Nonostante la mancanza di regolamentazione per l'industria, tutti gli scambi di criptovalute che operano in Russia forniscono informazioni sull'utente agli enti governativi, secondo il cane da guardia finanziario della Russia.
L'anonimato delle transazioni di criptovaluta non è altro che un mito, ha insistito un rappresentante di Rosfinmonitoring, aggiungendo che la condivisione delle informazioni nel settore soddisfa gli standard internazionali.
Gli scambi crittografici forniscono dati sul portafoglio alle forze dell'ordine russe
regole dedicate che regolano gli scambi di criptovaluta non impedisce loro di interagire con le forze dell'ordine, ha rivelato un funzionario di alto rango del Servizio di monitoraggio finanziario della Russia (RosfinMonitoring).
La Federazione Russa deve ancora regolare adeguatamente gli scambi e altre sedi commerciali che lavorano con le attività digitali, ma quelli che operano nel paese stanno già verificando i loro clienti, ha spiegato Olga Tisen, che dirige il dipartimento legale del cane da guardia.
Parlando in un forum a San Pietroburgo, ha elaborato:
"Come sapete, non vi è alcuna legislazione in Russia che regola le attività degli scambi di criptovalute e attualmente operano al di fuori dell'ambito della regolamentazione legale. Tuttavia, ciò non significa che non verificano i proprietari dei portafogli di criptovaluta."
Secondo Tisen, le piattaforme di trading di monete sono state aperte sulla condivisione di tali informazioni su richiesta delle organizzazioni governative, compresi i dettagli su portafogli e indirizzi.
Citato dall'agenzia di stampa Tass, ha dichiarato:
"L'anonimato delle transazioni di criptovaluta è attualmente un mito."
Le transazioni cripto non sono segreti bancari, insiste Tisen
Il regolatore ha anche osservato che i trasferimenti di attività digitali non sono classificati come dati che costituiscono segreti bancari e ha sottolineato che non è necessario alcun ordine del tribunale per ottenere dettagli sul proprietario di un portafoglio di criptovaluta.
Durante il forum legale internazionale XIII di San Pietroburgo, Tisen ha dichiarato:
"Tutti gli scambi di criptovalute che hanno almeno un ufficio rappresentativo in Russia interagiscono con le organizzazioni delle forze dell'ordine, fornendo informazioni sui proprietari di portafogli cripto."
Gli scambi più popolari, come il più grande del mondo, Binance , e compresi quelli nel segmento del mercato di lingua russa, hanno già pagine dedicate sui loro siti Web che descrivono la loro cooperazione con le forze dell'ordine, ha sottolineato.
Ciò conferma che stanno fornendo attivamente le autorità informazioni sui proprietari di portafogli di criptovaluta, ha sottolineato Olga Tisen, attribuendo ciò alla necessità di soddisfare gli standard internazionali applicabili.
Tisen si riferiva ai requisiti per raccogliere questo tipo di dati in conformità con le raccomandazioni della Task Force Action ( FATF ), l'organo intergovernativo incaricato di sviluppare politiche per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
RosfinMonitoring sta inoltre ricevendo i dati sulle transazioni cripto-relative alle banche russe, il portale di notizie aziendali RBC ha osservato in un rapporto. Il cane da guardia ha precedentemente notificato agli istituti finanziari che dovrebbero prestare maggiore attenzione ai trasferimenti legati alle attività digitali.
Citando il capo del Dipartimento delle attività di vigilanza dell'agenzia, Maria Shcherbakova, i bit di Crypto News. Media ha rivelato all'inizio di quest'anno che le banche russe hanno iniziato a condividere maggiori informazioni su tali transazioni con il cane da guardia finanziario.
La Russia non ha ancora regolato le criptovalute e le operazioni con loro con una legislazione esistente principalmente concentrandosi sull'estrazione mineraria e su altre attività finanziarie digitali. A marzo, la Banca centrale di Russia ha proposto di limitare il commercio di criptovalute a solo investitori "altamente qualificati".
L'autorità monetaria ha recentemente annunciato ulteriori requisiti per le risorse digitali che entrano nel mercato russo. Gli analisti affermano che questi possono influenzare alcune criptovalute, tra cui stablecoin come il tether, che consentono agli emittenti di congelare i portafogli cripto.
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