В Беларуси создан реестр криминальных криптокошельков

В Беларуси теперь ведется реестр криптовалютных кошельков, используемых для обработки преступных доходов, сообщил высокопоставленный правительственный чиновник в Минске.

База данных является частью комплексного механизма изъятия незаконных цифровых средств, введенного в преддверии следующей оценки страны ФАТФ.

Беларусь tracкошельки с монетами, используемые преступниками

Власти Беларуси создали и актуализируют специальный реестр кошельков цифровой валюты, используемых для получения преступного дохода, сообщил руководитель главного контрольно-ревизионного органа страны.

Об этом заявил председатель Комитета государственного контроля (КГК) Василий Герасимов в ходе пленарного заседания Евразийской группы (ЕАГ) по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Выступая на встрече в Минске в четверг, Герасимов отметил, что Беларусь готовится к предстоящей оценке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — глобального аналога региональной ЕАГ.

Он также сообщил, что белорусские регуляторы внедряют новые механизмы финансовых расследований и быстрого выявления преступных финансовых потоков.

Герасимов отметил, что уже приняты положения, регулирующие налогообложение операций с криптовалютами, а также другие меры по обеспечению прозрачности в сфере цифровых активов.

В столице проходит ЕАГ , которая началась в понедельник. В ней принимают участие более 300 представителей государственных учреждений, правоохранительных органов, подразделений финансовой разведки и частного сектора государств-членов, а также эксперты из десятка других стран.

В настоящее время в региональную межправительственную организацию входят девять стран – Беларусь, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Индия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – и она является ассоциированным членом FATF.

КГК Василия Герасимова — государственный орган Беларуси, осуществляющий надзор за исполнением республиканского бюджета, использованием государственной собственности и соблюдением действующего законодательства.

Его функции схожи с функциями Федерального казначейства России, и в его обязанности входит проведение аудитов, осуществление расследований и возбуждение уголовных дел.

Минск обновляет правила криптовалют

Беларусь стала лидером в своем регионе по регулированию криптовалют после того, как в 2018 году указомdent«О развитии цифровой экономики» были легализованы операции с «цифровыми токенами».

Документ регламентирует деятельность резидентовdentвысоких технологий (ПВТ), связанную с криптовалютами, такую ​​как майнинг и торговля криптовалютами. В Парке действует особый правовой режим, предоставляющий различные льготы зарегистрированным компаниям, в первую очередь из сферы IT.

В сентябре этого года президент Беларусиdent Лукашенко подчеркнул растущую значимость криптовалют, особенно в платежах, и настаивал на обновлении правил регулирования криптовалют.

В октябре Национальный банк Республики Беларусь (НБРБ) объявил о создании рабочей группы по противодействию незаконному обороту криптовалют, подчеркнув основную цель — предотвращение несанкционированных платежных операций и вывода похищенных средств за границу.

На фоне опасений по поводу оттока капитала финансовые власти Минска еще годом ранее, в сентябре 2024 года, запретили частным гражданам и индивидуальным предпринимателям покупать и продавать монеты на небелорусских биржах.

В середине ноября 2025 года НБРК предложил создать единую систему регулирования криптовалют в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – единого рынка, объединяющего пять бывших советских республик. Лидером ЕАЭС является Россия, которая отстаёт от Беларуси в принятии правил в сфере криптовалют.