ベラルーシ、犯罪用暗号通貨ウォレットの登録簿を設置

ベラルーシは現在、犯罪収益の処理に使用される暗号通貨ウォレットの登録簿を維持しており、ミンスクの高レベルの政府高官がこれを明らかにしました。

このデータベースは、FATFによる国の次の評価に先立って導入された、違法なデジタル資金の没収のための包括的なメカニズムの一部です。

ベラルーシ、犯罪者が使用するコインウォレットを追跡

ベラルーシ当局は、犯罪収益の生成に使用されるデジタル通貨ウォレットの特別な登録簿を作成し、更新していると、国の主要な監査機関の長は述べています。

ヴァシリ・ゲラシモフ国家統制委員会（SCC）委員長は、マネーロンダリングおよびテロ資金調達対策に関するユーラシアグループ（EAG）の総会において、この発表を行いました。

木曜日にミンスクで行われた会議で発言したゲラシモフ氏は、ベラルーシがグローバルなEAGに相当する金融行動タスクフォース（FATF）による今後の評価に備えていると指摘しました。

彼はさらに、ベラルーシの規制当局が金融調査および犯罪金融フローの迅速な検出のための新しいメカニズムを導入していることを明らかにしました。

ゲラシモフ氏は、暗号通貨を含む取引の課税を規律する規制に加え、デジタル資産空間での透明性を確保するための他の措置がすでに採用されていると指摘しました。

首都では月曜日に始まったEAGの総会週が開催されています。加盟国の政府機関、法執行機関、金融情報単位、民間部門の300人以上の代表者が参加し、さらに dozen の他の国からの専門家も加わっています。

この地域政府間組織は現在、ベラルーシ、中国、カザフスタン、キルギス、インド、ロシア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタンの9か国で構成されており、FATFの準会員です。

ヴァシリ・ゲラシモフのSCCは、国家予算の実行、国有財産の使用、既存の法律の遵守を監督するベラルーシ政府機関です。

その役割はロシアのFederal Treasuryに似ており、監査の実施、調査の実施、刑事手続の開始などの責任があります。

ミンスク、暗号通貨規制を更新

ベラルーシは、2018年に発効した「デジタル経済の発展に関する」大統領令により、「デジタルトークン」の取引を合法化したことで、地域において暗号通貨規制のリーダーとなりました。

この文書は、ベラルーシのハイテクパーク（HTP）の居住者のマイニングや取引などの暗号通貨関連活動を規制しました。このハブは、登録企業にさまざまな特典を提供する特別な法的制度によって統治されており、当初はITセクターから始まりました。

今年9月、ベラルーシのアレクサンデル・ルカシェンコ大統領は強調し、特に支払いにおける暗号通貨の重要性の高まりを推進し、暗号通貨規制の更新を求めました。

10月、ベラルーシ国立銀行（NBRB）は、違法な暗号通貨の流通に対処するための作業グループを作成すると発表し、主な目的は不正な支払い取引の防止および盗まれた資金の海外送金を阻止することであると強調しました。

資本逃避への懸念の中、ミンスクの金融当局はすでに前年、2024年9月に、ベラルーシ国外の取引所で個人および個人事業主がコインを購入・販売することを禁止していました。

2025年11月中旬、NBRKは提案し、5つの旧ソ連諸国を統合する単一市場であるユーラシア経済連合（EAEU）内に暗号通貨規制の統一枠組みの設立を提案しました。EAEUは、暗号通貨規則の採用においてベラルーシに遅れを取っているロシアによって率いられています。