Tutti gli exchange di criptovalute condividono le informazioni degli utenti con lo Stato, afferma l'organismo di controllo russo

Nonostante la mancanza di regolamentazione del settore, tutti gli exchange di criptovalute che operano in Russia forniscono informazioni sugli utenti agli enti governativi, secondo l'organismo di controllo finanziario russo.

L'anonimato delle transazioni in criptovaluta non è altro che un mito, ha insistito un rappresentante di Rosfinmonitoring, aggiungendo che la condivisione delle informazioni nel settore rispetta gli standard internazionali.

Gli exchange di criptovalute forniscono i dati del portafoglio alle forze dell'ordine russe

L'assenza di norme che regolamentino gli exchange di criptovalute non impedisce loro di interagire con le forze dell'ordine, ha rivelato un alto funzionario del Servizio federale russo di monitoraggio finanziario (Rosfinmonitoring).

La Federazione Russa deve ancora regolamentare adeguatamente gli exchange e le altre sedi di negoziazione che operano con asset digitali, ma coloro che operano nel Paese stanno già verificando i propri clienti, ha spiegato Olga Tisen, a capo del dipartimento legale dell'organismo di controllo.

Intervenendo a un forum a San Pietroburgo, ha spiegato:

"Come sapete, in Russia non esiste una legislazione che regoli le attività degli exchange di criptovalute, e attualmente operano al di fuori dell'ambito di regolamentazione legale. Tuttavia, questo non significa che non verifichino i proprietari dei wallet di criptovalute."

Secondo Tisen, le piattaforme di scambio di monete sono state aperte nel condividere tali informazioni su richiesta delle organizzazioni governative, compresi i dettagli sui portafogli e sugli indirizzi.

Citata dall'agenzia di stampa Tass, ha dichiarato:

“L’anonimato delle transazioni in criptovaluta è attualmente un mito.”

Le transazioni crittografiche non sono segreti bancari, insiste Tisen

L'autorità di regolamentazione ha inoltre osservato che i trasferimenti di asset digitali non sono classificati come dati che costituiscono segreti bancari e ha sottolineato che non è necessario alcun ordine del tribunale per ottenere informazioni sul proprietario di un portafoglio di criptovalute.

Durante il XIII Forum giuridico internazionale di San Pietroburgo, Tisen ha affermato:

"Tutti gli exchange di criptovalute che hanno almeno un ufficio di rappresentanza in Russia interagiscono con le forze dell'ordine, fornendo informazioni sui proprietari dei portafogli di criptovalute."

le piattaforme di scambio più popolari, come la più grande al mondo, Binance, e quelle presenti nel segmento di mercato di lingua russa, hanno già pagine dedicate sui loro siti web che illustrano la loro collaborazione con le forze dell'ordine.

Ciò conferma che stanno fornendo attivamente alle autorità informazioni sui proprietari dei portafogli di criptovalute, ha sottolineato Olga Tisen, attribuendo ciò alla necessità di soddisfare gli standard internazionali applicabili.

Tisen si riferiva ai requisiti per raccogliere questo tipo di dati in conformità con le raccomandazioni della Financial Action Task Force (FATF), l'organismo intergovernativo incaricato di elaborare politiche per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Le banche russe condividono maggiori informazioni con Rosfinmonitoring

Rosfinmonitoring sta ricevendo dati sulle transazioni relative alle criptovalute anche dalle banche russe, come riportato dal portale di notizie economiche RBC in un rapporto. L'organismo di controllo ha già avvisato gli istituti finanziari di prestare maggiore attenzione ai trasferimenti legati ad asset digitali.

Citando Maria Shcherbakova, responsabile del Dipartimento delle attività di vigilanza dell'agenzia, il notiziario sulle criptovalute Bits.media ha rivelato all'inizio di quest'anno che le banche russe hanno iniziato a condividere maggiori informazioni su tali transazioni con l'organismo di controllo finanziario.

La Russia non ha ancora regolamentato le criptovalute e le relative operazioni; la legislazione vigente si concentra principalmente sul mining e su altri asset finanziari digitali. A marzo, la Banca Centrale Russa ha proposto di limitare il trading di criptovalute ai soli investitori "altamente qualificati".

L'autorità monetaria ha recentemente annunciato requisiti aggiuntivi per l'ingresso di asset digitali nel mercato russo. Gli analisti affermano che questi potrebbero avere ripercussioni su alcune criptovalute, tra cui stablecoin come Tether, che consentono agli emittenti di congelare i portafogli di criptovalute.