- La Bielorussia tiene un registro di portafogli crittografici utilizzati in attività criminali.
- Le autorità di Minsk stanno aggiornando la normativa bielorussa sulla criptovaluta.
- Il paese sta intensificando gli sforzi AML in preparazione alla valutazione del FATF.
La Bielorcura sta ora mantenendo un registro dei wallet di criptovalute utilizzati per elaborare proventi criminali, ha annunciato un alto funzionario governativo a Minsk.
Il database fa parte di un meccanismo completo per il sequestro di fondi digitali illeciti introdotto in vista della prossima valutazione del paese da parte della FATF.
La Bielorussia tiene traccia dei wallet di moneta utilizzati dai criminali
Le autorità bielorusse hanno creato e stanno aggiornando un registro speciale per i wallet di valuta digitale utilizzati per generare reddito criminale, secondo il capo del principale organo di revisione del paese.
Vasily Gerasimov, Presidente del Comitato di Controllo Statale (SCC), ha fatto l'annuncio durante una sessione plenaria del Gruppo Eurasiatico (EAG) per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Parlando all'incontro a Minsk giovedì, Gerasimov ha notato che la Bielorussia si sta preparando per una prossima valutazione da parte del Gruppo di Azione Finanziaria (FATF), l'equivalente globale del gruppo regionale EAG.
Ha ulteriormente rivelato che i regolatori bielorussi stanno introducendo nuovi meccanismi per l'indagine finanziaria e il rilevamento rapido dei flussi finanziari criminali.
Le normative che governano la tassazione delle transazioni che coinvolgono criptovalute, insieme ad altre misure che garantiscono la trasparenza nello spazio degli asset digitali, sono già state adottate, ha sottolineato Gerasimov.
La capitale ospita la settimana plenaria EAG, iniziata lunedì. Oltre 300 rappresentanti di istituzioni governative, agenzie di applicazione della legge, unità di intelligence finanziaria e settore privato negli stati membri stanno partecipando, uniti da esperti di una dozzina di altre nazioni.
L'organizzazione intergovernativa regionale comprende attualmente nove paesi – Bielorussia, Cina, Kazakistan, Kirghizistan, India, Russia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan – ed è membro associato della FATF.
Lo SCC di Vasily Gerasimov è l'organo governativo bielorusso che supervisiona l'esecuzione del bilancio nazionale, l'uso delle proprietà statali e la conformità alle leggi esistenti.
Il suo ruolo è simile a quello della Tesoreria Federale della Russia, e le sue responsabilità includono la conduzione di audit, l'esecuzione di indagini e l'avvio di procedimenti penali.
Minsk sta aggiornando le normative crypto
La Bielorussia è diventata leader nella sua regione in termini di regolamentazione crypto quando ha legalizzato le transazioni con "token digitali" con il decreto presidenziale "Sullo Sviluppo dell'Economia Digitale", entrato in vigore nel 2018.
Il documento regolamentava le attività legate alle criptovalute come l'estrazione e il trading per i residenti del Parco Hi-Tech della Bielorussia (HTP). L'hub è governato da un regime legale speciale che fornisce vari benefici alle aziende registrate, inizialmente del settore IT.
A settembre di quest'anno, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha sottolineato la crescente importanza delle criptovalute, in particolare nei pagamenti, e ha spinto per l'aggiornamento delle normative crypto.
A ottobre, la Banca Nazionale della Repubblica di Bielorussia (NBRB) ha annunciato la creazione di un gruppo di lavoro per combattere la circolazione illegale di criptovalute, sottolineando l'obiettivo principale: prevenire transazioni di pagamento non autorizzate e il trasferimento di fondi rubati all'estero.
In mezzo alle preoccupazioni per la fuga di capitali, le autorità finanziarie a Minsk avevano già vietato ai cittadini privati e agli imprenditori individuali di acquistare e vendere monete su exchange non bielorussi l'anno precedente, a settembre 2024.
A metà novembre 2025, la NBRK ha proposto l'istituzione di un quadro unificato per la regolamentazione delle criptovalute all'interno dell'Unione Economica Eurasiatica (UEAE), il mercato unico che unisce cinque ex stati sovietici. L'UEAE è guidata dalla Russia, che è rimasta indietro rispetto alla Bielorussia nell'adozione di regole crypto.
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