Le startup di criptovalute estromesse dagli schemi Ponzi degli Stati Uniti prosperano a Dubai

Le presunte truffe sulle criptovalute a Dubai stanno fruttando miliardi. Esperti e autorità statunitensi hanno lanciato l'allarme sul crescente numero di schemi Ponzi e piramidali negli Emirati Arabi Uniti, spesso mascherati da startup legittime.

Gli esperti sostengono che nell'ultimo decennio Dubai è diventata silenziosamente il focolaio di una tipologia di truffa basata sulle criptovalute, passata inosservata all'ombra delle crisi di FTX e Binance. 

Secondo le autorità statunitensi e internazionali, l'altra ondata di imprese non si limita a sperperare il denaro dei clienti, come Sam Bankman-Fried, o a violare le norme antiriciclaggio, come Changpeng Zhao.

A differenza di FTX e Binance, queste altre società presumibilmente ingannano gli investitori inducendoli a consegnare denaro in cambio di valute digitali che potrebbero facilmente modificare o non creare mai. Creano piattaforme di investimento scintillanti e promettono rendimenti allettanti che sostengono con capitali provenienti da nuovi mercati, finché i sistemi non crollano sotto il loro stesso peso, forse pochi mesi dopo, secondo i procuratori.

I più grandi truffatori di Dubai – Dettagli

Si ritiene che anche i truffatori abbiano avviato delle operazioni lì, mentre Dubai tentava ditracaziende di criptovalute negli anni 2010.

Ruja Ignatova, un'emigrata bulgara, ha gestito OneCoin Ltd. da Dubai tra il 2015 e il 2017. Secondo le autorità statunitensi, si è trattato di una delle più grandi frodi mai perpetrate. Ruja Ignatova è stata inclusa nella lista dei dieci latitanti più ricercati dall'FBI. Uno dei suoi co-fondatori si è dichiarato colpevole di frode.

In un altro caso, dopo aver co-fondato l'attività di mining Bitcoin, Blockchain Global, Sam Lee si è trasferito a Dubai nel 2021 all'età di 32 anni. Ha sollecitato investimenti individuali da parte di privati ​​in Australia e la società è fallita ed è entrata in amministrazione controllata, con creditori che dovevano 38 milioni di dollari.

Secondo quanto riportato, le autorità statunitensi hanno annunciato all'inizio dell'anno di aver incriminato Sam Lee, che si trovava a Dubai, per cospirazione finalizzata a commettere frode sui titoli e frode telematica in contumacia. Hanno affermato che, in qualità di co-fondatore di HyperVerse, aveva orchestrato un sistema di criptovalute che ha truffato investitori in tutto il mondo per quasi 2 miliardi di dollari. 

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e la Securities and Exchange Commission hanno stabilito che HyperVerse era un tradizionale schema Ponzi, nonostante affermasse che avrebbe generato rendimenti fino all'1% al giorno attraverso strategie innovative basate sulla blockchain.

Sam Lee ha negato le accuse nei suoi confronti e ha insistito sul fatto che qualsiasi uso improprio dei fondi di HyperVerse doveva essere attribuito a un altro individuo.

Lee dichiarò pubblicamente di essere semplicemente un "fornitore di tecnologia" e non la mente dietro HyperVerse. Attribuì anche il crollo dell'azienda ai misteriosi nuovi proprietari. Le autorità statunitensi non furono d'accordo.

Tra il 2021 e l'inizio del 2024, la FTC ha ricevuto 200 reclami su HyperVerse. Gli utenti provenienti dagli Stati Uniti e da decine di altri Paesi hanno dichiarato che l'azienda è costata loro fino a 200.000 dollari.

Tra questi c'era Rupert Honywood, un uomo di 67 anni che rimase così colpito dalla promessa di HyperVerse da vendere la proprietà in cui viveva con la moglie e inviare oltre 130.000 sterline (165.000 dollari) del loro denaro all'organizzazione di Lee.

Sam Lee ha anche introdotto Vidilook, una piattaforma che remunerava gli utenti per la visualizzazione di annunci pubblicitari dopo aver pagato un abbonamento iniziale. Dopo alcuni mesi, Vidilook ha smesso di consentire agli utenti di prelevare i propri fondi e diverse persone hanno iniziato a esprimere le proprie preoccupazioni.

Alla fine del 2023, le autorità di regolamentazione della California hanno inoltre emesso un'ordinanza di astensione nei confronti della sua società di investimento, We Are All Satoshi, descrivendola come una piramide e uno schema Ponzi.

We Are All Satoshi afferma che l'accusa della California è obsoleta a causa dell'uscita di Lee dall'azienda, pur sostenendo che il suo modello di business rimane invariato. Vidilook ha cessato le sue attività.

tron, una startup di token non fungibili bandita dalle autorità del Quebec questa primavera, afferma di aver raccolto 200 milioni di dollari dagli investitori. Vitaliy Dubinin, uno dei suoi principali venditori, promuove i suoi NFT e offre consigli sulle criptovalute dalle piscine panoramiche più belle di Dubai. 

Josip Heit, presunto ideatore di un sistema di criptovalute da 1 miliardo di dollari valutato dall'autorità di regolamentazione dei titoli del Texas, ha patteggiato le accuse di frode presentate da numerosi stati americani a settembre senza ammettere la propria colpevolezza.

Punti ciechi della regolamentazione degli Emirati Arabi Uniti 

Per diventare la capitale globale del settore delle criptovalute, Dubai ha mantenuto le sue normative permissive, nonostante gli altri Paesi le stiano inasprendo. Autorità internazionali e documenti pubblici suggeriscono che Dubai sia sede di una comunità di truffatori di criptovalute.

Nel 2022, la Financial Action Task Force ha inserito il Paese nella sua "lista grigia" di Paesi che non contrastano i flussi di denaro illecito. Da febbraio, il Paese si è impegnato a rimuoversi dalla lista e a migliorare la propria immagine attraverso la Virtual Assets Regulatory Authority (VARA). Finora, la multa più elevata inflitta dall'agenzia è stata quella inflitta all'exchange di criptovalute senza licenza OPNX, con una sanzione di 2,7 milioni di dollari.

Questa primavera, alcuni Paesi hanno cercato di impedire Binance Holdings Ltd. di operare localmente, dopo un accordo da 4 miliardi di dollari con le autorità statunitensi per riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni. VARA ha preso la direzione opposta, concedendo all'exchange una nuova licenza.

A febbraio, l'International Financial Action Task Force ha rimosso gli Emirati Arabi Uniti dalla sua "lista grigia". Tuttavia, due mesi dopo, Transparency International, un'organizzazione benefica per il buon governo, ha dichiarato che il governo aveva fatto ben poco per dissuadere le frodi tra l'inclusione nella lista e la rimozione. 

Agli Emirati Arabi Uniti è stato detto che devono continuare a combattere il riciclaggio di denaro ad alto rischio quando sono stati rimossi dalla lista grigia e continuano a essere sottoposti a monitoraggio.

Secondo Utzke, ex investigatore dell'IRS, le autorità di Dubai hanno continuato a dare priorità agli interessi economici. "Vogliono apparire dure con la criminalità", afferma, "ma vogliono anche essere all'avanguardia nell'innovazione"