Le startup crypto espulse come schemi Ponzi dagli USA prosperano a Dubai

Le presunte truffe crypto di Dubai stanno raccogliendo miliardi. Esperti e autorità statunitensi hanno lanciato allarmi sull'aumento del numero di schemi Ponzi e piramidali negli Emirati Arabi Uniti, spesso mascherati da startup legittime.

Gli esperti sostengono che negli ultimi dieci anni, Dubai è diventata silenziosamente un focolaio per un tipo di truffa crypto che è rimasto non segnalato all'ombra delle crisi di FTX e Binance. 

Secondo le autorità statunitensi e internazionali, l'altra ondata di imprese non sta solo sperperando i soldi dei clienti, come Sam Bankman-Fried, o violando le normative antiriciclaggio, come Changpeng Zhao.

A differenza di FTX e Binance, queste altre aziende presumibilmente ingannano gli investitori facendogli consegnare denaro per valute digitali che possono facilmente modificare o mai creare. Creano piattaforme di investimento scintillanti e promettono rendimenti allettanti che sostengono con capitali da nuovi mercati fino a quando gli schemi collassano sotto il loro stesso peso, possibilmente qualche mese dopo, secondo i procuratori.

I più grandi truffatori di Dubai – Dettagli

Mentre Dubai cercava di attrarre aziende crypto negli anni 2010, si ritiene che anche i truffatori abbiano stabilito operazioni lì.

Ruja Ignatova, un'emigrata bulgara, ha operato OneCoin Ltd. da Dubai tra il 2015 e il 2017. Secondo le autorità statunitensi, questo è stato uno dei più grandi schemi di frode mai perpetrati. Ruja Ignatova è stata inserita nella lista dei dieci fuggitivi più ricercati dall'FBI. Uno dei suoi co-fondatori si è dichiarato colpevole di frode.

In un altro caso, dopo aver co-fondato l'operazione di mining di Bitcoin, Blockchain Global, Sam Lee si è trasferito a Dubai nel 2021 all'età di 32 anni. Ha sollecitato investimenti individuali da persone in Australia, e l'azienda è collassata ed è entrata in amministrazione controllata, con creditori a cui erano dovuti 38 milioni di dollari.

Secondo i rapporti, le autorità statunitensi hanno annunciato all'inizio dell'anno di aver accusato Sam Lee, che si trovava a Dubai, di cospirazione per frode nei titoli e frode telematica in contumacia. Hanno affermato che, in qualità di co-fondatore di HyperVerse, aveva orchestrato uno schema crypto che ha defraudato gli investitori in tutto il mondo per quasi 2 miliardi di dollari.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e la Securities and Exchange Commission hanno determinato che HyperVerse era un tradizionale schema Ponzi, nonostante la sua affermazione che avrebbe generato rendimenti fino all'1% al giorno attraverso strategie innovative basate sulla blockchain.

Sam Lee ha negato le accuse contro di lui e ha insistito sul fatto che qualsiasi uso improprio dei fondi di HyperVerse deve essere stato attribuito a un'altra persona.

Lee ha poi dichiarato pubblicamente di essere stato semplicemente un “fornitore di tecnologia” e non il cervello dietro HyperVerse. Ha anche attribuito il crollo dell'azienda ai misteriosi nuovi proprietari. Le autorità negli Stati Uniti non erano d'accordo.

Tra il 2021 e l'inizio del 2024, la FTC ha ricevuto 200 reclami su HyperVerse. Utenti degli Stati Uniti e di dozzine di altri paesi hanno dichiarato che l'azienda li ha costati fino a 200.000 dollari.

Includeva Rupert Honywood, un uomo di 67 anni così impressionato dalla promessa di HyperVerse da vendere la proprietà in cui viveva con sua moglie e inviare oltre 130.000 sterline (165.000 dollari) dei loro soldi all'organizzazione di Lee.

Sam Lee ha anche introdotto Vidilook, una piattaforma che compensava gli utenti per la visualizzazione di pubblicità dopo il pagamento di una tassa di abbonamento iniziale. Dopo alcuni mesi, Vidilook ha smesso di consentire agli utenti di prelevare i loro fondi, e diverse persone hanno iniziato a esprimere le loro preoccupazioni.

I regolatori della California hanno anche emesso un ordine di inibitoria contro la sua società di investimenti, We Are All Satoshi, alla fine del 2023, descrivendola come uno schema piramidale e Ponzi.

We Are All Satoshi afferma che l'accusa della California è obsoleta a causa della partenza di Lee dall'azienda, sebbene mantenga anche che il suo modello di business rimane invariato. Vidilook ha cessato le sue operazioni.

Ultron, una startup di token non fungibili bandita dalle autorità del Quebec questa primavera, afferma di aver raccolto 200 milioni di dollari dagli investitori. Vitaliy Dubinin, uno dei suoi principali venditori, promuove i suoi NFT e fornisce consigli crypto dalle piscine sul tetto più blu di Dubai. 

Josip Heit, il presunto cervello di uno schema crypto da 1 miliardo di dollari valutato dal regolatore dei titoli del Texas, ha risolto le accuse di frore portate da numerosi stati USA a settembre senza ammettere la colpa.

Punti ciechi normativi degli Emirati Arabi Uniti 

Per diventare il capitale globale dell'industria crypto, Dubai ha mantenuto le sue regole crypto permissive mentre altri paesi le stringono. Autorità internazionali e documenti pubblici suggeriscono che è la casa di una comunità di truffatori crypto.

Il Financial Action Task Force ha inserito il paese nella sua “lista grigia” di paesi che non combattono i fondi illeciti nel 2022. Da febbraio, ha lavorato per rimuoversi dalla lista e migliorare la sua immagine attraverso l'Autorità di Regolamentazione delle Attività Virtuali (VARA). Finora, la multa più grande emessa dall'agenzia è stata all'exchange crypto non autorizzato OPNX, sanzionato con 2,7 milioni di dollari.

Alcuni paesi hanno cercato di limitare Binance Holdings Ltd. dall'operare localmente questa primavera dopo un accordo da 4 miliardi di dollari con le autorità statunitensi per riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni. VARA ha preso la direzione opposta, concedendo all'exchange una nuova licenza.

A febbraio, il Financial Action Task Force internazionale ha rimosso gli Emirati Arabi Uniti dalla sua “lista grigia”. Tuttavia, due mesi dopo, Transparency International, un'organizzazione benefica per il buon governo, ha dichiarato che il governo aveva fatto poco per scoraggiare le frodi tra la sua inclusione nella lista e la rimozione. 

Gli Emirati Arabi Uniti sono stati avvisati che devono continuare a combattere il riciclaggio di denaro ad alto rischio quando sono stati rimossi dalla lista grigia e continuano a essere soggetti a monitoraggio.

Secondo Utzke, un ex investigatore dell'IRS, le autorità di Dubai hanno continuato a dare priorità agli interessi economici. “Vogliono apparire dure contro la criminalità”, afferma, “ma vogliono anche essere in prima linea nell'innovazione.”