FATF

  • FATF: le crypto sono un canale chiave per il riciclaggio delle truffe

  • FATF: revisione degli hub crypto per carenze AML, primi risultati entro giugno 2027

  • La Spagna mette fine all'anonimato degli ATM per criptovalute in vista della revisione del GAFI

  • La Turchia supera la revisione del FMI ma è messa sotto osservazione per un arretrato di 7.000 casi

  • La Corea del Sud esorta il FATF ad abolire la soglia della regola di viaggio crypto

  • Il VARA di Dubai stringe le regole AML per le criptovalute, obbligando le aziende a monitorare in tempo reale le liste nere del FATF

  • Bybit avvisa gli utenti sui trasferimenti con HTX sanzionato dal Regno Unito

  • I regolatori intensificano gli strumenti contro le frodi e il riciclaggio di criptovalute mentre gli sfruttatori di SafeX ricevono condanne detentive

  • La Bielorussia istituisce un registro per i wallet crypto criminali

  • Le stablecoin sostituiscono Bitcoin come asset digitale preferito per il riciclaggio di denaro

  • I boliviani si rivolgono alle criptovalute mentre persistono i problemi inflazionistici

  • La MAS di Singapore limita le aziende crypto locali senza licenza DTSP a servire clienti esteri

  • L'India spingerà FATF, Banca Mondiale e FMI a prendere posizione nel conflitto con il Pakistan

  • Proposta di 42 pagine di Robinhood sui token RWA alla SEC per portare Wall Street On-chain

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