Турция прошла проверку FATF, но находится под наблюдением из-за 7000 нерассмотренных дел

Согласно опубликованному в среду сообщению финансового регулятора, Турция получила положительные оценки по большинству стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), что является продолжением прогресса юрисдикции с момента выхода из «серого списка» FATF в июне 2024 года.

Однако страна еще не полностью вышла из кризиса, поскольку ей был присвоен более высокий уровень контроля только из-за большого количества нераскрытых дел о финансовых преступлениях, которые, по заявлению FATF, должны быть закрыты в течение трех лет.

Как Турция показала себя в ходе проверки FATF?

В ходе пятого раунда взаимной оценки FATF Турция получила оценку «соответствует» или «в значительной степени соответствует» по 38 из 40 рекомендаций. Согласно отчету и данным Министерства финансов Турции, страна получила оценку «частично соответствует» по остальным рекомендациям.

Турция показала менее хорошие результаты в более строгой оценке эффективности своих правил, получив три существенные и восемь умеренных оценок по 11 параметрам тестирования.

Присвоенный Турции статус страны, нуждающейся в усиленном контроле, не является черным списком; это требование чаще сообщать FATF о том, как страна устраняет недостатки, отмеченные в отчете.

Турция была отнесена к той же категории после предыдущей оценки в 2019 году.

Министерство финансов и казначейства в заявлении, опубликованном в тот же день, исключило возможность возвращения в «серый список», указав на то, что оценка FATF подтверждает отсутствие у Турции каких-либо критических defiв борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма или финансированием оружия массового уничтожения.

Чего хочет от Турции FATF?

В FATF заявили, что недостаточно дел доходит до суда, несмотря на то, что Турция улучшила ситуацию в некоторых проблемных областях, включая использование финансовой разведки и сотрудничество с зарубежными партнерами.

Регулятор подчеркнул проблему эффективности, написав: «Трудности с полным преобразованием результатов расследований в судебные решения привели к накоплению более 7000 дел, ожидающих судебного разбирательства».

В докладе также указывается на структурную проблему турецкого законодательства. Во многих случаях власти могут применять только административные санкции в отношении компаний, поскольку не могут возлагать уголовную ответственность на юридических лиц. По мнению FATF, такая система недостаточна для страны с таким профилем риска, как Турция.

По данным информационного агентства BirGün, к концу 2025 года в турецких судах рассматривалось 12 629 дел об отмывании денег , при этом 17 969 обвиняемых и 28 477 лиц, в отношении которых еще не вынесено решение по основным преступлениям

Трехлетний план развития, включающий в себя криптовалюты

FATF поручила Анкаре ряд ключевых рекомендуемых действий, которые необходимо выполнить в течение трех лет. В их число входят: усиление контроля за рисками финансирования терроризма, более активное расследование дел об отмывании денег, связанных с особо опасными преступлениями, такими как незаконный оборот наркотиков, контрабанда и незаконные ставки, повышение уровня обвинительных приговоров, а также tracи возвращение криминальных активов, вывезенных за границу.

Страны, не уложившиеся в трехлетний срок, сталкиваются с эскалацией ситуации, вплоть до отправки миссии высокого уровня для оценки политической воли правительства.

Поставщики услуг в сфере виртуальных активов также находятся в центре внимания. В ходе выездной проверки в ноябре 2025 года FATF отметила, что нормативно-правовая база для поставщиков услуг в сфере виртуальных активов все еще находится в стадии разработки, и что надзорные органы усилили проверки соблюдения требований на основе оценки рисков в отношении финансовых учреждений и криптоплатформ, уделяя особое внимание организациям с более высоким уровнем риска.

Исследование показало, что компании в целом понимают свою подверженность риску отмывания денег и свои обязательства, в то время как их подход к управлению рисками финансирования терроризма и отчетности о подозрительных транзакциях по-прежнему отстает за пределами банковского сектора.

Куда дальше перейдёт давление?

Анкара заявляет, что дальнейшая работа будет включать в себя национальные стратегии по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и конфискацией активов на 2026-2030 годы, а также план по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения на 2025-2029 годы. Вопрос о том, приведут ли эти меры к увеличению числа судебных преследований и возвращению активов, — это именно тот вопрос, на который FATF потребовала от Турции ответить в сжатые сроки.

Внимание к проблеме приковано к ситуации на фоне давней критики со стороны общественности в отношении уязвимости Турции перед незаконными потоками. Аналитики Nordic Monitor ранее в этом году утверждали, что предлагаемое 20-летнее освобождение от налогов на доходы, полученные за рубежом, для новых резидентовdentплан, выдвинутый президентомdent Тайипом Эрдоганом, может расширить каналы отмывания денег, если не будут ужесточены проверки источников финансирования.