- FATF的2026年互评估发现，土耳其符合或基本符合40项建议中的38项。
- FATF将该国置于加强后续跟进之下，并给予其三年时间优先处理洗钱起诉工作。
- 该监督机构指出，有超过7,000起案件等待起诉，且公司缺乏刑事责任追究机制。
根据金融监管机构周三发布的消息，土耳其在金融行动特别工作组（FATF）的大多数反洗钱标准中获得了及格成绩，这是继该国于2024年6月退出FATF灰名单以来取得的进展。
然而，该国尚未完全过关，仅因大量未起诉的金融犯罪案件积压而升级为加强后续跟进，FATF表示必须在三年内解决这些问题。
土耳其在FATF审查中表现如何？
根据报告和土耳其财政部和财政部的说法，在FATF第五轮互评估的40项建议中，土耳其在38项建议中被评为合规或基本合规。
在对其规则有效性的更难评估中，土耳其的表现并不好，在11个测试领域获得了3个重大评级和8个中等评级。
土耳其获得的加强后续跟进 designation 不是黑名单；它是一种报告要求，要求更频繁地向FATF更新该国如何关闭报告中指出的差距。
土耳其在2019年的前一次评估后被置于同一类别。
财政部和财政部在同一天发表声明，排除了重返灰名单的可能性，指出FATF评估确认土耳其在打击洗钱、恐怖主义融资或大规模杀伤性武器融资方面没有任何关键缺陷。
FATF希望土耳其做什么？
FATF表示，尽管土耳其在某些问题领域（包括使用金融情报和与外国同行合作）有所改善，但仍有足够的案件未能达到法庭判决。
监管机构 强调了有效性问题，写道：“将调查完全转化为司法结果的挑战导致超过7000起案件积压等待起诉。”
报告 还指出了土耳其法律的一个结构性问题。在许多情况下，当局只能对公司发出行政制裁，因为他们不能对法人适用刑事责任。FATF认为，对于土耳其这样的风险概况国家来说，这种制度是不够的。
洗钱案件 据BirGün新闻媒体报道，截至2025年底，土耳其法院的洗钱案件达到12,629起，有17,969名被告和28,477项基础罪行等待判决。
三年路线图，涵盖加密货币
金融行动特别工作组（FATF）向安卡拉下达了一系列需在三年内完成的关键建议行动。其中包括加强对恐怖主义融资风险的认知，加大对与毒品贩运、走私和非法赌博等高风险前置犯罪相关的洗钱案件的打击力度，提高定罪率，并追踪和追回转移至海外的犯罪资产。
未能完成三年目标的各国将面临升级措施，甚至可能派遣高级别代表团评估政府的政治意愿。
虚拟资产服务提供商 处于画面中心。FATF指出，在2025年11月的现场访问期间，VASP的监管框架仍在推出中，监管机构已加强对金融机构和加密平台的风险合规检查，并特别关注高风险实体。
FATF发现，企业通常了解其洗钱风险和义务，但在银行业之外，其在恐怖主义融资风险处理和可疑交易报告方面的表现仍有待提高。
接下来的压力点
安卡拉表示，后续工作将通过2026-2030年的国家洗钱、恐怖主义融资和资产没收战略，以及2025-2029年的扩散融资计划进行。这些计划是否能转化为更多的起诉和追回的资产，正是FATF要求土耳其在限定时间内回答的问题。
这种审查是在长期外界批评土耳其易受非法资金流动影响的背景下进行的。 Nordic Monitor的分析师认为 今年早些时候，总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安提出的一项针对新居民的外国来源收入20年免税计划，若缺乏更严格的资金来源检查，可能会扩大洗钱渠道。
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常见问题
FATF是否将土耳其重新列入灰名单？
没有。FATF将土耳其置于加强后续跟进之下，这是一种与灰名单监控不同的更频繁的报告流程；财政部和财政部于9月23日表示，不存在重返灰名单的风险，土耳其已于2024年6月退出灰名单。
FATF指出的7,000起案件积压是什么情况？
FATF表示，土耳其难以将调查转化为法院判决，导致超过7,000起金融犯罪案件等待起诉；这一问题因土耳其法律仅允许对公司处以行政制裁而非追究刑事责任而进一步恶化。
土耳其必须在三年路线图内完成哪些工作？
其关键建议行动包括：深化对恐怖融资风险的理解，优先开展与贩毒、走私和非法博彩相关的洗钱调查，提高定罪率，并改善对位于境外的犯罪资产的追踪和追回。
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Hannah Collymore
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在Cryptopolitan，汉娜负责新闻板块，报道和分析DeFi、RWA、加密货币监管、AI和前沿科技行业的最新发展。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。
