 IT 부문 기업에게 다양한 혜택을 제공하는 특별한 법적 체제에 의해 운영됩니다.

올해 9월, 벨라루스 대통령 알렉산드르 루카셴코는 강조한 대로 암호화폐, 특히 결제에서의 중요성이 커지고 있으며, 추진하여 암호화폐 규제 업데이트를 요구했습니다.

10월, 벨라루스 공화국 중앙은행(NBRB)은 불법 암호화폐 유통을 근절하기 위해 작업반을 구성한다고 발표했으며, 주요 목표는 무단 결제 거래 및 도난 자금의 해외 이체를 방지하는 것이라고 강조했습니다.

자본 유출에 대한 우려 속에서 민스크의 금융 당국은 이미 전년도인 2024년 9월, 개인 시민 및 개별 기업인이 벨라루스 외의 거래소에서 코인을 매수 및 매도하는 것을 금지했습니다.

2025년 11월 중순, NBRK는 5개 전 소련 국가를 단일 시장으로 묶는 유라시아 경제 연합(EAEU) 내 암호화폐 규제를 위한 통합 프레임워크 설립을 제안했습니다. EAEU는 암호화폐 규칙 채택에서 벨라루스에 뒤처져 있는 러시아가 주도합니다.