Belarus richtet Register für Krypto-Wallets mit kriminellem Hintergrund ein
- Belarus führt ein Register von Krypto-Wallets, die bei Straftaten verwendet wurden.
- Die Behörden in Minsk aktualisieren die belarussischen Krypto-Vorschriften.
- Das Land intensiviert seine Bemühungen zur Geldwäschebekämpfung im Vorfeld der FATF-Prüfung.
Belarus führt nun ein Register für Kryptowährungs-Wallets ein, die zur Abwicklung krimineller Geldflüsse genutzt werden, wie ein hochrangiger Regierungsbeamter in Minsk bekannt gab.
Die Datenbank ist Teil eines umfassenden Mechanismus zur Beschlagnahmung illegaler digitaler Vermögenswerte, der eingeführt wurde, bevor das Land die nächste Bewertung durch die FATF (Financial Action Task Force) durchläuft.
Belarus überwacht Krypto-Wallets, die von Kriminellen genutzt werden
Den Angaben des Leiters der wichtigsten Aufsichtsbehörde des Landes zufolge haben die belarussischen Behörden ein spezielles Register für digitale Währungs-Wallets erstellt und aktualisieren dieses, die zur Generierung krimineller Einkünfte genutzt werden.
Vasily Gerasimov, Vorsitzender des Staatlichen Kontrollausschusses (SCC), gab diese Ankündigung während einer Plenarsitzung der Eurasian Group (EAG) zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bekannt.
Gerasimov bemerkte bei der Sitzung in Minsk am Donnerstag, dass sich Belarus auf eine bevorstehende Bewertung durch die Financial Action Task Force (FATF) vorbereitet, die als globales Pendant zur regionalen EAG gilt.
Er gab weiter bekannt, dass die belarussischen Aufsichtsbehörden neue Mechanismen für Finanzermittlungen und die schnelle Erkennung krimineller Finanzströme einführen.
Die Vorschriften zur Besteuerung von Transaktionen mit Kryptowährungen sowie weitere Maßnahmen zur Sicherstellung der Transparenz im Bereich digitaler Vermögenswerte wurden bereits verabschiedet, wie Gerasimov hervorhob.
Die Hauptstadt veranstaltet die EAG-Plenarwoche, die am Montag begann. Über 300 Vertreter von Regierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Finanzaufsichtsbehörden und der Privatwirtschaft in den Mitgliedstaaten nehmen teil, ergänzt durch Experten aus einem Dutzend weiterer Nationen.
Die Hauptstadt veranstaltet die EAG-Plenarwoche, die am Montag begann. Über 300 Vertreter von Regierungsinstitutionen, Strafverfolgungsbehörden, Finanzaufklärungseinheiten und dem Privatsektor in den Mitgliedsstaaten nehmen teil, ergänzt durch Experten aus einem Dutzend weiterer Nationen.
Der SCC von Vasily Gerasimov ist die belarussische Regierungsbehörde, die für die Überwachung der Ausführung des nationalen Haushalts, die Nutzung staatlichen Eigentums und die Einhaltung bestehender Gesetze zuständig ist.
Die regionale zwischenstaatliche Organisation umfasst derzeit neun Länder – Belarus, China, Kasachstan, Kirgisistan, Indien, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan – und ist assoziiertes Mitglied der FATF.
Minsk aktualisiert Krypto-Vorschriften
Belarus wurde in Bezug auf die Krypto-Regulierung zum Führer in seiner Region, als es Transaktionen mit „digitalen Token“ durch den Präsidentsdekret „Über die Entwicklung der Digitalwirtschaft“ legalisierte, der 2018 in Kraft trat.
Ihre Rolle ist ähnlich der des föderalen Schatzamts Russlands, und ihre Aufgaben umfassen die Durchführung von Audits, die Durchführung von Ermittlungen und die Einleitung von Strafverfahren.
Im September dieses Jahres hat der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko die wachsende Bedeutung von Kryptowährungen, insbesondere im Zahlungsverkehr, hervorgehoben und sich für die Aktualisierung der Krypto-Regulierungen eingesetzt.
Im Oktober kündigte die Nationalbank der Republik Belarus (NBRB) an, eine Arbeitsgruppe zur Bekämpfung des illegalen Umlaufs von Kryptowährungen zu bilden, und betonte dabei das Hauptziel: die Verhinderung unbefugter Zahlungstransaktionen und die Überweisung gestohlener Gelder ins Ausland.
Angesichts der Bedenken regarding Kapitalabfluss hatten die Finanzbehörden in Minsk den privaten Bürgern und Einzelunternehmern im Vorjahr, im September 2024, bereits den Kauf und Verkauf von Münzen auf nicht-belarussischen Börsen untersagt.
Im September dieses Jahres betonte der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko die wachsende Bedeutung von Kryptowährungen, insbesondere bei Zahlungen, und drängte auf die Aktualisierung der Krypto-Regulierungen.
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