A Turquia aprova a revisão do FMI mas é colocada em observação devido a um backlog de 7.000 casos
- A avaliação mútua do GAFI de 2026 constatou que a Turquia está em conformidade ou majoritariamente em conformidade com 38 das 40 recomendações.
- O país foi colocado sob acompanhamento reforçado e recebeu três anos para priorizar as acusações por lavagem de dinheiro.
- O órgão de vigilância citou um backlog de mais de 7.000 casos aguardando acusação e a ausência de responsabilidade penal para empresas.
A Turquia obteve notas de aprovação na maioria dos padrões de combate ao branqueamento de capitais do Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF), de acordo com o comunicado de quarta-feira do regulador financeiro, construindo sobre o progresso da jurisdição desde que saiu da lista cinzenta do FATF em junho de 2024.
No entanto, o país ainda não está livre de preocupações, pois apenas foi atualizado para acompanhamento reforçado devido a um extenso backlog de casos de crimes financeiros não processados, que o FATF disse que deve encerrar no prazo de três anos.
Como foi o desempenho da Turquia na revisão do FATF?
A Turquia foi classificada como conforme ou largamente conforme em 38 das 40 recomendações da avaliação mútua de quinta ronda do FATF. O país recebeu classificações parcialmente conformes para as recomendações restantes, de acordo com o relatório e com o Ministério das Finanças e Tesouro da Turquia.
A Turquia não teve um desempenho tão bom na avaliação mais difícil da eficácia das suas regras, obtendo três classificações substanciais e oito moderadas em 11 áreas de teste.
A designação de acompanhamento reforçado que a Turquia recebeu não é uma lista negra; é um requisito de relatórios para atualizar o FATF com mais frequência sobre como o país está a colmatar as lacunas assinaladas no relatório.
A Turquia foi colocada na mesma categoria após a sua avaliação anterior em 2019.
O Ministério das Finanças e Tesouro, num comunicado no mesmo dia, descartou qualquer retorno à lista cinzenta, apontando para o facto de a avaliação do FATF confirmar que a Turquia não tem deficiências críticas no combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo ou ao financiamento de armas de destruição maciça.
O que o FATF quer que a Turquia faça?
O FATF disse que não chegam casos suficientes a um veredicto em tribunal, mesmo que a Turquia tenha melhorado em algumas áreas problemáticas, incluindo a utilização de inteligência financeira e a cooperação com contrapartes estrangeiras.
O regulador sublinhou o problema da eficácia, escrevendo: “Os desafios em traduzir totalmente as investigações em resultados judiciais resultaram num backlog de mais de 7000 casos pendentes de acusação.”
O relatório também assinalou uma questão estrutural com a lei turca. Em muitos casos, as autoridades só podem emitir sanções administrativas contra empresas porque não podem aplicar responsabilidade criminal a pessoas coletivas. Esse sistema, acredita o FATF, é insuficiente para um país com o perfil de risco da Turquia.
Casos de branqueamento de capitais nos tribunais turcos atingiram 12.629 no final de 2025, de acordo com o jornal BirGün, com 17.969 réus e 28.477 infrações subjacentes à espera de julgamento.
Um roteiro de três anos, com criptomoedas no escopo
O GAFI entregou a Ancara um conjunto de Ações Recomendadas-Chave para serem concluídas em três anos. Elas incluem aprimorar a compreensão dos riscos de financiamento do terrorismo, intensificar os casos de lavagem de dinheiro vinculados a infrações preditivas de alto risco, como tráfico de drogas, contrabando e apostas ilegais, elevar a taxa de condenações e rastrear e recuperar ativos criminosos transferidos para o exterior.
Países que não cumprirem o prazo de três anos enfrentarão escalada, incluindo uma missão de alto nível para avaliar a vontade política do governo.
Provedores de serviços de ativos virtuais estão no centro das atenções. O GAFI observou que um quadro regulatório para os VASPs ainda estava sendo implementado durante a visita in loco em novembro de 2025, e que os supervisores intensificaram as verificações de conformidade baseadas em risco em instituições financeiras e plataformas de criptomoedas, com atenção especial a entidades de maior risco.
Constatou-se que as empresas geralmente compreendem sua exposição e obrigações em matéria de lavagem de dinheiro, enquanto o tratamento do risco de financiamento do terrorismo e a notificação de transações suspeitas ainda ficam aquém do setor bancário.
Onde a pressão incide a seguir
Ancara afirma que o trabalho de acompanhamento será conduzido por meio de estratégias nacionais sobre lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e confisco de ativos para 2026-2030, além de um plano de financiamento da proliferação para 2025-2029. Se essas medidas se traduzirem em mais processos judiciais e ativos recuperados é a questão exata que o GAFI pediu à Turquia para responder dentro de um cronograma.
A fiscalização ocorre num contexto de críticas externas de longa data à exposição da Turquia a fluxos ilícitos. Analistas do Nordic Monitor argumentaram no início deste ano que uma proposta de isenção fiscal de 20 anos sobre a renda de origem estrangeira para novos residentes, um plano apresentado pelo presidente Recep Tayyip Erdoğan, poderia ampliar os canais de lavagem de dinheiro na ausência de verificações mais rigorosas da origem dos fundos.
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Perguntas Frequentes
O GAFI colocou a Turquia novamente na lista cinza?
Não. O GAFI colocou a Turquia sob acompanhamento reforçado, um processo de relatórios mais frequente que é distinto da monitorização da lista cinza; o Ministério da Fazenda e Finanças declarou em 23 de setembro que não há risco de retorno à lista cinza, da qual a Turquia saiu em junho de 2024.
Qual é o backlog de 7,000 casos sinalizado pelo GAFI?
O GAFI afirmou que a dificuldade da Turquia em transformar investigações em sentenças judiciais deixou mais de 7.000 casos de crimes financeiros aguardando acusação, uma lacuna agravada pelo fato de a lei turca permitir apenas sanções administrativas contra empresas, e não responsabilidade penal.
O que a Turquia deve fazer no roteiro de três anos?
Suas Ações Recomendadas Principais incluem aprofundar o entendimento dos riscos de financiamento do terrorismo, priorizar investigações de lavagem de dinheiro vinculadas ao tráfico de drogas, contrabando e apostas ilegais, aumentar as taxas de condenação e melhorar o rastreamento e recuperação de ativos criminosos localizados no exterior.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
