La Turchia supera la revisione del GAFI, ma viene posta sotto osservazione per un arretrato di 7.000 casi
- La valutazione reciproca del 2026 del GAFI ha rilevato che la Turchia è conforme o ampiamente conforme a 38 delle 40 raccomandazioni.
- La legge ha posto il paese sotto stretta sorveglianza e gli ha concesso tre anni di tempo per dare priorità ai procedimenti penali per riciclaggio di denaro.
- L'organismo di controllo ha segnalato un arretrato di oltre 7.000 casi in attesa di essere processati e l'assenza di responsabilità penale per le aziende.
Secondo quanto riportato mercoledì dall'autorità di regolamentazione finanziaria turca, il Paese ha superato la maggior parte degli standard antiriciclaggio del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), consolidando i progressi compiuti da quando è uscito dalla lista grigia del GAFI nel giugno 2024.
Tuttavia, il Paese non è ancora fuori pericolo, poiché è stato promosso a regime di sorveglianza rafforzata solo a causa di un ingente arretrato di casi di reati finanziari non perseguiti, che il GAFI ha stabilito debba essere risolto entro tre anni.
Come si è comportata la Turchia nella revisione del GAFI?
Nella quinta fase di valutazione reciproca del GAFI, la Turchia è stata giudicata conforme o ampiamente conforme a 38 delle 40 raccomandazioni. Per le restanti raccomandazioni, il Paese ha ricevuto una valutazione di conformità parziale, secondo quanto riportato dal Ministero del Tesoro e delle Finanze turco.
La Turchia non ha ottenuto risultati altrettanto buoni nella valutazione più rigorosa dell'efficacia delle sue normative, ricevendo tre valutazioni "sostanziali" e otto "moderate" su 11 aree di prova.
La designazione di "paziente sottoposto a monitoraggio rafforzato" assegnata alla Turchia non è una lista nera, bensì un obbligo di rendicontazione che impone al GAFI di aggiornare più frequentemente il Paese sui progressi compiuti nel colmare le lacune segnalate nel rapporto.
La Turchia è stata inserita nella stessa categoria anche dopo la precedente valutazione del 2019.
Il Ministero del Tesoro e delle Finanze, in una dichiarazione rilasciata lo stesso giorno, ha escluso qualsiasi ritorno alla lista grigia, sottolineando come la valutazione del GAFI confermi che la Turchia non presenta deficritiche nella lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo o al finanziamento delle armi di distruzione di massa.
Cosa si aspetta il GAFI dalla Turchia?
Il GAFI ha affermato che non ci sono abbastanza casi che giungono a una sentenza in tribunale, nonostante la Turchia abbia fatto progressi in alcune aree problematiche, tra cui l'utilizzo dell'intelligence finanziaria e la cooperazione con le controparti straniere.
L'autorità di regolamentazione ha evidenziato il problema dell'efficacia, scrivendo: "Le difficoltà nel tradurre pienamente le indagini in esiti giudiziari hanno portato a un arretrato di oltre 7000 casi in attesa di procedimento giudiziario".
Il rapporto ha inoltre evidenziato un problema strutturale del diritto turco. In molti casi, le autorità possono imporre solo sanzioni amministrative alle imprese, poiché non possono attribuire la responsabilità penale alle persone giuridiche. Secondo il GAFI, questo sistema è insufficiente per un Paese con il profilo di rischio della Turchia.
Secondo il portale di notizie BirGün, alla fine del 2025 i casi di riciclaggio di denaro pendenti presso i tribunali turchi hanno raggiunto quota 12.629, con 17.969 imputati e 28.477 reati sottostanti in attesa di giudizio
Una tabella di marcia triennale, con le criptovalute al centro dell'attenzione
Il GAFI ha assegnato ad Ankara una serie di azioni chiave raccomandate da completare entro tre anni. Tra queste figurano il rafforzamento della comprensione dei rischi di finanziamento del terrorismo, una maggiore severità nei casi di riciclaggio di denaro legati a reati presupposto ad alto rischio come il traffico di droga, il contrabbando e le scommesse illegali, l'aumento del tasso di condanne e trace il recupero dei beni di provenienza illecita trasferiti all'estero.
I Paesi che non rispettano la scadenza dei tre anni rischiano un'escalation, fino all'invio di una missione di alto livello per valutare la volontà politica del governo.
I fornitori di servizi di asset virtuali rientrano in questo contesto. Il GAFI ha rilevato che, durante la visita in loco del novembre 2025, il quadro normativo per i fornitori di servizi di asset virtuali era ancora in fase di implementazione e che le autorità di vigilanza avevano intensificato i controlli di conformità basati sul rischio presso gli istituti finanziari e le piattaforme di criptovalute, con particolare attenzione alle entità a rischio più elevato.
Dallo studio è emerso che le aziende, in generale, comprendono la propria esposizione al rischio di riciclaggio di denaro e i relativi obblighi, mentre la gestione del rischio di finanziamento del terrorismo e la segnalazione delle operazioni sospette risultano ancora carenti al di fuori del settore bancario.
Dove si concentrerà la pressione in seguito
Ankara afferma che il lavoro di follow-up si articolerà nelle strategie nazionali sul riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la confisca dei beni per il periodo 2026-2030, oltre a un piano per il finanziamento della proliferazione per il periodo 2025-2029. Se ciò si tradurrà in un maggior numero di procedimenti giudiziari e beni recuperati è proprio la domanda a cui il GAFI ha intimato alla Turchia di rispondere entro un termine preciso.
L'attenzione si inserisce in un contesto di critiche esterne di lunga data sull'esposizione della Turchia ai flussi illeciti. Gli analisti di Nordic Monitor hanno sostenuto all'inizio di quest'anno che una proposta di esenzione fiscale ventennale sui redditi di fonte estera per i nuovi residentidentun piano avanzato dal presidentedent Tayyip Erdoğan, potrebbe ampliare i canali di riciclaggio in assenza di controlli più rigorosi sulla provenienza dei fondi.
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Domande frequenti
Il GAFI ha reinserito la Turchia nella lista grigia?
No. Il GAFI ha posto la Turchia sotto un monitoraggio rafforzato, una procedura di segnalazione più frequente distinta dal monitoraggio della lista grigia; il Ministero del Tesoro e delle Finanze ha dichiarato il 23 settembre che non vi è alcun rischio di un ritorno alla lista grigia, dalla quale la Turchia è uscita nel giugno 2024.
Qual è il problema relativo ai 7.000 casi arretrati segnalati dal GAFI?
Il GAFI ha affermato che la difficoltà della Turchia di trasformare le indagini in sentenze giudiziarie ha lasciato oltre 7.000 casi di reati finanziari in attesa di essere perseguiti, una carenza aggravata dal fatto che la legge turca consente solo sanzioni amministrative contro le aziende e non la responsabilità penale.
Cosa deve fare la Turchia nell'ambito del piano triennale?
Tra le azioni chiave raccomandate figurano l'approfondimento della comprensione dei rischi di finanziamento del terrorismo, la definizione di priorità per le indagini sul riciclaggio di denaro legate al traffico di droga, al contrabbando e alle scommesse illegali, l'aumento dei tassi di condanna e il miglioramento del trace del recupero dei beni di provenienza criminale situati all'estero.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi dieci anni di esperienza nella scrittura di blog e nella cronaca di eventi nel settore delle criptovalute. Collabora con Cryptopolitan, occupandosi della pagina notizie e analizzando gli ultimi sviluppi in ambito DeFi, RWA, regolamentazione delle criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie all'avanguardia. Si è laureata in Economia aziendale presso l'Università di Arcadia.
