- В Беларуси ведется реестр криптокошельков, используемых в преступной деятельности.
- Власти Минска обновляют регулирование криптовалют в Беларуси.
- Страна усиливает усилия по противодействию отмыванию денег (AML) в рамках подготовки к оценке со стороны FATF.
Беларусь теперь ведет реестр криптовалютных кошельков, используемых для обработки преступных доходов, заявил высокопоставленный правительственный чиновник в Минске.
База данных является частью всеобъемлющего механизма изъятия незаконных цифровых средств, введенного перед следующей оценкой страны FATF.
Беларусь отслеживает кошельки с монетами, используемые преступниками
Белорусские власти создали и обновляют специальный реестр для кошельков цифровой валюты, используемых для получения преступного дохода, сообщил глава главного органа аудита страны.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля (КГК), сделал это заявление во время пленарной сессии Евразийской группы (EAG) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Выступая на встрече в Минске в четверг, Герасимов отметил, что Беларусь готовится к предстоящей оценке со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), глобального аналога региональной EAG.
Он также раскрыл, что белорусские регуляторы внедряют новые механизмы финансового расследования и быстрого обнаружения преступных финансовых потоков.
Регулирование, касающееся налогообложения транзакций с криптовалютами, наряду с другими мерами, обеспечивающими прозрачность в сфере цифровых активов, уже принято, отметил Герасимов.
Столица принимает пленарную неделю EAG, которая началась в понедельник. В ней принимают участие более 300 представителей государственных учреждений, правоохранительных органов, подразделений финансовой разведки и частного сектора в государствах-членах, а также эксперты из дюжины других стран.
Региональная межправительственная организация в настоящее время состоит из девяти стран — Беларуси, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Индии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана — и является ассоциированным членом FATF.
КГК Василия Герасимова является государственным органом Беларуси, overseeing исполнение национального бюджета, использование государственной собственности и соблюдение действующих законов.
Ее роль аналогична роли российского Федерального казначейства, а ее обязанности включают проведение аудитов, расследований и возбуждение уголовных дел.
Минск обновляет крипто-регулирование
Беларусь стала лидером в своем регионе в плане крипто-регулирования, когда легализовала транзакции с «цифровыми токенами» указом президента «О развитии цифровой экономики», который вступил в силу в 2018 году.
Документ регулировал деятельность, связанную с криптовалютами, такую как майнинг и торговля, для резидентов Белорусского парка высоких технологий (HTP). Хаб управляется особым правовым режимом, который предоставляет различные льготы зарегистрированным компаниям, изначально из сектора ИТ.
В сентябре этого года президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул растущую важность криптовалют, особенно в платежах, и выступил за обновление крипто-регулирования.
В октябре Национальный банк Республики Беларусь (НБРБ) объявил о создании рабочей группы по борьбе с незаконным обращением криптовалют, подчеркнув главную цель — предотвращение несанкционированных платежных транзакций и перевода украденных средств за границу.
На фоне опасений утечки капитала финансовые власти Минска уже запретили частным лицам и индивидуальным предпринимателям покупать и продавать монеты на небелорусских биржах в предыдущем году, в сентябре 2024 года.
В середине ноября 2025 года НБРК предложил создание единой рамки для крипто-регулирования в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), единого рынка, объединяющего пять бывших советских государств. ЕАЭС возглавляет Россия, которая отстает от Беларуси в принятии крипто-правил.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
