トルコはFATFレビューをクリアしたが、7,000件の未決事件のバックログにより監視対象に

トルコは、金融規制当局の水曜日の発表によると、金融行動作業部会（FATF）のマネーロンダリング対策基準の大部分で合格点を得ており、2024年6月にFATFのグレーリストから退出して以来の進展を築いている。

しかし、国は依然としてクリアではない。未起訴の金融犯罪事件の広範なバックログにより、FATFが3年以内に解決すべきと指摘したため、強化されたフォローアップにのみアップグレードされたからである。

トルコはFATFレビューでどのように評価されたか？

トルコは、FATFの第5ラウンド相互評価の40の勧告のうち38で適合またはほぼ適合と評価された。報告書およびトルコの財務省・経済省によると、残りの勧告については部分的適合の評価を受けた。

トルコは、規則の有効性というより困難な評価ではそれほど良くなく、11のテスト領域で3つの大幅および8つの中等度の評価を得た。

トルコが得た強化されたフォローアップ指定はブラックリストではなく、報告書で指摘されたギャップを国がどのように閉じているかについてFATFにより頻繁に更新するための報告要件である。

トルコは2019年の以前の評価後も同じカテゴリーに置かれた。

財務省・経済省は同日の声明で、FATFの評価がトルコにマネーロンダリング、テロ資金調達、または大量破壊兵器の financing に対処するための重大な欠陥がないことを確認していることを指摘し、グレーリストへの復帰を否定した。

FATFはトルコに何を求めているか？

FATFは、トルコが金融インテリジェンスの使用や外国のカウンターパートとの協力など、いくつかの問題分野で改善したにもかかわらず、裁判所の判決に至る事件が十分でないと言った。

規制当局は 有効性の問題を強調し、「調査を司法上の結果に完全に翻訳する際の課題により、7,000件以上の起訴待ちのバックログが生じている」と記した。

レポート また、トルコ法における構造的な問題も指摘した。多くの場合、当局は法人に刑事責任を適用できないため、企業に対して行政制裁のみを発行できる。このシステムは、FATFの意見では、トルコのリスクプロファイルを持つ国には不十分である。

マネーロンダリング事件 トルコの裁判所でのマネーロンダリング事件は、ニュースメディアのBirGünによると、2025年末時点で12,629件に達し、17,969人の被告と28,477の基礎的な犯罪行為が判決を待っている。

暗号通貨を対象とした3年間のロードマップ

FATFはアンカラに対し、3年以内に完了すべき主要推奨措置のセットを提示した。これには、テロ資金調達リスクへの理解を深めること、麻薬密売、密輸、違法な賭博など高リスクの前段犯罪に関連するマネーロンダリング事件の捜査を強化すること、有罪判決率を高めること、そして海外に移動された犯罪資産を追跡・回収することが含まれる。

3年間の期限を逃れた国々には、政府の政治的意思を評価するための高レベルミッションを含む、段階的な措置が科される。

仮想資産サービス提供者 状況は複雑である。FATFは、2025年11月の現地訪問時にVASPの規制枠組みがまだ展開中であると指摘し、監督当局が金融機関や暗号通貨プラットフォームに対するリスクベースのコンプライアンス検査を強化し、特にリスクの高いエンティティに注力していると述べた。

同調査では、企業は一般的に自らのマネーロンダリングへの曝露と義務を理解しているものの、銀行部門以外ではテロ資金調達リスクの処理や不審取引の報告が遅れていることが判明した。

次の圧力が集中する場所

アンカラは、2026〜2030年のマネーロンダリング、テロ資金調達、資産没収に関する国家戦略、および2025〜2029年の拡散資金調達計画を通じて、フォローアップ作業を実施すると述べている。それらがより多くの起訴と回収された資産につながるかどうかが、FATFがトルコに期限付きで答えよと命じたまさにその問いである。

この監視は、トルコの違法な資金フローへの曝露に対する長年の外部からの批判という背景の中で行われている。 Nordic Monitorの分析家は 今年初頭、新住民の外国由来所得に対する20年間の税制免除案が、資金源のチェックを強化しない限り、洗浄チャネルを拡大する可能性があると指摘した。この案はレジェップ・タイyip・エルドアン大統領によって持ち出されたものである。