Belarus richtet Register für kriminelle Krypto-Wallets ein.

Belarus führt nun ein Register der Kryptowährungs-Wallets, die zur Abwicklung krimineller Erträge genutzt werden, wie ein hochrangiger Regierungsbeamter in Minsk enthüllte.

Die Datenbank ist Teil eines umfassenden Mechanismus zur Beschlagnahme illegaler digitaler Gelder, der im Vorfeld der nächsten Bewertung des Landes durch die FATF eingeführt wurde.

Belarus tracdie von Kriminellen benutzten Geldbörsen.

Laut dem Leiter der obersten Rechnungsprüfungsbehörde des Landes haben die belarussischen Behörden ein spezielles Register für digitale Währungs-Wallets erstellt und aktualisieren dieses laufend.

Wassili Gerassimow, Vorsitzender des Staatlichen Kontrollkomitees (SCC), gab die Erklärung während einer Plenarsitzung der Eurasischen Gruppe (EAG) zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ab.

Bei dem Treffen in Minsk am Donnerstag merkte Gerasimov an, dass sich Belarus auf eine bevorstehende Bewertung durch die Financial Action Task Force (FATF), das globale Äquivalent der regionalen EAG, vorbereite.

Er enthüllte ferner, dass die belarussischen Aufsichtsbehörden neue Mechanismen zur Finanzermittlung und zur schnellen Aufdeckung krimineller Finanzströme einführen.

Gerasimov wies darauf hin, dass bereits Regelungen zur Besteuerung von Transaktionen mit Kryptowährungen sowie andere Maßnahmen zur Gewährleistung von Transparenz im Bereich digitaler Vermögenswerte verabschiedet worden seien.

Die Hauptstadt ist Gastgeberin der EAG -Plenarwoche, die am Montag begann. Über 300 Vertreter von Regierungsinstitutionen, Strafverfolgungsbehörden, Zentralstellen für Finanzinformationen und der Privatwirtschaft aus den Mitgliedstaaten nehmen teil, ebenso wie Experten aus einem Dutzend weiterer Nationen.

Die regionale zwischenstaatliche Organisation umfasst derzeit neun Länder – Belarus, China, Kasachstan, Kirgisistan, Indien, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan – und ist assoziiertes Mitglied der FATF.

Das Staatszentralkomitee von Wassili Gerasimow ist das belarussische Regierungsorgan, das die Ausführung des Staatshaushalts, die Nutzung des Staatseigentums und die Einhaltung geltender Gesetze überwacht.

Seine Rolle ähnelt der des russischen Bundesfinanzministeriums, und zu seinen Aufgaben gehören die Durchführung von Prüfungen, die Durchführung von Ermittlungen und die Einleitung von Strafverfahren.

Minsk aktualisiert die Krypto-Regulierungen

Belarus wurde in seiner Region zum Vorreiter in Sachen Krypto-Regulierung, als es mit demdent„Über die Entwicklung der digitalen Wirtschaft“, der 2018 in Kraft trat, Transaktionen mit „digitalen Token“ legalisierte.

Das Dokument regelte Krypto-bezogene Aktivitäten wie Mining und Handel für die Bewohnerdentbelarussischen Hightech-Parks (HTP). Der Technologiepark unterliegt einem speziellen Rechtsrahmen, der registrierten Unternehmen, vorwiegend aus dem IT-Sektor, verschiedene Vorteile bietet.

Im September dieses Jahresdent Alexander Lukaschenko hob die wachsende Bedeutung von Kryptowährungen, insbesondere im Zahlungsverkehr, hervor und drängte auf eine Aktualisierung der Krypto-Regulierungen.

Im Oktober kündigte die Nationalbank der Republik Belarus (NBRB) die Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Bekämpfung des illegalen Umlaufs von Kryptowährungen an und betonte als Hauptziel die Verhinderung unautorisierter Zahlungstransaktionen und des Transfers gestohlener Gelder ins Ausland.

Angesichts der Befürchtungen einer Kapitalflucht hatten die Finanzbehörden in Minsk bereits im September 2024 Privatpersonen und einzelnen Unternehmern den Kauf und Verkauf von Münzen an nicht-belarussischen Börsen untersagt.

Mitte November 2025 schlug die Schaffung eines einheitlichen Rahmens für die Kryptoregulierung innerhalb der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) vor, dem Binnenmarkt der fünf ehemaligen Sowjetrepubliken. Die EAWU wird von Russland, das im Vergleich zu Belarus bei der Einführung von Kryptoregeln hinterherhinkt.