L'organismo di vigilanza finanziaria GAFI riduce il rating della Russia per defi nel controllo delle risorse digitali
La Financial Action Task Force (FATF) ha recentemente adeguato il rating di conformità della Russia a “parzialmente conforme” in termini di capacità di monitorare e combattere le transazioni sospette che coinvolgono asset virtuali. Motivo del downgrade della Russia I rapporti di RBC indicano che questo downgrade è principalmente dovuto alle carenze della legislazione russa del 2020 "sulle risorse finanziarie digitali". La legge […]
L'autorità di regolamentazione degli asset virtuali di Dubai nomina un nuovo CEO mentre inizia la follia delle multe
La Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) di Dubai in un comunicato stampa ha annunciato che Mathew White sarà il nuovo CEO di VARA mentre l'autorità si muove verso la fase successiva di accelerazione delle operazioni di mercato su vasta scala. Ciò avviene mentre VARA si prepara a multare una dozzina di aziende crittografiche. Secondo il comunicato stampa, […]
In che modo la regola sui viaggi in criptovaluta del GAFI aiuta a proteggere l'integrità del settore
La criptovaluta, una valuta digitale, è stata popolare negli ultimi dieci anni. Questa tecnologia innovativa, spesso associata alla blockchain, ha sconvolto i sistemi finanziari tradizionali e ha guadagnato un’attenzione diffusa. Tuttavia, con la sua rapida crescita e la crescente adozione, la necessità di regolamentazioni nel settore delle criptovalute è diventata dent . La criptovaluta è emersa come uno strumento finanziario rivoluzionario, consentendo […]
Il Qatar è stato criticato per l'inazione contro le società di criptovalute
Il Qatar, la ricca nazione del Medio Oriente nota per i suoi imponenti grattacieli e la fiorente economia, ha recentemente attirato molta attenzione per il suo coinvolgimento nell'arena globale delle criptovalute. Tuttavia, questa attenzione non è stata del tutto positiva. Crescono le critiche contro il Qatar per la sua percepita inadeguatezza nell'affrontare le questioni relative al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo legati alla criptovaluta […]
Il rispetto del GAFI canadese sta diventando difficile
La conformità al GAFI canadese è la prossima grande novità che sta per stimolare la sfera delle criptovalute nel paese. La Financial Action Task Force (FATF) sta lavorando duro con le criptovalute, le valute digitali e persino con le grandi aziende tecnologiche per garantire tutte le misure antiriciclaggio (AML). Secondo le ultime circolari ufficiali, l'organismo canadese di vigilanza sui crimini finanziari sta diventando […]
